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[发明专利]资金交易风险识别方法、装置、设备及存储介质-CN202211562858.8在审
发明人：薛晓玉;彭城 -专利权人：中信银行股份有限公司
申请日： 2022-12-07 - 公布日： 2023-05-02 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本文涉及金融领域，尤其涉及一种资金交易风险识别方法、装置、设备及存储介质。包括：基于交易特征网络图，确定转入风险群体的交易信息数据；其中，所述交易特征网络图由各个目标群体向所述风险群体转入的交易信息特征数据构建而成；基于所述交易信息数据和所述风险群体的当前权重值，构建资金交易风险模型；根据所述资金交易风险模型，识别具有交易风险的所述风险群体。通过文本实施例，识别交易网中的活跃用户，有效缩小内审范围，提升审计效率。
资金交易风险识别方法装置设备存储介质

[发明专利]群体虚假交易识别方法及装置-CN201610581102.6在审
发明人：王震;王华君 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2016-07-21 - 公布日： 2017-06-30 - 主分类号： G06Q30/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种群体虚假交易识别方法及装置，包括获取预设时间段内各买家的交易相关信息，所述交易相关信息包含买家ID及各买家所购买的多个商品的ID；根据所述交易相关信息对买家进行聚类，得到多个买家群体；其中，每个买家群体中的买家购买了多种相同的商品；根据所述交易相关信息计算每个买家群体的整体相似度指标；根据所述整体相似度指标识别出多个所述买家群体中的虚假交易群体。本申请可以基于交易数据自身识别群体虚假交易，无需事先确定训练集，具有较好的自适应性。
群体虚假交易识别方法装置

[发明专利]异常交易对象的识别方法、装置及设备-CN201811333402.8在审
发明人：何栋栋;司书强 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2018-11-09 - 公布日： 2019-04-05 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本说明书实施例提供了一种异常交易对象的识别方法、装置及设备，该方法包括：获取目标交易群体的交易数据；其中，交易数据包括每笔交易的资源转出方、资源转入方和资源量；根据每笔交易的资源转出方、资源转入方和资源量，确定目标交易群体中各用户所对应的转入资源量占比和转入交易笔数占比；根据各用户所对应的转入资源量占比和转入交易笔数占比，确定目标交易群体所对应资源交易的第一信息熵；根据第一信息熵判断目标交易群体是否为异常交易群体本说明书实施例，实现了对异常交易群体的识别，并且识别的精准度较高。
转入交易群体异常交易资源量装置及设备交易数据信息熵转出方交易笔数获取目标资源交易精准度群体

[发明专利]虚拟资源获取对象的识别方法、装置及可读存储介质-CN202310139535.6在审
发明人：周鹏飞;张凯;杨泽;郝立扬;李靖 -专利权人：腾讯科技（深圳）有限公司
申请日： 2023-02-13 - 公布日： 2023-06-23 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本申请实施例公开了一种虚拟资源获取对象的识别方法、装置及计算机可读存储介质，包括：获取目标时段的虚拟资源数据；基于交易对象及交易数据生成第一亲密度，并基于交易对象的资源获取标识和第一亲密度进行群体划分；基于虚拟资源凭证及交易数据生成第二亲密度，并基于虚拟资源凭证的资源获取标识和第二亲密度进行群体划分；基于交易对象及交易数据、虚拟资源凭证及交易数据生成第三亲密度；基于各个交易对象及交易数据和资源获取标识、第一亲密度、各个虚拟资源凭证及交易数据和资源获取标识、第二亲密度以及第三亲密度，进行群体划分，以获得虚拟资源的目标获取对象群体。
虚拟资源获取对象识别方法装置可读存储介质

[发明专利]数据处理方法及装置、电子设备、存储介质-CN201810872467.3在审
发明人：张良峰 -专利权人：北京京东金融科技控股有限公司
申请日： 2018-08-02 - 公布日： 2020-02-14 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本公开是关于一种数据处理方法及装置、电子设备、存储介质，涉及互联网金融技术领域，该方法包括：对每个股票的历史数据进行统计，以确定各股票的当前趋势状态；通过各股票的当前趋势状态，计算包含各股票的股票群体每天的大势水位数据；根据所述股票群体每天的大势水位数据判断所述股票群体在设定统计时间内的大势水位数据是否满足交易条件，并在判定满足所述交易条件时控制所述股票群体在所述设定统计时间之外进行交易。本公开能够精准确定股票群体的大势水位数据，从而对交易提供指导，减少交易风险。
股票水位数据群体交易条件交易统计存储介质电子设备金融技术历史数据数据处理判定互联网

