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[发明专利]一种识别隐性资金回流的方法及装置-CN202111325249.6在审
发明人：卢健 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2021-11-10 - 公布日： 2022-02-08 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明提供一种识别隐性资金回流的方法及装置，可用于金融领域或其他技术领域。所述方法包括：根据目标贷款客户贷款后的首笔交易数据以及全量客户交易数据，以所述目标贷款客户作为起始节点，构建所述目标贷款客户的资金流动图谱，所述目标贷款客户的资金流动图谱中以各参与资金交易的客户作为节点、各节点之间的资金交易关系作为连接节点的边；根据构建的所述目标贷款客户的资金流动图谱，识别所述目标贷款客户的隐性资金回流信息，所述隐性资金回流信息用于指示所述目标贷款客户是否存在隐性资金回流。本发明实施例提供的识别隐性资金回流的方法及装置，能够识别贷款客户是否出现隐性资金回流。
一种识别隐性资金回流方法装置

[发明专利]一种基于四流合一的拼单交易结算系统-CN201710536707.8在审
发明人：余希凡;杨一帆;郭佳;王蓬;王洁生;周俊迪;樊荣 -专利权人：广东信基蜂巢科技有限责任公司
申请日： 2017-07-04 - 公布日： 2017-10-20 - 主分类号： G06Q20/12 文献下载
摘要：一种基于四流合一的拼单交易结算系统，包括信息流模块、商流模块、物流模块、资金流模块；所述信息流模块用于提供交易信息，支撑采购方与供应方之间沟通交易信息和交易状态；所述商流模块用于根据信息流模块中沟通的交易信息提供商业合同与协议；所述物流模块用于获取根据所述交易信息中货品详情的物流信息；所述资金流模块用于获取交易信息中资金流向以及发票开具与管理。本发明将为线上交易和结算的四流合一打下基础，提高买卖双方的采购协同、交易的效率，减少买卖双方的信息不对称性，为交易双方的资金提供安全保障，全面监控交易过程中的货物的安全。
一种基于合一交易结算系统

[发明专利]交易数据的处理方法、装置、设备及存储介质-CN202111431184.3在审
发明人：申冬亚;靳振华;鲍可铮 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2021-11-29 - 公布日： 2022-03-04 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本发明涉及大数据技术领域，公开了一种交易数据的处理方法、装置、设备及存储介质，用于提高风险交易的识别效率和准确率。所述交易数据的处理方法包括：接收资金划扣指令，并根据资金划扣指令获取待识别商户的注册信息和交易数据；基于预置的业务统计口径，对交易数据进行指标运算，得到待识别商户对应的指标数据；通过注册信息和指标数据，判断待识别商户是否为疑似风险商户；若待识别商户为疑似风险商户，则对交易数据进行风险交易识别，得到目标风险交易数据；将目标风险交易数据对应的资金冻结，并向待识别商户发送风险交易资金冻结通知。此外，本发明还涉及区块链技术，目标风险交易数据可存储于区块链节点中。
交易数据处理方法装置设备存储介质

[实用新型]一种用于电子交易的决策装置-CN201721146596.1有效
发明人：张毅 -专利权人：深圳宽投信息科技有限公司
申请日： 2017-09-07 - 公布日： 2018-03-30 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本实用新型涉及一种用于电子交易的决策装置，其特征在于，所述决策装置包括至少一个移动终端(10)、通信装置(20)、决策分析装置(30)、交易资金服务器(40)和交易服务器(50)，其中，所述决策分析装置(30)通过所述通信装置(20)与所述交易资金服务器(40)和所述交易服务器(50)分别连接，所述交易资金服务器(40)通过所述通信装置(20)与所述交易服务器(50)连接，所述决策分析装置(30)、所述交易资金服务器(40)和所述交易服务器(50)通过所述通信装置(20)与所述移动终端(10)分别连接本实用新型通过合理的结构布局和灵活的连接方式，使得用户能够安全得到交易的可行性参数，提高交易效率。
一种用于电子交易决策装置

