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[发明专利]团伙识别模型的训练方法、异常团伙识别方法及装置-CN202110650292.3有效
发明人：张丽娟 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2021-06-10 - 公布日： 2023-05-09 - 主分类号： G06Q50/26 文献下载
摘要：本说明书实施例公开了一种团伙识别模型的训练方法、异常团伙识别方法及装置。团伙识别模型的训练方法包括：获取样本团伙中用户的业务特征数据及对应的个体标签以及样本团伙对应的团伙标签，个体标签用于指示用户是否存在风险，团伙标签用于指示样本团伙是否异常；基于样本团伙中用户的业务特征数据及用户对应的个体标签，建立随机森林模型；基于随机森林模型包含的多个决策树上的节点以及节点表征的业务特征以不同的分裂值进行分裂时的信息增益参数，确定信息增益参数最大的多个目标特征组；基于多个目标特征组，对样本团伙中用户的业务特征数据进行聚合，得到样本团伙的团伙特征；基于样本团伙的团伙特征及对应的团伙标签，训练团伙识别模型。
团伙识别模型训练方法异常装置

[发明专利]一种套现团伙严重等级划分方法及系统-CN202110338312.3在审
发明人：玉显良;陈龙;陈树华 -专利权人：顶象科技有限公司
申请日： 2021-03-30 - 公布日： 2021-06-08 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种套现团伙严重等级划分方法及系统，所述方法包括以下步骤：步骤S1、根据数据采集装置获取套现团伙中商户涉及的所有原始交易数据，利用过滤条件对交易数据过滤；步骤S2、根据团伙涉及的过滤交易数据，统计团伙的业务性特征，从而计算业务性分数和等级；步骤S3、基于团伙商户之间的共享卡创建团伙商户间的关联，构建出团伙商户网络，从而提取团伙性特征，并计算团伙性分数和等级；步骤S4、采用矩阵法，根据套现团伙业务性和团伙性两个维度的等级，获得团伙的综合等级。所述方法和系统能够全面准确刻画套现团伙的特征，方便业务人员清晰了解团伙的套现严重程度，打造出团伙严重等级划分体系。
一种团伙严重等级划分方法系统

[发明专利]攻击团伙的跟踪识别方法、装置、设备及存储介质-CN202210646694.0有效
发明人：鲍青波 -专利权人：北京天融信网络安全技术有限公司;北京天融信科技有限公司;北京天融信软件有限公司
申请日： 2022-06-08 - 公布日： 2023-04-07 - 主分类号： H04L9/00 文献下载
摘要：本公开涉及一种攻击团伙的跟踪识别方法、装置、设备及存储介质，其中，方法包括：确定多个时间窗口的团伙划分结果；对于多个时间窗口中第一时间窗口中的第一团伙，从相邻的第二时间窗口对应的所有团伙中确定存在共有攻击资源实体的第二团伙；根据第一团伙和第二团伙之间所有共有攻击资源实体的归属度，确定第一团伙和第二团伙之间的演化权重，以根据演化权重确定所述第一团伙和第二团伙之间的演化关系。根据本公开的技术方案，能够提高攻击团伙演化分析过程的准确率和攻击团伙识别的准确度。
攻击团伙跟踪识别方法装置设备存储介质

[发明专利]一种基于图论的线索推理与情报预测方法-CN202310151256.1在审
发明人：王青旺;熊豪;沈韬;汪志锋;刘全君;宋健 -专利权人：昆明理工大学
申请日： 2023-02-22 - 公布日： 2023-03-28 - 主分类号： G06F16/9536 文献下载
摘要：本发明公开一种基于图论的线索推理与情报预测方法，属于社交网络分析技术领域，包括：获取待预测团伙的社交关系及已知情报信息，根据已知线索、案件、情报与成员关系相关信息构建团伙‑情报网络图；预测团伙中的成员与其他线索、案件信息的相关性，更新犯罪团伙的团伙‑情报网络图；构建已破获的犯罪团伙的团伙‑情报网络图，比较待预测犯罪趋势团伙与已破获团伙的相关性，预测团伙的犯罪趋势。该方法能够充分挖掘团伙与其他线索、案件等信息的相关性，预测其他团伙的犯罪趋势，能够有效提升案件侦破率。
一种基于线索推理情报预测方法