[发明专利]基于重叠社区发现算法的银行交易群体发现方法和系统-CN201811529275.9有效
发明人：王海荣;肖万来;刘娟;李鑫;张兵 -专利权人：中科曙光南京研究院有限公司
申请日： 2018-12-13 - 公布日： 2021-03-30 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于重叠社区发现算法的银行交易群体发现方法和系统，其中银行交易群体发现方法包括：1、读入银行交易流水数据，构建有向交易网络；2、对有向交易网络进行初始化，每一个节点初始化为一个社区；3、对每个节点，根据模块度增益决定该节点是否加入相邻节点所属的社区以及加入哪个相邻节点所属的社区，然后重构交易网络；将重构后的交易网络中的每一个社区合并为一个节点，跳转至步骤3应用模块度增益理论重构交易网络，直至所有节点所属社区不再变化，或整个网络的重叠模块度不再增加或者增加幅度低于某一指定阈值为止，最终获得划分好的社区，即得到银行交易群体。该方法能够快速划分出交易网络中的重叠社区，发现银行交易群体。
基于重叠社区发现算法银行交易群体方法系统

[发明专利]异常金融交易群体的识别方法及装置-CN201810996977.1有效
发明人：杨建业;潘健民;曹怡;李惠娟;杨环;张勇 -专利权人：创新先进技术有限公司
申请日： 2018-08-29 - 公布日： 2021-11-30 - 主分类号： G06Q30/06 文献下载
摘要：本说明书实施例提供了一种异常金融交易群体的识别方法及装置，该方法包括获取目标平台上的客户相关信息；其中，该客户相关信息至少包括客户之间的关联信息和客户在设定时间长度内的交易信息；基于上述关联信息和交易信息，构建针对目标平台的客户关系网络；根据客户关系网络中每个客户所对应的关联客户的数量，按照设定的群体挖掘策略和挖掘出的群体中每个客户的验证结果，确定目标平台上的异常金融交易群体；其中，上述验证结果用于指示客户是否属于异常金融交易客户
异常金融交易群体识别方法装置

[发明专利]数据处理方法、装置、电子设备及计算机存储介质-CN202011446518.X在审
发明人：段贵锋;贺海军;周红伟;董纪伟 -专利权人：同盾控股有限公司
申请日： 2020-12-09 - 公布日： 2021-07-23 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本发明涉及一种数据处理方法、装置、电子设备及计算机存储介质，其中，该数据处理方法包括：根据交易数据构建关联网络，并基于社区发现算法对关联网络进行划分得到多个社群，基于交易异常名单训练机器学习模型，将交易数据输入训练好的机器学习模型进行交易异常个体识别，将交易异常个体的占比达到预设阈值的社群作为交易异常群体。通过本申请，基于交易数据构建关联网络以及训练机器学习模型，将关联网络中交易关系紧密的客户划分在同一个社群，然后通过训练好的机器学习模型可以准确的识别出交易异常个体，然后通过分析各个社群的成员构成可以准确识别交易异常群体，相较于通话信息，交易数据可靠性更高，基于交易数据对交易异常群体的识别结果也更加可靠。
数据处理方法装置电子设备计算机存储介质

[发明专利]用户群体分类方法、装置、设备及存储介质-CN202310619355.8在审
发明人：雷慧杰;刘桢;刘智健;王蔚 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2023-05-29 - 公布日： 2023-08-04 - 主分类号： G06Q30/0201 文献下载
摘要：本公开提供了一种用户群体分类方法、装置、设备及存储介质，可以应用于人工智能技术领域或金融科技领域。该方法包括：获取用户的交易数据及用户当前所在地的地理位置标识；根据地理位置标识，从数据库中提取与地理位置相关联的用户群体分类表，其中，用户群体分类表是根据地理位置在预设时间范围内的数字资源，和表征预设时间范围内的交易活跃度的数字资源构建的；将用户的交易数据与用户群体分类表进行匹配，得到用户的群体分类结果。
用户群体分类方法装置设备存储介质

[发明专利]一种智慧城市综合能源交易方法及系统-CN202211718721.7在审
发明人：周子冠;朱亚萍 -专利权人：北京国网电力技术有限公司
申请日： 2022-12-29 - 公布日： 2023-05-02 - 主分类号： G06Q50/06 文献下载
摘要：本发明公开一种智慧城市综合能源交易方法及系统，涉及能源管理领域。该智慧城市综合能源交易方法，交易方法包括交易管理中心；交易管理中心连接有城市供给群体，城市供给群体底部分为城市定点补给站和其它补给单位；交易管理中心内部设置有结算单元。该智慧城市综合能源交易方法及系统，避免人为主观因素的干扰，及时有效的对其进行交易系统的管理以及系统的档案留存，一体化设置完善的交易系统，计算综合能源示范工程的综合评估结果以期对城市综合能源交易提供有益的参考
一种智慧城市综合能源交易方法系统

