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[发明专利]GOIP设备的定位方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202110919980.5在审
发明人：夏致昊;傅强;徐涛;阿曼太;梁彧;蔡琳;杨满智;王杰;田野;金红;陈晓光 -专利权人：恒安嘉新(北京)科技股份公司
申请日： 2021-08-11 - 公布日： 2021-11-16 - 主分类号： H04W64/00 文献下载
摘要：包括：根据各移动终端的开关机信令数据，筛选位于同一位置且开关机行为一致的多个电话号码，作为与备选GOIP团伙对应的主叫号码集；根据各主叫号码的实时通话数据，计算各个团伙通话特征，并根据所述团伙通话特征，筛选得到目标GOIP团伙；获取与各目标GOIP团伙分别对应的目标被叫号码集，并将各目标被叫号码集中的各目标被叫号码与网络通话数据中的各网络被叫号码进行匹配；获取匹配成功的目标被叫号码所属的目标GOIP团伙，并对目标GOIP团伙所使用的GOIP设备进行定位。
goip 设备定位方法装置计算机存储介质

[发明专利]异常交易识别方法、装置及存储介质-CN202210759402.4在审
发明人：权纯;何林芳;王雪 -专利权人：建信金融科技有限责任公司
申请日： 2022-06-30 - 公布日： 2022-10-04 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：涉及数据处理技术领域，该方法通过交易流水数据中所有交易流水数据中上游账号通过目标账号流入下游账号的交易金额和交易时间，以及上游账号流入目标账号但未流入下游账号的交易金额和交易时间，确定删除豁免账号后的交易团伙中每一目标账号的交易可疑度，进而确定上述交易团伙的交易可疑度，从而，识别异常交易团伙。其中，本申请实施例针对异常团伙的交易行为特点，在超细粒度的交易流水层面中挖掘出异常团伙和其交易链条，解决现有在交易较多情况下异常交易识别准确率较低的问题。而且，本申请实施例直接识别异常交易团伙，解决现有先识别异常单个体，导致异常交易团伙识别不完整的问题。
异常交易识别方法装置存储介质

[发明专利]一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别系统及识别方法-CN201910572375.8有效
发明人：高圣翔;黄远;孙旭东;夏光升;刘志会;李新 -专利权人：国家计算机网络与信息安全管理中心;天津市国瑞数码安全系统股份有限公司
申请日： 2019-06-28 - 公布日： 2021-10-22 - 主分类号： H04W4/14 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于诈骗短信的诈骗团伙识别方法及识别系统，该识别方法包括：实时识别并提取诈骗短信的敏感信息；对该诈骗短信进行通联关系分析，获取预定时间范围内所有相关通讯数据；从所有相关通讯数据中分别提取与敏感信息有关联的主叫信息和被叫信息，并提取与主叫号码相似度超过阈值的主叫信息；根据所有主叫信息获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员、团伙剧本。本发明提取诈骗短信的敏感信息，并获取与诈骗短信同一主叫的有关语音信息进行分析，从而获取以多种方式向被叫信息发送敏感信息的所有主叫信息和主叫语音，对所有主叫信息进行整体分析，以获取诈骗团伙的诈骗地区、诈骗时间、团伙成员等，实现诈骗团伙识别的自动化。
一种基于诈骗短信团伙识别系统方法

[发明专利]一种基于网络的自动识别资金异常交易的方法和系统-CN202011368826.5有效
发明人：江海;王萍;贾坤 -专利权人：四川新网银行股份有限公司
申请日： 2020-11-30 - 公布日： 2021-04-30 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：，针对现有技术中对洗钱交易识别率较低、准确率较低、时间成本过长的问题，本发明通过开源的Neo4j图形数据库构建基于交易行为数据的复杂网络，其次基于复杂网络构建网络和个人用户双重并行特征层，再次构建洗钱团伙网络指数模型和个人洗钱指数模型，最后系统根据洗钱团伙网络指数模型和个人洗钱指数模型删减网络实体节点，自动标记洗钱团伙，并将洗钱团伙推送至反洗钱核查系统，其目的在于：提高可疑洗钱团伙的识别准确率和识别覆盖率，同时系统自动化标记洗钱团伙，大大提升了识别效率；本发明用于自动识别洗钱团伙。
一种基于网络自动识别资金异常交易方法系统

[发明专利]一种风险贷款确定方法、装置、电子设备及存储介质-CN202010651714.4在审
发明人：胡秋萍;陈浩欣;朱祖恩;韩滢;魏晓聪;邱馥;张睿为 -专利权人：中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司
申请日： 2020-07-08 - 公布日： 2020-10-20 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：该方法包括：获取贷款信息，并根据所述贷款信息确定借款人团伙和资金供应人团伙；其中，所述借款人团伙为与借款人关联的人员构成的团伙，所述资金供应人团伙为与借款人首付资金关联的人员构成的团伙；获取所述借款人团伙和资金供应人团伙的特征数据
一种风险贷款确定方法装置电子设备存储介质

