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[发明专利]基于资金交易关系数据实现相似目标人员识别处理的系统、方法、装置、处理器及其介质-CN202110940032.X在审
发明人：王贞;陶春和;吴孟龙 -专利权人：公安部第三研究所
申请日： 2021-08-16 - 公布日： 2021-11-12 - 主分类号： G06F16/9535 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于资金交易关系数据实现相似目标人员识别处理的系统，其中，该系统包括数据采集与处理模块，用于通过收集资金交易关系数据构建资金交易关系数据集并进行数据预处理；资金交易网络图模型生成模块，用于构建资金交易网络图模型生成节点游走序列
基于资金交易关系数据实现相似目标人员识别处理系统方法装置处理器及其

[发明专利]一种自动获取并分析关键数据形成避免可疑资金交易报告的方法及装置-CN202210386512.0在审
发明人：张宪杰;杨滨宇;何超;黄政;刘旭恒 -专利权人：四川新网银行股份有限公司
申请日： 2022-04-11 - 公布日： 2022-08-16 - 主分类号： G06V20/62 文献下载
摘要：本发明属于智能避免可疑资金交易报告新技术领域，具体涉及一种自动获取并分析关键数据形成避免可疑资金交易报告的方法及装置，方法包括：步骤1：通过避免可疑资金交易系统识别可疑客户，并将可疑客户的身份信息推送至库根据所述可疑客户的身份信息采集与其相关的外部公开网站以及微信的相关信息，并将采集到的相关信息处理为图片格式并保存；影像系统将每张图片进行编码，并生成唯一的影像ID；步骤3：将生成的影像ID反馈至避免可疑资金交易系统，供合规专员通过接口方式进行查看；步骤4：通过OCR识别模块调用步骤3的影像ID以及步骤2的图片，进行OCR识别工作，并生成识别结果；步骤5：系统针对步骤4的识别结果输出避免可疑资金交易报告。
一种自动获取分析关键数据形成避免可疑资金交易报告方法装置

[发明专利]数据处理方法、装置、设备及存储介质-CN202310883258.X有效
发明人：申丹丹;贾佳;王立娟 -专利权人：建信金融科技有限责任公司
申请日： 2023-07-19 - 公布日： 2023-10-20 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：该方法包括：包括：获取异常交易账户集及目标信贷资金对应的至少一条交易记录；基于所述至少一条交易记录构建所述目标信贷资金的流向时序图；其中，所述流向时序图包括多个流向时序子图，且每个流向时序子图包括多个节点，每个节点对应一个交易账户；根据所述异常交易账户集判断所述流向时序图中是否存在异常收款账户；若所述流向时序图中存在异常收款账户，则生成所述目标信贷资金对应的预警信息，本实施例提供的数据处理方法，可以精准确定信贷资金的流向，并对异常流向进行预警，在一定程度上可以保证信贷资金的流向合规。
数据处理方法装置设备存储介质

[发明专利]一种重点嫌疑账号分析方法及系统-CN202111216557.5在审
发明人：阳开;何宪英;陈鹏;吴志鹏 -专利权人：公安部第三研究所
申请日： 2021-10-19 - 公布日： 2022-01-04 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明提供一种重点嫌疑账号分析方法及系统，包括：步骤S1，获取外部输入的资金交易数据，提取得到多个资金数据和账户导入到资金数据表和账户表中；步骤S2，根据过滤参数对资金数据表中的各资金数据和账户表的各账户进行过滤得到有效资金数据和账户；步骤S3，将有效账户作为主账号，识别得到与主账号有资金交易的多个子账号；步骤S4，根据各子账号关联的资金数据进行四象限划分，以得到主账号在每个象限的特征属性；步骤S5，将各特征属性输入机器学习模型得到资金交易数据的重点嫌疑账号分析结果有益效果是本方法及系统根据资金流进出金额的属性分析得到重点嫌疑账号，并通过机器学习模型对资金流进行分析，以快速查找到重点嫌疑账号。
一种重点嫌疑账号分析方法系统

[发明专利]大额资金监管方法、系统、电子设备和存储介质-CN202310638102.5在审
发明人：蒋中;谢亚峰;拱志;陈浩 -专利权人：杭州复恒科技有限公司
申请日： 2023-05-31 - 公布日： 2023-09-29 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本申请涉及一种大额资金监管方法，该方法包括：基于RPA技术，从企业网银获取目标账户的流水数据，解析流水数据，得到目标账户的交易信息，根据预设预警规则，判断交易信息是否达到预警条件，若是，对流水数据进行预警处理通过本申请，解决了数据获取渠道不同，导致数据准确性差，以及人工监管大额资金，效率低下且风险控制能力弱的问题，通过企业网银自动获取流水数据，提高了数据准确性，通过RPA技术，实现对大额资金交易的自动化监管，提高了大额资金监管效率，通过预设预警规则，对大额交易的风险等级进行判断及预警，提高了对大额交易的风险控制能力。
大额资金监管方法系统电子设备存储介质