[发明专利]一种基于图论的线索推理与情报分析方法-CN202310544005.X在审
发明人：王青旺;熊豪;沈韬;汪志锋;刘全君;宋健 -专利权人：昆明理工大学
申请日： 2023-05-15 - 公布日： 2023-08-11 - 主分类号： G06F16/36 文献下载
摘要：本发明公开一种基于图论的线索推理与情报分析方法，属于社交网络分析技术领域，包括：获取待分析团伙的社交关系及已知情报信息，根据已知线索、案件、情报与成员关系相关信息构建团伙‑情报网络图；分析团伙中的成员与其他线索、案件信息的相关性，更新犯罪团伙的团伙‑情报网络图；构建已破获的犯罪团伙的团伙‑情报网络图；将待分析犯罪趋势团伙与已破获团伙进行比较，对案件进行分析。该方法能够充分挖掘团伙与其他线索、案件等信息的相关性，分析其他团伙的犯罪类别，进行案件分析，有效提升案件侦破率。
一种基于线索推理情报分析方法

[发明专利]团伙挖掘方法、异常团伙的识别方法、装置及电子设备-CN202010952147.6在审
发明人：张屹綮;王维强 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2020-09-11 - 公布日： 2020-12-29 - 主分类号： G06F16/2458 文献下载
摘要：本说明书实施例提供一种团伙挖掘方法、异常团伙的识别方法、装置及电子设备。团伙挖掘方法包括：使用第一聚类算法对目标用户群体的网络关系图谱进行基于业务联系的聚类，得到第一团伙关系图谱。将第一团伙关系图谱中用户的预设业务特征数据输入神经网络模型，得到第一团伙关系图谱中用户的表达特征，神经网络模型是基于样本团伙中用户的预设业务特征数据和样本团伙的标签训练得到的，标签指示样本团伙是否被第一聚类算法聚类得到使用第二聚类算法对网络关系图谱和/或第一团伙关系图谱进行基于表达特征相似度的聚类，得到第二团伙关系图谱。基于第一团伙关系图谱和第二团伙关系图谱，生成目标用户群体的团伙挖掘结果。
团伙挖掘方法异常识别装置电子设备

[发明专利]一种车险欺诈团伙识别方法及装置-CN202011272409.0在审
发明人：王骏伟 -专利权人：中保车服科技服务股份有限公司
申请日： 2020-11-13 - 公布日： 2021-02-26 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本发明公开了一种车险欺诈团伙识别方法及装置，该方法包括获取车险数据，并对车险数据进行可视化处理，得到车险数据对应的图数据；通过图谱社区发现算法对图数据进行团伙划分，得到多组车险团伙数据；对所述多组车险团伙数据进行可视化处理，得到车险团伙图；通过预设风险案件评分规则对车险团伙图进行风险评价，并根据风险评价结果确定车险团伙图中可能是欺诈团伙的车险团伙。本发明旨在将车险数据转化为图结构的图数据，通过图谱社区发现算法划分团伙，并且通过构建的风险案件规则对车险团伙进行风险评分，快速得出可能为欺诈的车险团伙，不再依赖于人工经验，准确性高，极大降低成本，解决了车险欺诈团伙识别效率低和准确性低的问题
一种车险欺诈团伙识别方法装置