[发明专利]可疑洗钱团伙的识别方法、装置、设备及计算机存储介质-CN201811619485.7有效
发明人：李元;汪亚男;邱毅;李伟杰 -专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
申请日： 2018-12-27 - 公布日： 2022-11-29 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种可疑洗钱团伙的识别方法。该方法包括：获取交易数据表和银行账户信息表，以得到第一顶点表和第一边表；基于第一顶点表、第一边表和预设多维特征扩散算法进行第一次团伙划分，根据第一划分结果更新第一顶点表中的团伙ID，得到第二顶点表；基于第二顶点表和预设团伙合并算法对第二顶点表中的行外付款方进行合并，并根据合并结果更新第二顶点表中的团伙ID，得到第三顶点表；基于第三顶点表、第一边表和预设多维特征扩散算法进行第二次团伙划分，并根据第二划分结果和预设可疑指数计算规则计算各团伙的可疑指数。本发明还公开了一种可疑洗钱团伙的识别装置、设备及计算机存储介质。本发明能提高可疑洗钱团伙的识别准确率。
可疑洗钱团伙识别方法装置设备计算机存储介质

[发明专利]欺诈风险评估方法、装置、设备及存储介质-CN201910548411.7在审
发明人：谭垒 -专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
申请日： 2019-06-21 - 公布日： 2019-09-17 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种欺诈风险评估方法、装置、设备及存储介质，该方法包括：通过从数据源采集社交账号数据，根据预设分团规则对所述社交账号数据进行分团，得到第一社交团伙；根据预设打标规则和所述第一社交团伙中的特征信息对所述第一社交团伙中的社交账号数据打上相应的风险标签；根据所述风险标签对所述第一社交团伙的欺诈风险进行评估。本发明能够对社交账号数据进行分团、打标等处理，从而根据风险标签对社交团伙的欺诈风险进行监测，提高了团伙欺诈的识别效果，进而提升了金融交易的安全性。
社交账号欺诈存储介质风险评估标签打标预设数据源采集金融交易特征信息数据打监测评估

[发明专利]一种基于二阶段无监督的团伙识别方法、装置及电子设备-CN202010724458.7在审
发明人：宋孟楠;苏绥绥;郑彦 -专利权人：北京淇瑀信息科技有限公司
申请日： 2020-07-24 - 公布日： 2020-08-28 - 主分类号： G06Q50/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于二阶段无监督的团伙识别方法、装置及电子设备，所述方法包括：根据用户历史数据确定黑种子用户；根据团伙规模对所述黑种子用户的联系人进行扩散，得到扩散关系图；对所述扩散关系图进行切分，得到子关系图；计算所述子关系图中用户的相似度；根据用户相似度确定风险团伙。本发明基于黑种子用户的社交关系网识别风险团伙，能够及时、准确的识别风险团伙，满足业务风控需求，减小企业经济损失。
一种基于阶段监督团伙识别方法装置电子设备

[发明专利]大规模群体攻击流量的攻击团伙识别方法及相关设备-CN202210540565.3在审
发明人：何能强;雷君;龙泉;张华;王华伟;涂腾飞;齐坚钧;季莹莹;郑勤健;王森淼;张耀武;崔栋;马敏燕;刘思琦 -专利权人：国家计算机网络与信息安全管理中心;国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心;北京邮电大学
申请日： 2022-05-17 - 公布日： 2022-10-21 - 主分类号： H04L9/40 文献下载
摘要：本申请提供一种大规模群体攻击流量的攻击团伙识别方法及相关设备。该方法包括：获取预设时间攻击流量的日志数据，并对日志数据进行预处理，得到预处理数据；根据预处理数据建立关系字典，并根据关系字典构建交换矩阵模型；对交换矩阵模型进行相似度计算处理，识别出至少一个攻击团伙。无需多种类型的流量，使得攻击团伙识别的限制小、可扩展性强，因此适用于各类流量的攻击团伙识别，能够高效精确识别出攻击团伙。
大规模群体攻击流量团伙识别方法相关设备

[发明专利]一种网络犯罪信息挖掘方法、系统及存储介质-CN202111324538.4有效
发明人：王晓伟;高磊 -专利权人：深圳安巽科技有限公司
申请日： 2021-11-10 - 公布日： 2022-10-11 - 主分类号： G06F16/9536 文献下载
摘要：本发明公开了一种网络犯罪信息挖掘方法、系统及存储介质，其中网络犯罪信息挖掘方法通过将采集的网络相关数据与执法机构所提供的网络犯罪数据进行数据碰撞，可以锁定所采集网络相关数据中已确定犯罪分子的信息，并以此来生成犯罪团伙画像，以此来进行可疑犯罪团伙分析，并进行定向追踪，可在追踪过程中收集可疑犯罪团伙的行为数据，作为可疑犯罪团伙是否实施犯罪的分析依据及犯罪团伙确定后抓捕时的证据使用。
一种网络犯罪信息挖掘方法系统存储介质