[发明专利]一种用于以太坊二层网络交易溯源的方法及系统-CN202111512037.9有效
发明人：付东亮;崇瑞 -专利权人：北京众信星空网络技术有限公司
申请日： 2021-12-07 - 公布日： 2022-05-27 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明公开了一种用于以太坊二层网络交易溯源的方法及系统，通过将以太坊一层网络和二层网络的交易数据进行聚合和关联性分析，能够获得更加全面的资金流向及交易分析结果，提升了加密货币的追踪溯源成功率，解决了传统技术方案无法处理的以太坊一层网络与二层网络之间的资金及交易信息断层的问题，填补了以太坊一层网络、二层网络资金流向联动分析的技术空白，以便更好的服务于加密货币反洗钱、打击犯罪等，覆盖以太坊二层网络的资金流向监控与交易分析等多种场景。
一种用于以太坊二层网络交易溯源方法系统

[发明专利]资金清算监管系统及其数据处理方法-CN201711481090.0在审
发明人：洪超;邵阔义;夏智;肖涵;王敏 -专利权人：中国银联股份有限公司
申请日： 2017-12-29 - 公布日： 2018-07-24 - 主分类号： G06Q20/02 文献下载
摘要：本发明提供一种资金清算监管系统，所述系统包括：第一接收装置，用于定时接收平台商户的交易信息；第二接收装置，用于接收各支付机构的清算信息；第三接收装置，用于从银行接收资金入账信息；以及核对装置，用于将所述交易信息与所述清算信息进行核对比较，以便确定交易是否真实存在，其中所述核对装置还配置成核对所述资金入账信息和所述清算信息以便判断资金总额是否一致。本发明还提供了一种用于资金清算监管的数据处理方法以及计算机存储介质。
资金清算核对装置监管系统交易信息清算数据处理核对计算机存储介质定时接收资金商户配置监管交易银行

[发明专利]资金池交易处理方法及装置-CN202211494391.8在审
发明人：王超 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-11-25 - 公布日： 2023-03-07 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了资金池交易处理方法及装置，可用于人工智能技术领域，方法包括：获取多个资金池参与机构的地理信息、时区信息、资金沉淀量、日均交易量、客户数量及持有币种信息；根据多个资金池参与机构的地理信息及时区信息对多个资金池参与机构进行聚类，得到多个第一机构集；根据共同机构数量大于预设阈值对应的第一机构集的第一聚类中心确定资金池的管理机构；根据共同机构数量大于预设阈值对应的第二机构集的第二聚类中心确定资金池的归属机构，本发明根据聚类结果分别确定管理机构、归属机构，使得资金池下各个机构间的职责和关系更为清晰明确，提高了资金池交易的安全性及效率。
资金交易处理方法装置

[发明专利]交易机器人的数学量化交易方法-CN201910140463.0在审
发明人：周海筹;周云川;韦柯金 -专利权人：周海筹
申请日： 2019-02-26 - 公布日： 2019-06-21 - 主分类号： G06Q10/04 文献下载
摘要：本申请提供了一种交易机器人的数学量化交易方法，本方法交易机器人获取资金总量A、交易对象的买入价格P₂、交易对象的当前价格P₁、交易对象的当前交易次数n；根据P₁、P₂和A确定最优交易次数N和最优交易量根据n，N和确定交易对象的输出信息。本申请提供的方法中，交易机器人先根据获取资金总量、买入价格和当前价格确定最优交易次数和最优交易量，再根据当前交易次数、最优交易次数和最优交易量确定交易对象的输出信息，使得最终的输出信息与取资金总量、交易对象的买入价格、交易对象的当前价格强相关，既考虑了交易对象的买入情况，又考虑了交易对象的当前情况，保证了输出信息与交易对象的贴合度，使得输出信息更加准确。
交易对象交易输出信息机器人资金总量量化数学强相关贴合度申请保证

[发明专利]基于中间平台完成房产交易资金监管的方法及系统-CN201610527337.7在审
发明人：黄志锋 -专利权人：福建省中电网络商务投资有限公司
申请日： 2016-07-06 - 公布日： 2016-11-23 - 主分类号： G06Q50/16 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于中间平台完成房产交易资金监管的方法和系统，该基于中间平台完成房产交易资金监管的方法包括：实名认证过程；房源&信用检验过程；房产交易&资金监管过程和贷款申请过程。本发明通过中间平台与房产交易过程中所涉及的各终端和系统建立通讯连接，线上完成大额房款支付，不仅大大提高了房产交易的效率，同时也保证了数据传输的安全性，并且在重要数据资料都采用了严格的认证过程，保证资料的真实性和有效性，有效保障交易真实性、提高交易方信任度、操作便捷、更易促成交易。
基于中间平台完成房产交易资金监管方法系统

