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[发明专利]一种交易风险识别方法、装置及系统-CN202110426378.8在审
发明人：蒋鸿鑫;刘晓娟;宁德金 -专利权人：微梦创科网络科技（中国）有限公司
申请日： 2021-04-20 - 公布日： 2021-10-08 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易风险识别方法、装置、设备及存储介质，方法包括：获取交易网络图；对交易网络图进行社区划分，获取各社区的总节点数；选取节点的入度和出度均大于相应的预设阈值的节点，组成目标节点集合，预设阈值与节点所处社区的总节点数相关；在目标节点集合中，根据预设识别指标，识别存在交易风险的节点，预设识别指标用于表征节点存在的交易风险。采用本发明实施例的技术方案，可以解决反非法资金转移规则容易被学习且多包含专家的主观因素，容易发生识别错误或者疏漏的问题，有效提升交易风险的识别准确率。
一种交易风险识别方法装置系统

[发明专利]比特币交易所地址识别方法、系统、装置-CN201910228791.6在审
发明人：梁嘉琦;李林静;曾大军 -专利权人：中国科学院自动化研究所
申请日： 2019-03-25 - 公布日： 2019-06-21 - 主分类号： G06F16/9537 文献下载
摘要：本发明属于信息技术及安全技术领域，具体涉及一种比特币交易所地址识别方法、系统、装置，旨在解决基于比特币的交易信息判断输入的地址信息是否为交易所地址的问题，本发明方法包括：获取包括比特币地址标识符、比特币流向数据的待识别交易数据作为输入信息；基于输入信息构建比特币交易网络；利用网络表示学习法获取比特币交易网络中节点的特征向量构成特征空间，进一步通过地址分类器识别输入信息中比特币地址标识符是否为真实的比特币交易所地址。本发明中的地址分类器基于交易数据样本和标签样本训练得到，为基于多个映射函数的分类器模型的组合。本发明依赖资源少，且能直接识别交易所地址，达到较好的识别率。
输入信息地址标识符地址分类器地址识别交易数据交易网络安全技术领域分类器模型地址信息交易信息特征空间特征向量网络表示样本训练映射函数直接识别识别率构建样本标签信息技术学习

[发明专利]一种线上黄金交易方法、系统、装置及存储介质-CN202310730464.7在审
发明人：刘琪;谭辉;卢华盛;钟钦泽 -专利权人：深圳市弘裕金联科技有限公司
申请日： 2023-06-16 - 公布日： 2023-08-22 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提出了一种线上黄金交易方法、系统、装置及存储介质，本发明通过黄金交易系统对用户进行分级管理，利用大数据技术采集预设关键词，对关联性用户进行搜集并构建交易网络，购买用户发送的交易请求为出售用户提供第一选择端口，根据选择结果决定是否进行黄金交易；在黄金交易进行过程中，黄金交易系统根据第二选择端口中的信息，根据黄金存量及时发出预警，并为用户提供定制化方案；黄金交易系统实时监控交易信息，对交易进行调节。黄金交易系统采用大数据技术，构建了交易网络，并实现了分级管理、关键词采集、交易监控、预警功能、交易调节等多项技术功能，提高了黄金交易的安全性、可靠性和效率，为用户提供更优质的交易服务。
一种线上黄金交易方法系统装置存储介质

[发明专利]联邦学习系统中账户的异常检测方法、装置及电子设备-CN202110506435.3在审
发明人：吴子凡;张潮宇;陈天健;杨强 -专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
申请日： 2021-05-10 - 公布日： 2021-08-10 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请提供了一种联邦学习系统中账户的异常检测方法、装置、电子设备、存储介质及计算机程序产品；联邦学习系统至少包括第一参与方设备及第二参与方设备，方法应用于第一参与方设备，包括：以待检测交易账户为中心节点、以第一参与方设备中第一交易账户及第二参与方设备中第二交易账户为中心节点的外层节点，构建对应待检测交易账户的交易网络图；第一交易账户及第二交易账户均与待检测交易账户具有交易关系；对交易网络图中各节点的节点特征进行特征聚合处理，得到待检测交易账户对应的聚合特征；基于聚合特征，对待检测交易账户进行异常识别，以确定待检测交易账户是否为异常交易账户。通过本申请，能够对交易账户进行异常检测的准确性。
联邦学习系统账户异常检测方法装置电子设备