[发明专利]一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法-CN202111578463.2在审
发明人：邓昌智;陈士华 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2021-12-22 - 公布日： 2022-07-15 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法，涉及图池化领域，该基于图池化技术的反非法所得合法化团伙发现方法，包括以下步骤，步骤S10，基于现有的非法所得合法化团伙，对所具备的特征进行分析，并进行提取，汇集形成团伙特征数据库；步骤S60，提取待识别的非法所得合法化团伙特征，并且形成输入特征；步骤S70，将输入特征代入到特征数据库中进行匹配，输出识别结果，完成识别。与传统的团伙识别方法相比，本发明提出的分析方法不仅可以通过池化技术，降低计算量，还能有效学习已知的犯罪团伙手法，从而将原来相互独立的异常环节，集成在一个图卷积神经网络中，从而极大提高了方法的准确率。
一种基于图池化技术非法所得合法化团伙发现方法

[发明专利]一种数据缓存方法、缓存系统及查询方法-CN202010744358.0在审
发明人：李伟;蒋文彬;李振;唐礼超;赵黎 -专利权人：武汉修齐科技有限公司
申请日： 2020-07-29 - 公布日： 2020-10-30 - 主分类号： G06F16/2455 文献下载
摘要：本发明公开了一种数据缓存方法、缓存系统及查询方法，所述缓存系统包括数据库、第一内存块和第二内存块；所述第一内存块中存储有多个变动前的团伙ID以及与各团伙ID分别对应的多个用户个人信息；所述第二内存块中存储有多个变动后的团伙ID以及与各变动后的团伙ID分别对应的多个用户个人信息；所述数据库中存储有多个变动前、后的团伙ID以及与各变动前、后的团伙ID分别对应的多个用户个人信息。
一种数据缓存方法系统查询

[发明专利]一种基于金融交易网络的团伙检测方法及其实现装置-CN202010777629.2在审
发明人：朱滕威;王巍;黄俊恒;王佰玲;辛国栋;刘扬 -专利权人：哈尔滨工业大学（威海）;威海天之卫网络空间安全科技有限公司
申请日： 2020-08-05 - 公布日： 2020-10-30 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于金融交易网络的团伙检测方法及其实现装置，检测方法包括：(1)数据预处理；(2)生成用户特征向量：使用序列模型获取用户时序特征向量，使用GAE模型获取用户空间特征向量；将用户时序特征向量和空间特征向量分别归一化，并做连接操作，生成节点表示向量；(3)团伙检测：计算每个节点所属的团伙，并输出节点的团伙标记。该方法利用原始金融交易流水信息数据，先提取时间序列特征和空间结构特征，再使用连接特征计算两两节点之间的距离作为权重，使用一种基于模块度优化的团伙检测算法就可以将每个用户分配到潜在的团伙中。
一种基于金融交易网络团伙检测方法及其实现装置

[发明专利]互联网中欺诈团伙关系的挖掘与排查方法及其系统-CN201910660468.6在审
发明人：张韶峰;冯鑫;张李军;王翰墨 -专利权人：百融云创科技股份有限公司
申请日： 2019-07-22 - 公布日： 2019-11-05 - 主分类号： G06F16/28 文献下载
摘要：互联网中欺诈团伙关系的挖掘与排查方法，获取互联网金融数据，采用知识图谱的构建原理构建金融关系图谱，在构建的金融关系图谱基础上，通过聚类算法挖掘出具有相似行为的群体，通过对群体的构成进行分析，实现对欺诈团伙的识别，完成对欺骗团伙关系的挖掘与排查。本发明对海量多维的大数据进行深层次的挖掘，从申请人无法更改、难以避免的操作行为信息中检测出潜在的欺诈团伙。同时，通过对检测出的欺诈团伙的组成进行分析，给出欺诈团伙潜在的风险等级等信息。
欺诈挖掘排查图谱金融关系潜在的构建互联网变量使用操作行为金融数据聚类算法人工核查原理构建大数据检测多维风控入模群体分析审核

[发明专利]一种贷后资金归集行为评分的方法及装置-CN202110428815.X在审
发明人：尚朝;徐英浩;陈树华 -专利权人：顶象科技有限公司
申请日： 2021-04-21 - 公布日： 2021-06-08 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：所述方法包括以下步骤：数据采集与清洗，获取整个系统中所需的数据对象，进行数据清洗；贷后转账交易筛选与权重计算，对清洗后的数据进行转账交易筛选，根据筛选出的贷后交易结果，对每一笔交易设置权重并计算；生成团伙，用于发现团伙，并计算出各节点的相关特征，获得团伙维度特征；团伙评分与个人评分，根据上一步中得到的团伙维度特征进行综合判定；结果输出，对团伙和个人归集账号进行筛选，完成后对结果进行推送。
一种资金行为评分方法装置