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[发明专利]异常交易环路的识别方法、装置、终端及存储介质-CN202111397176.1在审
发明人：杨为琛;张平印;伺彦伟;张国超;马军肖;周江涛;魏荣祁;马玉杰 -专利权人：河北航天信息技术有限公司
申请日： 2021-11-23 - 公布日： 2022-03-01 - 主分类号： G06F16/2455 文献下载
摘要：本发明提供一种异常交易环路的识别方法、装置、终端及存储介质。该方法包括：获取企业交易网络；企业交易网络以各个企业为节点，以各个企业之间的交易关系为各个节点间的连接关系；计算各个节点的PR值，根据各个节点的PR值对企业交易网络的节点进行筛选，得到筛选节点后的企业交易网络；遍历筛选节点后的企业交易网络，得到筛选节点后的企业交易网络中的多个交易环路；基于预设的交易筛选条件对各个交易环路进行异常交易环路的识别。本发明通过企业交易网络中各节点的PR值的大小可以将企业交易网络中的特殊服务企业删除，从而简化企业交易网络，可以提高异常交易环路识别的效率。
异常交易环路识别方法装置终端存储介质

[发明专利]基于规则匹配的区块链数字货币赌博交易识别方法及系统-CN202310069249.7在审
发明人：朱娜斐;王兴振;何泾沙 -专利权人：北京工业大学
申请日： 2023-02-06 - 公布日： 2023-08-29 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供基于规则匹配的区块链数字货币赌博交易识别方法及系统，涉及交易识别技术领域，包括：根据赌博地址标签筛选原始交易网络，获得赌博交易网络；对赌博交易网络中同一所有者的赌博交易网络进行社区划分，得到多个内部交易社区；对内部交易社区进行交易网络指标计算和交易网络特征降维处理，得到规则提取原始数据；基于规则提取原始数据获取多种规则，添加规则权值得到交易网络规则；对任意所有者多个内部交易社区的交易网络指标数据和交易网络特征数据进行交易网络规则匹配，若判断为赌博交易类型的内部交易社区数量大于50％，则确认该所有者的交易类型为赌博交易类型。本发明利用规则匹配实现了对基于区块链数字货币的赌博交易的识别。
基于规则匹配区块数字货币赌博交易识别方法系统

[发明专利]双边交易网络的分析方法及终端设备-CN202011322037.8在审
发明人：王清亮;崔志坤;刘景青;王艳阳;雷少锋;乔博;郭连奎 -专利权人：河北电力交易中心有限公司
申请日： 2020-11-23 - 公布日： 2021-03-30 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明适用于电力交易技术领域，公开了一种双边交易网络的分析方法及终端设备，上述方法包括：根据双边交易网络确定交易矩阵；根据交易矩阵确定双边交易网络中的每个节点的度；根据每个节点的度确定双边交易网络的交易连接总数和平均度；根据每个节点的度确定双边交易网络的度分布图。本发明可以实现对双边交易网络的分析，以便于根据分析结果对电力市场进行分析和指导。
双边交易网络分析方法终端设备

[发明专利]一种基于机器学习的可疑交易网络识别方法-CN201710703105.7在审
发明人：曹磊;王子剑;庞子龙;陈龙;严武;李震川 -专利权人：上海诺悦智能科技有限公司
申请日： 2017-08-16 - 公布日： 2019-03-05 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本发明涉及一种可疑交易网络识别方法(100)，包括：基于机器学习建立可疑交易网络识别模型(101)；以及利用所述建立的可疑交易网络识别模型对可疑交易网络进行识别(102)。
可疑交易网络识别基于机器学习网络

[发明专利]一种基于图神经网络的区块链交易拓扑图分析方法和装置-CN202110961743.5在审
发明人：杨霞;郭文生;冯志淇 -专利权人：成都链安科技有限公司
申请日： 2021-08-20 - 公布日： 2021-11-16 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图神经网络的区块链交易拓扑图分析方法和装置，方法包括：获取区块链目标资金交易网络子图；对目标资金交易网络子图进行交易行为特征抽取；对目标资金交易网络子图进行部分节点标签赋予；采用深度图神经网络模型对目标资金交易网络子图中所有节点进行向量训练；根据目标资金交易网络子图中所有节点的特征向量，获取目标资金交易网络子图中未知标签节点的标签；根据目标资金交易网络子图中所有节点标签与业务剪枝策略，得到目标资金交易网络剪枝后的违法资金交易路径。本发明采用了深度图神经网络结合业务策略实现违法交易关键路径提取，提高了识别结果的准确性，有助于协助执法部门对违法交易的快速识别。
一种基于神经网络区块交易拓扑分析方法装置

