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[发明专利]一种违规号码的识别方法、装置、存储介质和计算机设备-CN202010729569.7在审
发明人：娄涛;温暖;周莹;周书敏;廖珺;廖奇;洪永婷 -专利权人：中国移动通信集团有限公司
申请日： 2020-07-27 - 公布日： 2022-01-28 - 主分类号： H04M3/436 文献下载
摘要：本发明实施例提供的一种违规号码的识别方法、装置、存储介质和计算机设备的技术方案中，从获取的呼叫关系团伙中确定出多个主叫方团伙，针对每个主叫方团伙，根据获取的多个违规标识的主叫号码的历史呼叫规律，从多个违规标识的主叫号码中确定出第一正式主叫号码根据获取的多个第一正式主叫号码的多个特征指标参数和被叫方信息以及获取的多个无标识的主叫号码的多个特征指标参数和被叫方信息，从多个无标识的主叫号码中确定出第二正式主叫号码，将第一正式主叫号码和第二正式主叫号码确定为主叫方团伙中的违规号码
一种违规号码识别方法装置存储介质计算机设备

[发明专利]一种团伙挖掘方法、装置、设备及可读存储介质-CN202210168389.5在审
发明人：赵岩岩 -专利权人：度小满科技（北京）有限公司
申请日： 2022-02-23 - 公布日： 2022-05-27 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种团伙挖掘方法，该方法摒弃了传统的固定以交易关系进行组网分析的方式，从业务类型入手进行分析，确定对应的组网方式，其中针对无法使用交易关系进行组图的情况，根据对应的业务场景分析数据关系，获取组网关系，并分析组网关系的可用性，进而筛选可用于组网的关系，然后筛选可疑交易的节点，最后再根据选取的组网关系组图之后挖掘可疑交易的团伙，该方案阐述了从选择候选组网关系、分析候选关系、确定组图关系利用所选关系组图的实现过程，挖掘了不同业务场景下最有效的组图方式，实现了普适性的团伙挖掘组网分析。本发明还公开了一种团伙挖掘装置、设备及可读存储介质，具有相应的技术效果。
一种团伙挖掘方法装置设备可读存储介质

[发明专利]基于知识图谱的团伙欺诈风险识别方法及相关设备-CN202310295749.2在审
发明人：刘齐 -专利权人：平安健康保险股份有限公司
申请日： 2023-03-23 - 公布日： 2023-06-23 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本申请公开了一种基于知识图谱的团伙欺诈风险识别方法，应用于风险控制领域。用户命名实体关联关系；将所述用户命名实体、所述用户命名实体属性和所述用户命名实体关联关系导入第一图数据库，得到用户信息知识图谱；通过知识图谱分析工具根据历史欺诈黑名单用户数据和所述用户信息知识图谱得到团伙欺诈风险关联规则；将所述团伙欺诈风险关联规则发送至预警平台，以使所述预警平台根据所述团伙欺诈风险关联规则实时扫描全平台数据以产生预警风险异常信息。
基于知识图谱团伙欺诈风险识别方法相关设备

[发明专利]一种基于图神经网络的金融类罪团伙检测方法-CN202310240595.7在审
发明人：杨立;杨远哲;马肖肖;左春 -专利权人：中国科学院软件研究所
申请日： 2023-03-14 - 公布日： 2023-06-09 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图神经网络的金融类罪团伙检测方法。从待检测的资金交易电子数据中提取特征字段；2)对数字形式的特征字段进行归一化处理；对自然语言形式的特征字段通过语言模型，得到文本向量；基于所得结果组成一罪犯特征矩阵；3)基于罪犯特征矩阵和若干已知的小型犯罪团伙的犯罪特征，为每一小型犯罪团伙生成虚拟罪犯，并建立各虚拟罪犯和原始网络之间的虚拟连接，生成一增强犯罪网络；所述原始网络为基于检测的资金交易电子数据构建的资金交易网络；4)利用图扰动模块对罪犯特征矩阵依次进行特征扰动、边缘扰动；5)利用图神经网络对所得两种视图下的资金交易网络进行学习，得到罪犯的特征嵌入表示并进行团伙检测。
一种基于神经网络金融类团伙检测方法

[发明专利]一种团伙作案预警方法及装置-CN201710422286.6有效
发明人：房垚华;孔维生;雷益兴;吴益平;杨斌 -专利权人：浙江大华技术股份有限公司
申请日： 2017-06-07 - 公布日： 2020-04-03 - 主分类号： G06K9/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种团伙作案预警方法及装置，所述方法包括：针对每个监控区域，获取该监控区域内每种类型的信息采集设备采集的每种类型的目标特征信息；根据所述每种类型的目标特征信息及预先保存的每个重点人员的每种类型的特征信息，确定所述监控区域内出现的重点人员；根据所述监控区域内在设定时间段内出现的重点人员的数量，确定是否进行团伙作案预警。由于在本发明实施例中，针对每个监控区域，通过每种类型的信息采集设备多维度的采集重点人员的特征信息，保证了对该监控区域出现的重点人员确定的准确性，并且根据所述监控区域内在设定时间段内出现的重点人员的数量，确定是否进行团伙作案预警，有效的遏制了团伙作案的行为。
一种团伙作案预警方法装置