[发明专利]用于网络交易流程管理的信息码及平台系统应用组件-CN201610055487.2在审
发明人：王同超 -专利权人：江苏图码信息科技有限公司
申请日： 2016-01-22 - 公布日： 2016-05-04 - 主分类号： G06K19/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种用于网络交易流程管理的信息码产品即交管码及平台系统应用组件，包括：运行平台、成码器、解码器、交易网格系统与管理流程等。本发明交管码，是多级环形结构，由图码平台生成，贯穿整个网络交易流程，包括订单码、产品码、质验码、物流发货码、签单码、支付码等一切网络交易环节的全覆盖编码。当交易每完成一个流程时，平台就会自动生成一级相应码，记录并发送给关联单位，实现运行、管理、验证的统一。交管码信息管理，只有平台和交易双方才能解读完整，其他单位终端在线上或线下，只能解读相应信息。交易网格系统自动存储、传输各级信息，并实时发送给客户和各运行单位，有效杜绝假冒产品，建立高效管理的互联网交易平台。
用于网络交易流程管理信息平台系统应用组件

[发明专利]基于互联网的房屋交易网签数据处理方法及系统-CN202211554499.1有效
发明人：冯美柱;李婷;王延超;陈雅慈 -专利权人：广东新禾道信息科技有限公司
申请日： 2022-12-06 - 公布日： 2023-06-20 - 主分类号： G06F16/958 文献下载
摘要：本发明提供的基于互联网的房屋交易网签数据处理方法及系统，涉及互联网技术领域。在本发明中，通过至少两个目标数据存储服务器，对目标房屋交易网签数据进行存储处理。对目标房屋交易网签数据对应的至少两个目标数据存储服务器中的第一目标数据存储服务器进行监控，以确定第一目标数据存储服务器存储的目标房屋交易网签数据是否被更新。在第一目标数据存储服务器存储的目标房屋交易网签数据被更新后，对目标房屋交易网签数据的更新进行安全验证处理，并在更新未通过安全验证处理的情况下，对第一目标数据存储服务器存储的目标房屋交易网签数据进行数据恢复处理基于上述方法，可以提高房屋交易网签数据的可靠性。
基于互联网房屋交易数据处理方法系统

[发明专利]一种区块链分片系统的分片账户调整方法及其相关装置-CN202111315947.8在审
发明人：黄华威;李灿林;郑子彬 -专利权人：中山大学
申请日： 2021-11-08 - 公布日： 2022-02-11 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种区块链分片系统的分片账户调整方法及其相关装置，区块链分片系统包括工作分片和协调分片，协调分片收集当前各工作分片处理账户之间的交易所产生的交易信息，并根据交易信息构建账户交易网络；协调分片通过账户交易网络计算各账户集合之间的边的权重之和并以不同账户集合之间的边的权重之和最小为优化目标对所有工作分片的账户进行重新划分，得到划分结果；协调分片将划分结果发送给工作分片，使得工作分片根据划分结果更新自身的账户信息，改善了现有的区块链分片系统存在跨分片交易过多，导致降低了分片系统的吞吐量，增加了交易的确认延迟的技术问题。
一种区块分片系统账户调整方法及其相关装置