[发明专利]信息推送方法、装置、设备及介质-CN202210644531.9在审
发明人：戴笑田 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2022-06-08 - 公布日： 2022-07-29 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：该信息推送方法包括：获取预设时间段内金融机构的交易差异数据；利用差异分析模型分析交易差异数据，得到产品价值类型信息，其中，产品价值类型信息表征引起金融机构的交易差异的原因类型；根据产品价值类型信息，确定目标产品；根据目标产品，从客户数据库中获取目标客户群体的属性信息，其中，目标客户群体表征已交易目标产品的客户中满足第一预设条件的客户群体；将目标客户群体的属性信息输入特征提取模型，输出客户特征信息；根据客户特征信息
信息推送方法装置设备介质

[发明专利]基于营销反套利模型的反套利识别方法、系统及服务器-CN201811603109.9在审
发明人：谢巍盛;鲍旭;王全福;张璐波;马骏杰 -专利权人：天翼电子商务有限公司
申请日： 2018-12-26 - 公布日： 2019-04-12 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供一种基于营销反套利模型的反套利识别方法、系统及服务器，所述反套利识别方法包括：根据商户与用户的交易行为数据得到一个有向图；获取所述有向图中的各个连通子图；计算各个所述连通子图中各节点的等级值，并根据所述等级值确定所述连通子图中的中心节点和边界节点；根据所述中心节点、所述边界节点和预设约束条件筛选出具有交易中心的交易群体；根据预设营销反套利模型确定所述交易群体是否存在反套利行为。本发明通过大量的交易、转账数据，设计一种营销反套利模型，通过该营销反套利模型能够快速、准确的定位识别可疑群体的虚拟交易行为，有效解决目前针对营销套利虚拟交易行为的甄别需通过线下人工方式逐一进行排查的问题
营销连通子图边界节点交易群体虚拟交易中心节点有向图服务器预设约束条件交易行为交易中心模型确定人工方式有效解决转账数据排查商户预设筛选交易群体

[发明专利]异常金融交易群体识别方法及装置-CN201910033027.3在审
发明人：杨丹;宋孟楠;高阳;徐轶;张天翼 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2019-01-14 - 公布日： 2019-07-12 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请实施例提供了一种异常金融交易群体识别方法及装置，其中方法包括：首先，获取待分析用户参与金融业务请求的位置信息；然后，根据所述待分析用户参与金融业务请求的位置信息对所述待分析用户进行基于位置密度的群体挖掘，以得到至少一个待分析用户群体；最后，根据所述至少一个待分析用户群体中的各所述待分析用户的金融业务数据，在所述至少一个待分析用户群体中确定异常金融交易群体。
金融交易金融业务用户群体分析群体识别用户参与基于位置群体挖掘申请

[发明专利]基于销售数据的欺诈群体识别方法、装置、设备及介质-CN202011401364.2在审
发明人：王振众;陈勇达;陈曦;麻志毅 -专利权人：杭州未名信科科技有限公司;浙江省北大信息技术高等研究院
申请日： 2020-12-03 - 公布日： 2021-04-16 - 主分类号： G06Q30/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于销售数据的欺诈群体识别方法，包括：根据电商用户的历史销售数据构建资金交易图；根据所述资金交易图计算买家之间的购买行为相似度，并根据所述相似度构建买家购买行为图；根据所述买家购买行为图以及预设的多标签群体分类算法将买家分为可重叠的多个群体；根据历史欺诈数据以及预设的风险传播函数识别出欺诈风险群体。根据本发明公开的欺诈群体识别方法，能够有效提高欺诈群体识别的效率、可靠性及准确性，且步骤简单，易于执行。
基于销售数据欺诈群体识别方法装置设备介质

[发明专利]基于大数据分析的广告投放方法、装置及电子设备-CN201811534136.5在审
发明人：林凌军 -专利权人：中国平安人寿保险股份有限公司
申请日： 2018-12-14 - 公布日： 2019-05-21 - 主分类号： G06Q30/02 文献下载
摘要：本发明属于大数据技术领域，涉及了一种基于大数据分析的广告投放方法、装置及电子设备，所述基于大数据分析的广告投放方法包括：针对目标广告发生交易行为的用户，获取对应的用户标签；根据获取到的用户标签生成用户群体画像，所述用户群体画像用于指示针对目标广告发生交易行为的用户所对应的用户特征分布；根据所述用户群体画像指示的用户特征分布对待投放用户进行交易预测，得到受众用户群体；向所述受众用户群体投放所述目标广告。
广告投放用户群体大数据装置及电子设备目标广告画像交易行为用户标签用户特征受众分析准确度投放预测交易

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