[发明专利]目标数据库构建方法、目标申请人识别方法及装置、系统-CN202010920944.6在审
发明人：黄馨;李怡文 -专利权人：苏宁金融科技（南京）有限公司
申请日： 2020-09-04 - 公布日： 2021-01-15 - 主分类号： G06F16/36 文献下载
摘要：本发明公开提供一种目标数据库构建方法、目标申请人识别方法及装置、系统，该目标数据库构建方法具体为：首先基于当前全量贷款申请人及相应的申请人信息构建申请人关系图谱，然后基于预设的疑似团伙特征对申请人关系图谱进行切分以获得若干团伙图谱，接着根据每一团伙谱图中申请人之间的相似度判断贷款团伙是否为目标恶意贷款团伙，最后基于所有目标恶意贷款团伙的团伙特征构建目标数据库，该方法能基于当前的全量贷款申请人构建包括所有目标恶意贷款团伙的团伙特征的数据库，其通过关系图谱的方式，直接针对可能存在欺诈的团伙特征及节点切分出贷款团伙并进一步验证确认，从而缩短识别团伙的时间，识别效率较高。
目标数据库构建方法申请人识别装置系统

[发明专利]基于人口信息库与实名通话记录的团伙及其头目识别方法-CN201711029582.6有效
发明人：章东平;井长兴;倪佩青;杨力;肖刚 -专利权人：江西高创保安服务技术有限公司
申请日： 2017-10-27 - 公布日： 2021-08-31 - 主分类号： G06K9/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于人口信息库与实名通话记录的团伙及团伙头目的识别方法，该方法包括：(1)对监控中的人群场景分析，监控视频中移动的行人和静止人群进行小群体(团伙)分割，确定团伙群体目标；对团伙群体目标进行人脸检测；(2)分别通过确定团伙成员之间的跟随关系、确定人脸方向持续时间进行基于视频信息的团伙头目检测；(3)基于人口信息库，通过深度学习卷积神经网络算法实现人像比对，确定团伙成员身份信息；(4)结合通讯数据库，确定团伙内部实名通话时间及次数记录，以及团伙与外部异常通话时间、次数记录，实现基于通话记录的团伙头目检测；(5)综合分析视频信息及通话记录关系，实现犯罪团伙头目和成员的识别。
基于人口信息库实名通话记录团伙及其头目识别方法

[发明专利]攻击团伙的跟踪分析方法、装置、设备及存储介质-CN202210645054.8在审
发明人：鲍青波 -专利权人：北京天融信网络安全技术有限公司;北京天融信科技有限公司;北京天融信软件有限公司
申请日： 2022-06-08 - 公布日： 2022-10-04 - 主分类号： H04L9/40 文献下载
摘要：本公开涉及一种攻击团伙的跟踪分析方法、装置、设备及存储介质，其中，方法包括：确定多个时间窗口的团伙划分结果，对于多个时间窗口中第一时间窗口中的第一团伙，从相邻的第二时间窗口对应的所有团伙中确定存在共有攻击资源实体的第二团伙，确定第一团伙和第二团伙中除共有攻击资源实体以外的目标攻击资源实体的可信度，根据可信度生成第二团伙对应的确认结果，以根据确认结果确定团伙跟踪分析结果。根据本公开的技术方案，能够在团伙攻击资源变化情况下准确地对团伙进行持续跟踪分析。
攻击团伙跟踪分析方法装置设备存储介质

[发明专利]一种实时团伙反欺诈检测方法及系统-CN202211625141.3在审
发明人：段志成;潘胜男;李杰;陈峻彪;赵冬阳 -专利权人：北京君禾世纪科技有限公司
申请日： 2022-12-16 - 公布日： 2023-05-23 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本申请公开了一种实时团伙反欺诈检测方法和系统，所述方法包括构建欺诈团伙数据和新进件团伙欺诈检测；所述构建欺诈团伙数据为根据企业数据构建异构图，将异构图转换为带有权重的同构图，基于多种社区发现算法生成团伙数据，根据设定阈值得到最终团伙名单；所述新进件团伙欺诈检测为将新进件信息与最终团伙名单进行匹配，完成欺诈检测。本申请有以下有益效果：在社区发现算法中，基于有权重的边关系生成的社区更加符合实际情况，风险预判更加准确；将多个算法生成的团伙数据进行整合，实现比单个算法获得更好的团伙数据；通过暴力匹配关联，实时判断新进件是否能归类到欺诈团伙中
一种实时团伙欺诈检测方法系统