[发明专利]芯片信用卡网络交易系统与方法-CN200610162971.1无效
发明人：何嘉峻;张仕达 -专利权人：讯想科技股份有限公司
申请日： 2006-11-30 - 公布日： 2008-06-04 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明提供一种芯片信用卡网络交易系统与方法，当芯片信用卡插入读卡机时，读卡机传送控制信号给计算机。于计算机上执行的交易控管模块检测到读卡机所传送的控制信号后，会通过读卡机读取芯片信用卡上的识别数据以辨别芯片信用卡的种类，经比对数据库后再自芯片信用卡上取得卡号、卡片有效日期以及网络交易所需数据，交易控管模块可以加密方式自动填入交易网页上信用卡数据栏位，以完成信用卡交易操作。使用者不需要于交易网页上键入卡号等私密数据，避免木马程序进行键盘记录、图像记录等记录方式，防止信用卡数据外泄。
芯片信用卡网络交易系统方法

[发明专利]一种分析数字货币交易路径的方法及系统-CN202011278504.1有效
发明人：黄在勇;吴少华;黄志炜 -专利权人：厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司
申请日： 2020-11-16 - 公布日： 2023-01-24 - 主分类号： G06Q20/06 文献下载
摘要：本发明从关联途径获取可疑目标的数字货币钱包地址以及与钱包地址关联的实体信息；通过数字货币的钱包客户端获得数字货币的区块数据，对区块数据进行解析以获得UTXO交易记录，将UTXO交易记录以关系型数据库的形式进行存储，构建UTXO交易记录数据库；将UTXO交易记录中的交易地址和实体信息建立虚实映射表，基于交易地址将实体信息和UTXO交易记录数据库中的数据进行映射，构建虚实映射数据库；将实体信息导入分析数据库，进行综合数据关联碰撞分析；基于综合数据关联碰撞结果和虚实映射数据库，构建可视化交易网络，分析交易网络、资金流向和交易行为。使数字货币的交易路径分析更加直观、便捷且高效，为数字货币相关犯罪的案件侦破工作提供了有效的手段。
一种分析数字货币交易路径方法系统

[发明专利]一种基于图神经网络的金融类罪团伙检测方法-CN202310240595.7在审
发明人：杨立;杨远哲;马肖肖;左春 -专利权人：中国科学院软件研究所
申请日： 2023-03-14 - 公布日： 2023-06-09 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图神经网络的金融类罪团伙检测方法。本方法为：1)从待检测的资金交易电子数据中提取特征字段；2)对数字形式的特征字段进行归一化处理；对自然语言形式的特征字段通过语言模型，得到文本向量；基于所得结果组成一罪犯特征矩阵；3)基于罪犯特征矩阵和若干已知的小型犯罪团伙的犯罪特征，为每一小型犯罪团伙生成虚拟罪犯，并建立各虚拟罪犯和原始网络之间的虚拟连接，生成一增强犯罪网络；所述原始网络为基于检测的资金交易电子数据构建的资金交易网络；4)利用图扰动模块对罪犯特征矩阵依次进行特征扰动、边缘扰动；5)利用图神经网络对所得两种视图下的资金交易网络进行学习，得到罪犯的特征嵌入表示并进行团伙检测。
一种基于神经网络金融类团伙检测方法

[发明专利]用于创建，转让和调用可转让承诺的系统和方法-CN201910841204.0在审
发明人：吴众玮 -专利权人：吴众玮
申请日： 2019-09-03 - 公布日： 2020-05-26 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：一种交易网络，包括通过通信网络互连的多个交易方设备，每个交易方设备对应于一个交易方。交易网络促进涉及义务人和所有者的可转让承诺的局部化创建和执行，义务人被要求在所有者调用可转让承诺时执行义务行动。可转让承诺适用于实现数字资产或有形资产的数字化表示的交付或服务的履行，并且可以作为资产在交易方之间转让、分派和销售。
用于创建转让调用承诺系统方法