[发明专利]基于中间平台完成房产交易资金监管的方法及系统-CN201610525376.3在审
发明人：黄志锋 -专利权人：上海三富信息科技有限公司
申请日： 2016-07-06 - 公布日： 2016-12-07 - 主分类号： G06Q50/16 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于中间平台完成房产交易资金监管的方法和系统，该基于中间平台完成房产交易资金监管的方法包括：实名认证过程；房源&信用检验过程；房产交易&资金监管过程和贷款申请过程。本发明通过中间平台与房产交易过程中所涉及的各终端和系统建立通讯连接，线上完成大额房款支付，不仅大大提高了房产交易的效率，同时也保证了数据传输的安全性，并且在重要数据资料都采用了严格的认证过程，保证资料的真实性和有效性，有效保障交易真实性、提高交易方信任度、操作便捷、更易促成交易。
基于中间平台完成房产交易资金监管方法系统

[发明专利]基于消费承诺的理财交易方法、系统及存储介质-CN201811575269.7在审
发明人：张永锋 -专利权人：河南拍手科技有限公司
申请日： 2018-12-21 - 公布日： 2020-05-15 - 主分类号： G06Q40/06 文献下载
摘要：一种基于消费承诺的理财交易方法、基于消费承诺的理财交易系统及存储介质，所述基于消费承诺的理财交易方法包括步骤：卖家发行消费承诺服务；买家做出消费承诺，向卖家承诺预定消费金额，并承诺向所述卖家消费；买家从银行账户转出承诺的消费额度至预定的理财机构并由所述理财机构冻结；买家保有冻结的消费额度的所有权并获得所述冻结的消费额度的理财收益，卖家获得冻结的消费额度的质押权；买家与所述卖家发起交易；完成交易并确认交易结果；所述理财机构根据交易结果清算资金，从而增加各方交易资金的安全性，同时应用场景广泛，并能够提高资金利用率。
基于消费承诺理财交易方法系统存储介质

[发明专利]对账的方法及装置-CN202010212759.1在审
发明人：范铭 -专利权人：山东浪潮通软信息科技有限公司
申请日： 2020-03-24 - 公布日： 2020-07-24 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供了对账的方法及装置，该方法包括：确定对账规则；从至少两个数据源中获取至少一笔交易的交易信息；根据每一笔交易的交易信息，生成每一笔交易的资金结算数据；根据所述对账规则和每一笔交易的资金结算数据进行对账
方法装置

[发明专利]一种网络交易系统及方法-CN201110268498.6无效
发明人：陈晓亮 -专利权人：陈晓亮
申请日： 2011-09-13 - 公布日： 2012-02-01 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本发明揭示了一种网络交易系统及方法，所述系统包括：交易分拆模块，用以将一完整交易分拆为多个阶段任务，设定每一任务完成标准；同时，根据每一步骤完成状况逐步更新步骤状态；资金交易模块，用以根据交易分拆模块分拆的阶段任务设定相应的支付金额，并且在每一步骤执行时进行资金锁定冻结，根据当阶段步骤状态进行逐步支付；根据阶段任务的重要性、价值来进行支付，确保资金的安全性。本发明网络交易系统及方法可以加强项目进度掌控，确保在线交易依照既定时间及进度进行。
一种网络交易系统方法

[发明专利]管理令牌化系统中的客户唯一性-CN201680060654.0有效
发明人： J·诺伊;J·蒂尔尼 -专利权人：万事达卡国际股份有限公司
申请日： 2016-08-12 - 公布日： 2022-04-19 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：根据一个方面，提供了一种方法，包括，辅助支付设备：接收设备主账号(DPAN)和根据预定算法由资金来源的资金主账号(FPAN)导出的资金来源代理(FSP)；以及将包括所述DPAN和所述FSP的辅助支付设备交易请求发送到支付终端根据另一个方面，提供了一种方法，包括，支付终端：接收包括设备主账号(DPAN)和根据预定算法由资金来源的资金主账号(FPAN)导出的资金来源代理(FSP)的辅助支付设备交易请求；响应于此，确定FSP不存在于存储在支付终端处的拒绝列表上；并且响应于此，授权所述辅助支付设备交易请求。
管理令牌系统中的客户唯一