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[发明专利]一种基于表征学习的交易欺诈行为深度检测方法-CN201910327470.1有效
发明人：章昭辉;蒋昌俊;王鹏伟;汪立智 -专利权人：东华大学
申请日： 2019-04-23 - 公布日： 2023-06-02 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于表征学习的交易欺诈行为深度检测方法，其特征在于，包括以下步骤：建立基于Autoencoder模型的表征学习multi‑representation结构，通过BaggingBalance方法从交易数据中抽取数据集，得到相对应的表征学习向量；建立OSD‑DF分类结构，将multi‑representation结构得到表征学习向量作为OSD‑DF分类结构的输入，训练OSD‑DF分类结构，得到交易数据的欺诈检测结果本发明提出的电子交易欺诈检测方法，可以有效检测电子交易中的欺诈行为。本发明提供的方法从实用性角度出发，建立了电子交易欺诈检测方法的框架，为解决欺诈交易检测提供了技术支持。
一种基于表征学习交易欺诈行为深度检测方法

[发明专利]基于复杂网络的实时欺诈检测方法、装置及电子设备-CN201910517253.9在审
发明人：张文斌 -专利权人：北京奇艺世纪科技有限公司
申请日： 2019-06-14 - 公布日： 2019-10-11 - 主分类号： G06F16/36 文献下载
摘要：本申请实施例提供的基于复杂网络的实时欺诈检测方法、装置、电子设备，通过基于用户数据创建大规模图存数据库，基于大规模图存数据库和预设评分模型，采用多跳的查询机制，关联具备欺诈特征的信息，进行用户欺诈检测，有效的解决了当数据过多时，模型运算缓慢，检测效率低的问题，实现了实时反欺诈检测，实时防御，提高了欺诈检测效率，基于大规模图存数据库构建单实体知识图谱网络和构建多实体知识图谱网络，基于单实体知识图谱网络和多实体知识图谱网络，采用图传播算法，根据具有欺诈特征的信息进行社团挖掘，实现了快速扩大诈骗团伙识别范围，深度挖掘诈骗团伙，提高了欺诈检测效率。
欺诈检测图谱复杂网络网络数据库装置及电子设备欺诈数据库构建查询机制电子设备模型运算评分模型用户数据挖掘多跳构建预设算法关联社团防御检测传播创建申请

[发明专利]基于人工智能的数据可视化处理方法、系统及云平台-CN202211179069.6在审
发明人：冯恒;龚炜强 -专利权人：冯恒
申请日： 2022-09-27 - 公布日： 2022-12-20 - 主分类号： G06F16/904 文献下载
摘要：本发明实施例提供的基于人工智能的数据可视化处理方法、系统及云平台，利用阶段化的欺诈意向描述配对的思路获取触发数据安防可视化条件的在线会话检测信息中每个阶段化的第一欺诈意向描述块在历史会话检测信息中对应的阶段化的第二欺诈意向描述块，进一步基于与每个第一欺诈意向描述块配对的第二欺诈意向描述块对应的整体化欺诈意向描述块确定采集触发数据安防可视化条件的在线会话检测信息时的可视化欺诈行为识别结果，可以准确、可靠地确定出在线会话检测信息的实时欺诈行为识别信息，并通过数据可视化的方式进行输出，为后续的反欺诈处理提供直观、形象的决策依据。
基于人工智能数据可视化处理方法系统平台

[发明专利]一种基于购药记录的医疗保险欺诈检测方法-CN201911383476.7有效
发明人：孙佰清;鲍鑫;王天辰;高稳;王思霖 -专利权人：哈尔滨工业大学
申请日： 2019-12-28 - 公布日： 2023-05-12 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：一种基于购药记录的医疗保险欺诈检测方法，属于药品欺诈检测方法领域，本发明提供一种能够精准提取医疗保险欺诈信息、操作便捷、适用性强的基于购药记录的医疗保险欺诈检测方法。本发明中，通过机器学习算法构建欺诈者分类模型；对模型输入患者信息和购药信息，建立患者‑药品二部图；根据患者‑药品二部图，建立药品单模投影图，形成药品链；利用关联链式算法将药品链分为正常链和异常链；将正常链和异常链分别通过余弦相似度公式计算相似度；保留相似度不为0的异常链和正常链的对比组合；去除组合中异常链和正常链中相同的产品，保留其他药品；将剩余药品合成欺诈链，输出欺诈链。本发明主要用于检测欺诈患者的欺诈行为。
一种基于记录医疗保险欺诈检测方法