[发明专利]一种资金托管交易方法及系统-CN202111627961.1在审
发明人：严泽旭;董逢华 -专利权人：武汉天喻信息产业股份有限公司
申请日： 2021-12-28 - 公布日： 2022-04-12 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明公开了一种资金托管交易方法及系统，涉及安全交易领域，该方法包括资金托管终端基于付款方终端的转账请求，授权同意将约定资金由付款方账户转账至资金托管账户并锁定；基于约定服务执行状态并待执行完成后，资金托管终端根据付款方终端的解锁请求解锁资金托管账户中的约定资金；资金托管终端基于收款方终端的收款请求，将资金托管账户中解锁后的收款资金转账至收款方账户。本发明通过资金托管终端实现资金的托管，无需第三方金融机构参与，流程简单方便，能够有效保证交易的正常进行，避免出现纠纷。
一种资金托管交易方法系统

[发明专利]一种基于分类交易系统的买方子系统的安全交割方法、装置和系统-CN201610998587.9在审
发明人：李汉;刘云波 -专利权人：广州普惠创新金融信息服务有限公司
申请日： 2016-11-11 - 公布日： 2017-03-22 - 主分类号： G06Q20/02 文献下载
摘要：本发明涉及资产交易资金转移技术领域，特别涉及一种基于分类交易系统的买方子系统的安全交割方法、装置和系统，该安全交割方法判断该询价信息的询价保证金额度是否小于可用资金额度，如果是，向代付方发布资金圈存指令，以让代付方圈存询价方的询价保证金并核减可用资金额度，在收到代付方反馈的成功圈存信息后，发布所述询价信息；从而确保询价方有足够的资金完成其询价信息所对应的交易，确保交易资金的安全转移。
一种基于分类交易系统买方子系统安全交割方法装置系统

[发明专利]资金监管方法、装置、设备及可读存储介质-CN202211729624.8在审
发明人：张剑 -专利权人：中国建设银行股份有限公司山西省分行
申请日： 2022-12-30 - 公布日： 2023-07-07 - 主分类号： G06Q50/16 文献下载
摘要：本申请公开了一种资金监管方法、装置、设备及可读存储介质，根据房屋管理系统发送的服务指令，对目标监管账户执行对应的资金监管操作，得到监管结果并返回至房屋管理系统。通过接收房屋管理系统的指令，获取目标监管账户所属交易用户的操作请求，由房屋管理系统响应用户的资金交易请求，控制资金监管系统执行相应操作，将房屋管理系统作为监管系统的控制中心，集中监控资金交易过程，在监控账户交易信息的同时，实现对目标监管账户的资金管理，提高监管效率和安全性。
资金监管方法装置设备可读存储介质

[发明专利]跨境资金池数据处理方法及系统-CN202211377105.X在审
发明人：盛新庆;何骏;周文静;杨雪萌;李丽;刘增斌;窦玮 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-11-04 - 公布日： 2023-01-13 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种跨境资金池数据处理方法及系统，可用于数据处理领域。其中该方法包括：接收多个核心银行业务系统发送的对应账户的账户额度，并根据所述账户额度初始化资金池额度；接收所述核心银行业务系统发送的对应账户的交易请求，根据所述交易请求和所述资金池额度将对应的交易控制指令发送至所述核心银行业务系统；接收所述核心银行业务系统发送的对应账户的交易信息，并根据所述交易信息更新所述资金池额度。本发明可以实现对多个核心银行业务系统中对应账户的交易控制和资金管理，最大程度地保证对公客户在不同核心银行系统中账户的正常交易。
资金数据处理方法系统

[发明专利]基于联盟链的资金监管额度确定方法及装置-CN202211518537.8在审
发明人：侯云飞;张咪;朱安国;党晓丽;张晓明 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-11-29 - 公布日： 2023-03-03 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于联盟链的资金监管额度确定方法及装置，涉及区块链技术领域，该方法包括：获得客户在各个银行的交易信息，其中，交易信息至少包括：资产规模和违约次数，客户在各个银行的交易信息已存储至联盟链；根据客户在各个银行的交易信息，确定客户的总资产规模和总违约次数；根据客户的总资产规模和总违约次数，确定客户的资产规模系数和违约系数；根据客户的资产规模系数和违约系数，确定客户在各个银行的资金监管额度；将客户在各个银行的资金监管额度推送至各个银行，进而基于联盟链实现了客户在各个银行交易信息的共享，通过将客户在各个银行的交易信息进行整合，提高了资金监管额度的准确性，有效规避了资金交易风险。
基于联盟资金监管额度确定方法装置