[发明专利]团伙拆分方法、装置和电子设备及存储介质-CN202210986629.2在审
发明人：张保龙;卢军宏 -专利权人：度小满科技(北京)有限公司
申请日： 2022-08-17 - 公布日： 2022-11-08 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请提供一种团伙拆分方法、装置和电子设备及存储介质，属于数据处理技术领域。团伙拆分方法包括：获取用户集合中的各个用户的关联信息，其中，关联信息包括多个关联属性；以第一关联属性为边、用户为顶点生成连通子图，得到一个或多个第一团伙；对于一个或多个第一团伙中的至少一个第一团伙，以不同于第一关联属性的第二关联属性为边、用户为顶点生成连通子图，得到至少一个第一团伙对应的多个第二团伙。采用本申请，基于多种关联属性拆分团伙，使得团伙中的用户在所有构图关系中存在共性，团伙两两之间最少在一个关系上存在差别，便于团伙识别。
团伙拆分方法装置电子设备存储介质

[发明专利]基于核心攻击资源的网络攻击团伙融合方法-CN202111597781.3在审
发明人：朱天;温森浩;姚力;赵陈菲;张喆;吴铁军 -专利权人：国家计算机网络与信息安全管理中心
申请日： 2021-12-24 - 公布日： 2022-04-22 - 主分类号： H04L9/40 文献下载
摘要：本发明是有关于一种基于核心攻击资源的网络攻击团伙融合方法，其基于核心攻击资源的相似程度来进行关联，基于安全知识定义关联分组以及计算基于关联分组的团伙间的相似度。针对N类拥有不同行为的团伙进行融合，本发明采用的是递进式的融合方式，先对两类网络攻击团伙进行融合，两类网络攻击团伙融合工作完成后，其融合结果将作为一类新的团伙，继续与其他尚未进行融合的类别进行融合操作，直至所有类别的团伙融合完毕。本发明有效的解决常规数据挖掘方法团伙发现不全面的问题，使其能挖掘出团伙所拥有的更多攻击资源和攻击行为，提高了网络攻击团伙发现的完整性和准确性。
基于核心攻击资源网络团伙融合方法

[发明专利]一种基于图像背景特征识别的反团伙欺诈方法及系统-CN202310521449.1在审
发明人：姜辉;高磊;周晨阳;吴承辉;武广柱;武迪;姚致远;车佳航;刘梦祎 -专利权人：北京微聚智汇科技有限公司;北京微聚未来科技有限公司
申请日： 2023-05-10 - 公布日： 2023-08-04 - 主分类号： G06V10/74 文献下载
摘要：本发明实施例提供一种基于图像背景特征识别的反团伙欺诈方法，包括：构建欺诈团伙图像库；采集新注册用户图像；通过新注册用户图像与欺诈团伙图像库中的每张欺诈团伙图像之间的对比，判断新注册用户是否属于欺诈团伙。本技术方案通过挖掘图像背景信息来提取特征点及特征描述，并通过与预先确定的欺诈团伙的图像背景库的特征点进行匹配的方式，可以有效识别出新注册用户图像与欺诈团伙的各个图像的相似度，进而识别出新注册用户是否属于欺诈团伙
一种基于图像背景特征识别团伙欺诈方法系统

[发明专利]一种欺诈团伙的识别方法和装置-CN201810417935.8在审
发明人：孟昌华;肖凯;陈露佳;王维强 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2018-05-04 - 公布日： 2018-11-06 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本说明书实施例提供一种欺诈团伙的识别方法和装置，其中，所述方法包括：构建包括多个节点的关系网络；基于所述关系网络进行聚类发现，得到所述关系网络包括的至少一个欺诈团伙，每一个所述欺诈团伙包括多个所述节点；由所述欺诈团伙包括的节点中确定弱节点，所述弱节点是与所述欺诈团伙的关联符合弱关联条件的节点；将所述欺诈团伙中的所述弱节点去除，识别得到最终的目标欺诈团伙。
欺诈关系网络弱节点方法和装置关联条件构建聚类去除关联发现

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