[发明专利]人脸识别过程中的欺诈行为检测方法及装置-CN202111095348.X在审
发明人：徐炎;李建树 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2021-09-17 - 公布日： 2021-12-03 - 主分类号： G06K9/00 文献下载
摘要：本说明书实施例提供一种人脸识别过程中的欺诈行为检测方法及装置，在用户进行人脸识别的过程中，获取用户的人脸图像。将人脸图像输入预先训练的欺诈检测模型进行欺诈行为检测。该欺诈检测模型包括编码器、解码器和分类器。上述欺诈行为检测包括，利用编码器获取人脸图像的目标特征表示，利用解码器生成对应于所述人脸图像的欺诈线索图。利用分类器基于欺诈线索图以及人脸图像，确定人脸图像的第一打分。从人脸图像中提取成像设备的设备特征。将设备特征输入预先训练的设备类型预测模型，以预测人脸图像对应于各预定设备类型的多个打分。基于多个打分中的最高分，以及第一打分，确定该次人脸识别是否存在欺诈行为。
识别过程中的欺诈行为检测方法装置

[发明专利]一种流量欺诈检测方法、装置、电子设备及存储介质-CN201811509330.8有效
发明人：宁春雨 -专利权人：中国移动通信集团吉林有限公司;中国移动通信集团有限公司
申请日： 2018-12-11 - 公布日： 2022-08-23 - 主分类号： H04L9/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种流量欺诈检测方法、装置、电子设备及存储介质，所述方法包括：获取用户在当前检测周期内使用的总流量及每类业务使用的免费流量；根据每类业务使用的免费流量与总流量的比值，确定每类业务的免费流量占比；并判断是否存在免费流量占比大于业务对应的免费流量占比阈值的目标业务；如果是，确定用户为流量欺诈用户。由于在本发明实施例中，按照检测周期进行流量欺诈检测，并在当前检测周期判断用户存在免费流量占比大于业务对应的免费流量占比阈值的目标业务时，确定用户为流量欺诈用户，提供了一种能高时效发现流量欺诈的方案，并能准确的定位发生流量欺诈的时间范围，便于准确的回溯流量欺诈，对流量欺诈漏洞的识别与修复。
一种流量欺诈检测方法装置电子设备存储介质

[发明专利]一种欺诈账号检测方法、装置及其存储介质-CN201811413556.8有效
发明人：曾山松;岳永鹏 -专利权人：北京知道创宇信息技术股份有限公司
申请日： 2018-11-23 - 公布日： 2020-11-03 - 主分类号： G06N20/00 文献下载
摘要：本发明提供了一种欺诈账号检测方法、装置及其存储介质，涉及反欺诈检测技术领域。该欺诈账号检测方法包括：基于每个账号的关联设备特征和账号行为特征确定所述账号为欺诈账号的初始置信度；基于每个账号与其他账号的关联关系确定网络账号关系图，所述网络账号关系图包括每个账号与其他账号在不同关联关系下为欺诈账号的转移概率；基于置信度传播算法获得所述网络账号关系图中每个账号为欺诈账号的稳定置信度，基于账号的稳定置信度确定每个账号是否为欺诈账号。该方法结合账号的固有特征、登录行为特征和置信度传播算法判断账号是否为欺诈账号，提高了欺诈预测的效率、准确度和泛化能力。
一种欺诈账号检测方法装置及其存储介质