[发明专利]基于区块链的链上链下双可信的碳排放权交易方法及系统-CN202310332097.5在审
发明人：王晨旭;桑新欣;黄鸿斐 -专利权人：西安交通大学
申请日： 2023-03-30 - 公布日： 2023-07-04 - 主分类号： H04L9/40 文献下载
摘要：本发明公开了基于区块链的链上链下双可信的碳排放权交易方法及系统，获取企业的碳排放数据，将碳排放数据和二氧化碳质量浓度组合为实时碳排放数据；对实时碳排放数据并存储BigchainDB存储网络；根据实时碳排放数据计算企业的分钟、小时、日、月、年碳排放量并存储；然后申请可信碳排放量数字证书；将企业id、企业名称、企业碳排放量、企业可信碳排放量数字证书和企业信誉值上传至Fabric联盟链交易网络；企业在联盟链交易网络上进行碳排放权交易本发明利用联盟链技术保证交易过程中数据透明和不可篡改性，解决当前碳排放权交易系统中无法保证碳排放数据真实可信的技术问题。
基于区块链上链下双可信放权交易方法系统

[发明专利]一种换汇实现方法及相关设备-CN202110768860.X在审
发明人：杨彦生;黄浩;刘圣海;谭论;庄滨滨;张珊珊 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2021-07-07 - 公布日： 2021-10-08 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请提出了一种换汇实现方法及相关设备，用户使用银行卡进行换汇交易的场景下，为了避免所属银行因兑换不同类型货币所依据的汇率过低而导致亏损，在获得该目标银行卡的账户信息、本次换汇交易的交易金额及换汇交易网络信息后，在确定本次换汇交易的目标汇率的同时，本申请将利用账户信息和换汇交易网络信息，确定本次换汇交易的目标汇率补偿值，用以对目标汇率进行补偿，以弥补这项兑换业务可能会给银行造成的损失，这样，利用目标汇率、目标汇率补偿值对交易金额进行兑换处理，实现对目标银行卡的账户金额的扣款处理，相对于直接利用目标汇率实现的扣款处理，提高了扣款金额的准确性，降低了银行换汇交易中亏损的概率，保障了银行的权益。
一种换汇实现方法相关设备

[发明专利]一种交易账号的识别方法、装置和电子设备-CN202310601884.5有效
发明人：栗位勋;赵腊梅;孙悦;蔡准;郭晓鹏 -专利权人：北京芯盾时代科技有限公司
申请日： 2023-05-25 - 公布日： 2023-08-08 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本公开提供了一种交易账号的识别方法、装置和电子设备，涉及数据分析领域，包括：获取多组指定时间范围的交易数据集；构建交易数据集的有向交易网络；确定有向交易网络的转入嵌入特征矩阵和转出嵌入特征矩阵；将转入嵌入特征矩阵和转出嵌入特征矩阵合并得到第一嵌入特征矩阵；对指定时间范围最长的交易数据集的第一嵌入特征矩阵进行更新，得到第二嵌入特征矩阵；对第二嵌入特征矩阵进行去噪处理，得到第三嵌入特征矩阵；确定第三嵌入特征矩阵中每个节点的特征值以确定节点类型。应用本方法，可以对有方向的交易记录进行分析，发现具有异常交易行为的账号，提升了对异常交易行为分析的准确率。
一种交易账号识别方法装置电子设备

[发明专利]实现境外交易的网上交易方法及网上交易系统-CN200810130988.8无效
发明人：李善发;袁雷鸣;夏金波;吴凤平 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2008-08-21 - 公布日： 2010-02-24 - 主分类号： G06Q20/00 文献下载
摘要：一种实现境外交易的网上交易方法，包括：(1)用户登录到境外交易网站，发送选中商品信息；(2)境外交易网站向中间平台发送交易请求；(3)中间平台接收交易请求，先根据预先从金融平台获得的外币汇率定价计算出此次交易的境内币金额，后对经过身份验证的用户显示此次交易的境内币金额；(4)在接收到用户的付款确认后，中间平台将该用户对应账户中相应的境内币金额通过金融平台购汇成对应境外币操作；(5)中间平台将付款成功的交易信息发送至境外交易网站，以便境外交易网站进行发货处理；(6)中间平台与境外交易网站按周期完成清算及分成操作。本交易还可以通过境外中间平台完成交易，本发明的交易方式安全可靠、具有极强的商业价值。
实现境外交易网上交易方法网上交易系统