[发明专利]一种基于多边交易网络的以太坊钓鱼账户识别方法-CN202310505393.0在审
发明人：牛伟纳;张小松;孙裕俨;周婧岚;杜翔;曹晟;桂勋 -专利权人：电子科技大学;成都交子区块链产业创新中心有限公司;电子科技大学（深圳）高等研究院
申请日： 2023-05-06 - 公布日： 2023-08-18 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于多边交易网络的以太坊钓鱼账户识别方法，属于区块链威胁检测领域，包括交易数据收集阶段：在收集以太坊原始交易数据时，将交易数据收集阶段收集到的原始交易数据进行转化并构建图，以生成原始交易网络然后通过映射策略融合交易金额代表的权重属性、交易时间代表的时间属性以及交易流向代表的方向属性，得到多边交易网络；将交易网络生成阶段所生成的多边交易网络作为输入，训练基于图神经网络的钓鱼账户识别模型，最终得到检测结果本发明的多边交易网络生成策略兼顾了交易方向、交易金额、交易时间戳属性，有利于提取目标地址的潜在交易模式，合理转化了原始交易网络的特征，用于后续的特征提取和检测任务。
一种基于多边交易网络以太钓鱼账户识别方法

[发明专利]交易网络的异常检测方法、电子设备及存储介质-CN202211288880.8在审
发明人：魏迎梅;韩贝贝;高敏;阮瓒莤;万珊珊;蒋杰;谢毓湘;康来 -专利权人：中国人民解放军国防科技大学
申请日： 2022-10-20 - 公布日： 2023-01-24 - 主分类号： G06F18/2433 文献下载
摘要：本发明提供一种交易网络的异常检测方法、电子设备及存储介质。所述方法包括：构建多个token交易网络，所述token交易网络中的节点表示账户，所述token交易网络中连接节点的边表示账户之间存在交易，所述边的方向表示交易流的方向，所述边的权重表示交易量，且所述边记录有时间戳；从所述多个token交易网络中提取多个交易子网络；将所述多个交易子网络中的节点作为目标节点，获取所述目标节点的属性特征；将所述多个交易子网络重新组合为每个时间戳下的快照图网络；将所述快照图网络和所述属性特征输入至预先构建的检测模型，得到所述快照图网络的异常检测结果。本发明能够提高交易网络的异常检测的准确性。
交易网络异常检测方法电子设备存储介质

[发明专利]一种交易处理系统-CN201910153485.0在审
发明人：邵阔义;夏智;曹辉;王笑 -专利权人：中国银联股份有限公司
申请日： 2019-02-28 - 公布日： 2019-05-31 - 主分类号： G06Q20/10 文献下载
摘要：针对现有技术中，不同交易网络需要配备各自的网络设备，重复性投入较大，占用较多网络设备资源的问题。本发明公开了一种交易处理系统，该系统包括：第一交易网络的受理设备获取用户的交易请求；受理设备，按照第一交易网络的第一数据格式，根据交易请求，生成包括第一账户号的第一交易报文；受理设备将第一交易报文发送至，第一交易网络与第二交易网络的转接设备；转接设备根据第一账户号与第二账户号的映射关系，按照第二交易网络的第二数据格式与第一数据格式的预设转换规则，将第一交易报文转换为第二交易报文；转接设备将第二交易报文发送至，第二账户号对应的第二交易网络的服务器，以对第二交易报文处理。
交易网络交易报文受理设备转接设备账户交易处理系统第一数据交易请求预设转换规则发送设备资源数据格式网络设备映射关系多网络服务器占用配备转换

[发明专利]一种交易网络的可视化处理方法及装置-CN202211316812.8在审
发明人：张洪宇 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-10-26 - 公布日： 2023-01-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供了一种交易网络的可视化处理方法及装置，应用于金融领域或其他领域，基于预设时间范围内的客户交易数据构建交易网络，并根据交易网络中每笔交易的交易时间生成交易网络的时间轴，实现交易数据的时序可视化显示响应于播放指令，在时间轴上，以预设播放速度动态显示预设时间窗口内的交易网络，控制同一视图下交易网络中节点和有向边的数量，提供更精准、清晰的交易数据可视化显示效果。随着交易网络按时间轴的顺序播放，使反洗钱甄别人员能够更加直观的查看各个交易的时间先后顺序，更好的把握整个案例的发展脉络，有助于反洗钱甄别人员准确甄别可疑案例。
一种交易网络可视化处理方法装置

[发明专利]一种分区电力市场点对点交易网络简化方法和系统-CN201910208855.6在审
发明人：张旭;薛必克;郑亚先;史新红;王高琴;项康利;林红阳;杜翼;沈豫;宋少群;林毅;程海花;姚建国;杨争林;冯树海;邵平;龙苏岩;陈爱林;郭艳敏;徐骏;吕建虎;叶飞;曾丹;黄春波;杨辰星;冯凯;曹晓峻;冯恒;王一凡 -专利权人：中国电力科学研究院有限公司;国网福建省电力有限公司经济技术研究院;国网福建省电力有限公司
申请日： 2019-03-19 - 公布日： 2020-09-29 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种分区电力市场点对点交易网络简化方法和系统，所述方法包括：101.利用电力市场点对点交易网络中节点的有功功率增量及支路的有功功率增量获取电力市场点对点交易网络中各支路的功率转移分布因子；102.基于所述电力市场点对点交易网络中各支路的功率转移分布因子对所述电力市场点对点交易网络进行简化；103.若简化后的电力市场点对点交易网络连通，则输出该简化后的电力市场点对点交易网络，否则，减小电力市场点对点交易网络中各支路的功率转移分布因子并返回步骤102，本发明提供的技术方案，可以使各类电力交易更快捷、更直观，可以达到有效分析的目的，同时，还可以完整的保留交易信息，确保安全校核潮流计算的高效性和准确性。
一种分区电力市场点对点交易网络简化方法系统