[发明专利]一种欺诈用户检测方法、装置、介质及电子设备-CN202111541029.7在审
发明人：张程;丁一;刘慧君;原佳琪;陈柯芯 -专利权人：重庆大学
申请日： 2021-12-16 - 公布日： 2022-04-08 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本发明提供了一种欺诈用户检测方法、装置、介质及电子设备，该方法包括：获取数据集，提取数据特征，数据集中包括用户的多维特征信息以及样本标签；基于数据集进行数据分类；根据数据集，利用代价敏感随机森林算法结合孤立森林模型进行标签样本扩充、模型训练，构建欺诈用户检测模型，利用训练所得的欺诈用户检测模型对用户进行检测，并输出检测结果。本发明代价敏感随机森林算法结合孤立森林模型对无标签样本进行预测并赋予其伪标签，将其加入有标签样本集，并利用结合孤立森林的代价敏感随机森林自训练半监督欺诈用户检测模型对用户进行检测，从而从根源上解决了现有的欺诈检测领域样本极度不均衡、数据标注难度高导致欺诈检测准确率低的问题。
一种欺诈用户检测方法装置介质电子设备

[发明专利]具有欺诈监测的通信系统-CN02810059.X无效
发明人： M·F·卡斯林;J·H·范阿克尔;A·L·斯普林格 -专利权人：全球通讯公司
申请日： 2002-03-20 - 公布日： 2004-06-30 - 主分类号： G01R31/08 文献下载
摘要：公开一种用于通信系统(100)的欺诈监测系统(133)。欺诈监测系统(133)分析系统中使用活动的记录，并应用欺诈模式检测算法来检测表明欺诈的模式。欺诈监测系统(133)有利地为事务处理提供从分组交换网(101)的控制产生的记录以及从电路交换网网关(107)产生的记录。
具有欺诈监测通信系统

[发明专利]欺诈风险信息预测方法、装置、电子设备及存储介质-CN202110194978.6在审
发明人：张艳鹏;吴奕霏;崔啸霆;李鹏程;蔡韫昕;赵艳坤 -专利权人：顺丰科技有限公司
申请日： 2021-02-21 - 公布日： 2022-09-09 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请提供一种欺诈风险信息预测方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。该欺诈风险信息预测方法包括：获取待检测对象的关联数据；对所述关联数据进行特征提取处理，提取所述关联数据的目标特征图；根据所述目标特征图进行特征预测处理，预测所述待检测对象的欺诈风险信息。可见，本申请提供的方法不依赖于数据库中的历史欺诈记录，即使交易对象还未进行过欺诈，或没有在后台数据库中更新历史欺诈记录，仍然可以判断待检测对象是否有欺诈风险，适用范围广。
欺诈风险信息预测方法装置电子设备存储介质

[发明专利]信用卡欺诈行为检测方法及装置-CN202310682731.8在审
发明人：程飞 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2023-06-09 - 公布日： 2023-09-01 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本申请提供一种信用卡欺诈行为检测方法及装置，可用于深度学习领域，该方法包括：获取待处理信用卡的目标行为类型的行为数据；应用预设的信用卡欺诈行为检测模型和行为数据，得到待处理信用卡对应的欺诈行为检测结果；其中，预设的信用卡欺诈行为检测模型是基于批量训练样本及其各自的实际欺诈行为标签对深度学习算法预先训练得到的，每个样本包括：目标行为类型对应的历史行为数据，目标行为类型是基于竞争型群体优化算法对批量原始训练样本进行特征选择处理得到的本申请能够提高信用卡欺诈行为检测过程中特征选择的可靠性，进而能够提高信用卡欺诈行为检测的准确性和效率。
信用卡欺诈行为检测方法装置