[发明专利]一种作弊团伙识别方法、装置、电子设备及存储介质-CN202110467271.8有效
发明人：胡远明;史忠伟 -专利权人：五八有限公司
申请日： 2021-04-28 - 公布日： 2023-04-07 - 主分类号： G06F18/23 文献下载
摘要：本发明提供了一种作弊团伙识别方法、装置、电子设备及存储介质，该方法包括：获取预设时间段内访问用户的设备信息和用户邀请关系；根据所述设备信息和用户邀请关系，确定每两个用户之间的关联关系，并确定所述关联关系的权重得到多个由具有关联关系的两个用户和所述权重所组成的三元组；根据多个所述三元组，将用户聚合为多个社区；确定所述多个社区中邀请者数量和用户总数量满足预设条件的社区，并将所述满足预设条件的社区内的用户确定为作弊团伙本发明由于不需要使用有监督模型进行识别，不需要人工标注，在活动初期根据设备信息和用户邀请关系可以很好的识别作弊团伙，减少了人力标注成本，提高了新活动中作弊团伙识别效率。
一种作弊团伙识别方法装置电子设备存储介质

[发明专利]一种欺诈团伙识别方法、装置、可读存储介质及终端设备-CN201910184810.X有效
发明人：毕文智;谢波 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2019-03-12 - 公布日： 2023-06-20 - 主分类号： G06Q30/0207 文献下载
摘要：本发明属于计算机技术领域，尤其涉及一种欺诈团伙识别方法、装置、计算机可读存储介质及终端设备。将各个用户之间的数据交互关系作为所述关系图的边；对所述关系图进行社区划分，得到各个用户社区；根据所述数据交互记录分别计算各个用户社区的数据失衡度；从各个用户社区中选取数据失衡度大于预设的失衡度阈值的用户社区作为欺诈团伙通过本发明实施例，充分利用了欺诈团伙的特殊行为特征，通过用户的数据交互情况识别出欺诈团伙，相比于针对单个用户进行的识别，大大提高了识别效率。
一种欺诈团伙识别方法装置可读存储介质终端设备

[发明专利]一种基于频繁项集的网络团伙发现方法-CN202110126310.8在审
发明人：饶毓;姚力;王小群;周昊;高川;向梅;李青山 -专利权人：国家计算机网络与信息安全管理中心
申请日： 2021-01-29 - 公布日： 2021-06-15 - 主分类号： H04L29/06 文献下载
摘要：本发明是关于一种基于频繁项集的网络团伙发现方法，该方法将网络安全事件数据构建为关系图谱，提取图中的I P节点，查询这些节点的网络通联数据，使用频繁项集算法计算该通联数据，得到I P节点的频繁项集特征，将节点的频繁项集特征用于标签传播算法本发明解决了标签传播算法LPA的精确度、随机传播及可信度低的问题，提升了算法的稳定性；能够同时挖掘属于已知标签的团伙以及未知标签的团伙。
一种基于频繁网络团伙发现方法

[发明专利]一种基于交易知识图谱的欺诈团伙识别系统-CN202111376113.8在审
发明人：吴斌;李银胜 -专利权人：复旦大学
申请日： 2021-11-19 - 公布日： 2023-05-23 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供一种基于交易知识图谱的欺诈团伙识别系统，其特征在于包括数据采集模块、交易知识图谱构建模块、欺诈团伙识别模块、以及欺诈风险展示模块，首先由数据采集模块对交易数据进行采集处理，然后通过交易知识图谱构建模块对该交易数据进行知识抽取以及知识表示后构建对应的交易知识图谱，经由欺诈团伙识别模块对该交易知识图谱进行欺诈识别获取包含欺诈模式等信息的欺诈风险数据，并通过欺诈风险展示模块向用户提供该欺诈风险数据的可视化风险展示。
一种基于交易知识图谱欺诈团伙识别系统

[发明专利]一种套路贷团伙的识别方法及系统-CN201911049749.4在审
发明人：刘胜;梁淑云;马影;陶景龙;王启凡;魏国富;徐明;殷钱安;余贤喆;周晓勇 -专利权人：上海观安信息技术股份有限公司
申请日： 2019-10-31 - 公布日： 2020-02-07 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本发明实施例提供了一种套路贷团伙的识别方法及系统，方法包括：1)、获取套路贷运行过程中涉及到的特征数据；2)、将特征数据中包含的关键词作为节点，根据各个节点间的关系构建包括各个节点的关系图；3)、将关系图中的节点中的非人物节点收缩至对应于非人物节点的人物节点中；4)、根据各个人物节点之间边的类型确定边的权重的大小，将关系图划分为若干个节点集；5)、针对每一个节点集，将节点集与预先确定的套路贷犯罪分子的数据的重合程度，获取节点集中的节点为套路贷团伙成员的概率，并将概率大于预设阈值的节点集对应的人物作为套路贷团伙成员。应用本发明实施例，可以根据现有的套路贷犯罪分子的数据识别与对应的套路贷团伙。
节点集特征数据关系构建节点收缩数据识别预先确定运行过程概率重合权重预设应用