[发明专利]基于比特币交易网络的匿名消息传输方法-CN201610726388.2在审
发明人：练晓谦 -专利权人：北京知道未来信息技术有限公司
申请日： 2016-08-25 - 公布日： 2017-02-08 - 主分类号： H04L29/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于比特币交易网络的匿名消息传输方法，包括以下步骤1)用户A生成比特币交易单，同时将需要传输的消息数据写入到比特币交易单中；2)用户A向比特币交易网络广播比特币交易单，比特币交易单在比特币交易网络中传播；3)用户B通过比特币交易网络接收到比特币交易单，并从中提取出消息数据。本发明引入了比特币交易网络的P2P特性，将消息数据写入到比特币交易单中，通过比特币网络进行广播，从而达到了消息传输方式匿名无源的效果。
基于比特交易网络匿名消息传输方法

[发明专利]一种基于复杂网络的欺诈社团识别方法及系统-CN202210561589.7有效
发明人：石杰;唐海定 -专利权人：杭银消费金融股份有限公司
申请日： 2022-05-23 - 公布日： 2022-09-20 - 主分类号： G06F17/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于复杂网络的欺诈社团识别方法及系统，属于欺诈社团发现技术领域，用于解决现有的欺诈社团检测方法适用范围小，并且固定的复杂网络无法适应最新的线上交易环境，导致欺诈社团的识别准确率低的技术问题方法包括：根据交易用户信息，构建待测企业的交易网络；将交易网络中的节点划分为若干个已知社团；并将已知社团划分为已知正常社团与已知欺诈社团；根据已知欺诈社团，对所述交易网络进行结构重组，得到第一重构交易网络；在第一重构交易网络中确定若干个未知属性社团；通过社团属性识别模型，识别未知属性社团中的欺诈社团；根据识别结果，对第一重构交易网络进行网络重构，得到第二重构交易网络。
一种基于复杂网络欺诈社团识别方法系统

[发明专利]数字货币交易中异常实体的检测方法、存储介质-CN202111067094.0有效
发明人：雷凯;梁予之;吴维晶 -专利权人：北京大学深圳研究生院
申请日： 2021-09-13 - 公布日： 2022-01-11 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：一种数字货币交易中异常实体的检测方法、存储介质，其中的方法包括：获取实体间的交易记录，根据交易记录构建交易网络图；根据交易网络图生成可达相似度矩阵，根据可达相似度矩阵及图嵌入算法获得交易网络图中节点的图嵌入向量由于基于交易网络图，利用图嵌入算法自动学习得到交易网络图中节点的图嵌入向量作为数字货币交易实体的特征表示，从而无需依赖人工选择特征，提高了检测效率，且能够学习得到潜在的新特征，并有效利用交易网络图的拓扑结构信息
数字货币交易异常实体检测方法存储介质

[发明专利]异常交易行为的检测方法及其检测装置、电子设备-CN202111198532.7在审
发明人：陈灏然;魏鹏;王乐天;魏嘉铖 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2021-10-14 - 公布日： 2022-05-06 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种异常交易行为的检测方法及其检测装置、电子设备。其中，该检测方法包括：获取待检测时间点上的第一交易网络以及多个历史时间点的第二交易网络，将第一交易网络以及多个第二交易网络输入至异常检测模型，得到交易置信度或者节点距离值，若交易置信度大于预设置信度阈值，或者，多个节点距离值的排序位低于预设排序阈值，则确定待检测时间点上的交易行为存在异常交易。本发明解决了相关技术中在不断发生复杂动态变化的交易网络中，检测异常交易行为的准确度低的技术问题。
异常交易行为检测方法及其装置电子设备

[发明专利]基于重叠社区发现算法的银行交易群体发现方法和系统-CN201811529275.9有效
发明人：王海荣;肖万来;刘娟;李鑫;张兵 -专利权人：中科曙光南京研究院有限公司
申请日： 2018-12-13 - 公布日： 2021-03-30 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于重叠社区发现算法的银行交易群体发现方法和系统，其中银行交易群体发现方法包括：1、读入银行交易流水数据，构建有向交易网络；2、对有向交易网络进行初始化，每一个节点初始化为一个社区；3、对每个节点，根据模块度增益决定该节点是否加入相邻节点所属的社区以及加入哪个相邻节点所属的社区，然后重构交易网络；将重构后的交易网络中的每一个社区合并为一个节点，跳转至步骤3应用模块度增益理论重构交易网络，直至所有节点所属社区不再变化，或整个网络的重叠模块度不再增加或者增加幅度低于某一指定阈值为止，最终获得划分好的社区，即得到银行交易群体。该方法能够快速划分出交易网络中的重叠社区，发现银行交易群体。
基于重叠社区发现算法银行交易群体方法系统

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