[发明专利]一种欺诈号码识别方法、装置及电子设备-CN202210747342.4在审
发明人：邹琴;贺嘉;何美斌;张建国;廖晓萍 -专利权人：中国电信股份有限公司
申请日： 2022-06-28 - 公布日： 2022-09-30 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本申请涉及人工智能技术领域，特别是涉及一种欺诈号码识别方法、装置及电子设备，该方法包括：获得待检测号码对应的通信数据集，将通信数据集中的各个通信数据分别与正常特征集中的各个正常特征以及异常特征集中的各个异常特征进行匹配，获得通信数据集对应的正常特征参数集以及异常特征参数集，基于正常特征参数集中的各个正常特征参数以及异常特征参数集中的各个异常特征参数，计算出待检测号码对应的欺诈概率值，响应于欺诈概率值大于预设欺诈概率值，确定待检测号码为欺诈号码。通过上述方法，对通信数据集进行分类检测，并确定出待检测号码的欺诈概率值，提高了待检测号码的检测效率，以及确保了识别出待检测号码为欺诈号码的准确性。
一种欺诈号码识别方法装置电子设备

[发明专利]资源敏感的联合金融欺诈检测模型训练方法及检测方法-CN201911275791.8有效
发明人：阳文斯;叶可江;须成忠 -专利权人：中国科学院深圳先进技术研究院
申请日： 2019-12-12 - 公布日： 2022-12-20 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种资源敏感的联合金融欺诈检测方法及检测模型训练方法，模型训练方法包括：S01、服务器端将欺诈检测模型的参数初始化为初始的全局参数；S02、模型训练，包括：S021、本地迭代：各客户端分别获取全局参数，用各自的样本数据集分别训练欺诈检测模型后，更新欺诈检测模型的参数作为本地参数传回服务器端；S022、全局更新：服务器端将本地参数整合成全局参数，并将全局参数发回各客户端进行步骤S021；S03、训练完成，生成采用最后的全局参数的欺诈检测模型。本发明使得各个银行或者金融机构在不共享自己私有数据集的前提下协同训练欺诈检测模型，解决了数据孤岛问题，而又不会侵犯客户隐私或泄露商业秘密，提升了金融欺诈检测效率和准确性。
资源敏感联合金融欺诈检测模型训练方法

[发明专利]欺诈检测方法、装置、电子设备及计算机可读介质-CN202110120559.8在审
发明人：何煌达 -专利权人：腾讯科技（深圳）有限公司
申请日： 2021-01-28 - 公布日： 2022-08-16 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本公开的实施例提供了一种欺诈检测方法、装置、电子设备及计算机可读介质。该方法包括：获取目标支付平台中针对目标交易的交易请求；根据目标商户标识从在线数据库中获得目标商户标识对应的目标商户的目标退款模式欺诈概率，其中，目标退款模式欺诈概率是指通过退款模式欺诈识别模型预测获得的目标商户进行欺诈的概率；确定与目标退款模式欺诈概率匹配的目标交易管控策略；根据目标交易管控策略对目标交易进行管控。本公开实施例提供的欺诈检测方法、装置、电子设备及计算机可读介质技术效果能够节约计算机资源，提升欺诈检测的准确率和覆盖率，保证线上交易的安全环境，并降低运营成本，提高检测效率和提升响应速度。
欺诈检测方法装置电子设备计算机可读介质

[发明专利]一种贷款欺诈检测的系统-CN202111064402.4在审
发明人：江远强;韩逸;李兰 -专利权人：百维金科（上海）信息科技有限公司
申请日： 2021-09-10 - 公布日： 2021-12-28 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种贷款欺诈检测的系统，包括客户端和服务端，所述客户端，用于向服务端发起贷款欺诈检测请求；所述服务端，用于在接收到贷款欺诈检测请求后，通过贷款欺诈检测请求抽取被检测目标人物的目标数据，所述目标数据包括被检测目标人物的各维度特征数据；并将目标数据输入预置的贷款风险预测模型中，预测目标人物的贷款欺诈风险。本发明利用机器学习的思路，通过对被检测目标人物的目标数据进行预处理，输入到预置的贷款风险预测模型中，即可预测出贷款风险，降低出现欺诈的可能，而且不依赖于专家经验和教训，不存在局限性。
一种贷款欺诈检测系统