[发明专利]基于话单数据的电信诈骗识别方法及装置-CN202111561957.X在审
发明人：向亮 -专利权人：武汉烽火众智智慧之星科技有限公司
申请日： 2021-12-17 - 公布日： 2022-07-08 - 主分类号： G06F16/2458 文献下载
摘要：获取电信诈骗案件信息和话单数据并进行预处理形成基础数据库；构建以案件、嫌疑人、受害人、电话为实体，通联关系、电话所属关系为边的知识图谱；通过最短路径算法计算两个电话之间的最短路径，并挖掘出重要中间联系人；构建能够区分通话者不同社会关系的聚类模型，得到诈骗团伙成员社会关系；从重要中间联系人中筛选出与已知电信诈骗份子的通话规律符合诈骗团伙成员社会关系的重要中间联系人，将筛选出的重要中间联系人与已知电信诈骗份子作为可疑诈骗团伙成员并进一步确定诈骗团伙成员。
基于数据电信诈骗识别方法装置

[发明专利]一种深度追踪团伙攻击行为的AI检测方法和装置-CN201811085395.4有效
发明人：陈峰;丛磊 -专利权人：北京数安鑫云信息技术有限公司
申请日： 2018-09-18 - 公布日： 2022-02-15 - 主分类号： H04L9/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种深度追踪团伙攻击行为的AI检测方法和装置，此方法包括：从网络访问日志中提取各用户IP的第一信息、第二信息和第三信息；基于第一信息获取各用户IP的第一统计特征，基于第一统计特征对用户IP进行主题聚类获得分别对应不同主题的大簇；基于第二信息获取各用户IP的第二统计特征，基于第二统计特征对每个大簇中的用户IP进行行为聚类，获得分别对应不同行为的多个小簇；基于第三信息获取各小簇的第三统计特征；当小簇的第三统计特征与团伙攻击行为模型的攻击特征匹配时，确定该小簇中的各用户IP存在团伙攻击行为。本发明提高了检测团伙攻击行为的准确率。
一种深度追踪团伙攻击行为 ai 检测方法装置

[发明专利]一种欺诈团伙的发现方法及装置-CN202011328632.2在审
发明人：不公告发明人 -专利权人：拉卡拉支付股份有限公司
申请日： 2020-11-24 - 公布日： 2021-02-02 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本公开实施例公开了一种欺诈团伙的发现方法及装置，涉及大数据技术领域；其中，该方法包括：查找图谱中所有K‑派系，其中,K为大于2的自然数；根据所述K‑派系构建关联社区矩阵；处理所述关联社区矩阵，获取关联社区；在所述关联社区中识别欺诈团伙。
一种欺诈团伙发现方法装置

[发明专利]团伙欺诈案件识别方法、电子装置及计算机可读存储介质-CN201910067467.0在审
发明人：邓金利;尹小亮 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2019-01-24 - 公布日： 2019-06-21 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本发明涉及一种聚类算法技术，揭露了一种团伙欺诈案件识别方法，该方法包括：采集多维度的案件画像数据；通过聚类算法对所采集的案件画像数据进行无监督学习建模，将案件划分为不同的案件集群；对每个案件集群采用社交网络分析算法进行风险评分本发明提供的团伙欺诈案件识别方法、电子装置及计算机可读存储介质能够有效识别具有极大相似性的团伙欺诈案件。
案件计算机可读存储介质电子装置集群欺诈画像数据聚类算法采集社交网络分析无监督学习有效识别多维度建模算法

[发明专利]一种基于大数据的虚开发票行为分析方法-CN202011247315.8在审
发明人：余伟峰;邓昌智;纪颖 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2020-11-10 - 公布日： 2021-04-09 - 主分类号： G06Q30/04 文献下载
摘要：提供了一种基于大数据的虚开发票行为分析方法，包括：S101：数据采集；S102：数据治理；S103：对异常数据进行信息提取获得异常发票数据，根据异常发票数据追溯发票的数据流向，得到异常主体目标，根据异常主体目标获得异常团伙目标；S104：分别以图表的形式展示异常发票数据、异常主体目标和异常团伙目标之间的关系。本发明的一种基于大数据的虚开发票行为分析方法，快速锁定可疑团伙，提高工作效率，节省人工成本。
一种基于数据虚开发票行为分析方法