[发明专利]一种资金流水可视化方法-CN201810826442.X在审
发明人：康倩;郭春岭;姚伟烈;邱秀连;彭艳兵 -专利权人：南京烽火星空通信发展有限公司
申请日： 2018-07-25 - 公布日： 2018-12-11 - 主分类号： G06Q10/10 文献下载
摘要：本发明公开了一种资金流水可视化方法，包括，将银行流水数据整理成节点数据和关系数据；设置资金交易矩阵；计算出单个银行卡的资金流入流出情况和单个银行卡的资金囤积情况；当将所有研究对象的资金交易均展示完成时，计算出整个资金交易网络中的资金转移路径和资金转移张量；通过桑基图展示银行流水中资金的囤积节点、拆分节点、转移路径和转移张量。本申请所公开的可视化方案，可有效解决现有技术中资金流动可视化方案不够直观清晰的问题。
可视化资金交易资金转移流水银行卡资金矩阵关系数据节点数据流水数据研究对象有效解决转移路径资金流动分节点完成时展示流出银行直观清晰申请网络

[发明专利]用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制系统-CN202310473223.9在审
发明人：李昊;翁启阳;王阳 -专利权人：北京中科链源科技有限公司
申请日： 2023-04-27 - 公布日： 2023-08-01 - 主分类号： G06F16/901 文献下载
摘要：本申请涉及一种用于区块链加密货币交易溯源的资金关联图构建方法及控制系统，该构建方法包括如下步骤：S100、获取目标区块的交易数据，并利用聚类算法对交易数据中的地址信息进行处理，构建溯源数据；S200、预设数据结构要求，将溯源数据按照数据结构要求重新结构化，构建网状资金数据；S300、将网状资金数据与目标地址所在的交易位置进行整合，构建网状资金关联图。网状资金关联图的数据结构包括nodes列表和edges列表，nodes列表用于集合网状资金关联图中单个节点，edges列表用于集合连接不同单个节点间的边。在区块链资金交易溯源分析时，能够使多个重复地址的资金数据合并至一个节点展示，在一个地址节点上可以出现多个来源地址的关联关系，更好的洞察资金流向数据。
用于区块加密货币交易溯源资金关联构建方法控制系统

[发明专利]基于区块链的交易监管方法、装置、设备、介质和产品-CN202310483201.0在审
发明人：李尔涵;孙云飞;陆晟 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2023-04-28 - 公布日： 2023-09-12 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本公开提供了一种基于区块链的资金交易监管方法。该基于区块链的资金交易监管方法包括：基于资金提供方与账户之间配置的合同生成智能合约；接收由账户发起的交易申请；基于智能合约对交易申请进行验证，得到验证结果；响应于验证结果为验证成功，输出第一指令，其中，第一指令用于执行交易申请；响应于验证结果为验证失败，输出第二指令，其中，第二指令用于终止交易申请。本公开还提供了一种基于区块链的资金交易监管装置、设备、存储介质和程序产品。
基于区块交易监管方法装置设备介质产品

[发明专利]交易数据的处理方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202011572939.7在审
发明人：任亮;傅雨梅;牟铁钢 -专利权人：北京知因智慧科技有限公司
申请日： 2020-12-25 - 公布日： 2021-04-02 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本申请提供一种交易数据的处理方法、装置、计算机设备及存储介质，方法包括：获取目标时间段内的交易数据；对交易数据进行数据提取，得到交易数据中的目标数据；基于知识图谱技术，根据目标数据，构建交易数据之间的资金来往图谱；根据资金来往图谱确定交易数据的异常情况。以采用图谱的方式建立交易对象之间清晰地资金来往关系，降低了数据分析难度，提高交易数据异常检测的效率。
交易数据处理方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]一种单账户跨市场的金融交易方法及装置-CN201210299083.X在审
发明人：汪义建 -专利权人：深圳云富网络科技有限公司
申请日： 2012-08-21 - 公布日： 2014-03-12 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：发明公开了一种单账户跨市场的金融交易方法及装置。本发明的装置包括：交易界面单元、处理单元和存储单元;处理单元对用户登录信息鉴权，触发用于交易不同市场中同种产品的交易界面单元；交易界面单元接收待交易的金融标的的标识信息；存储单元存储账户的资金数据和汇率信息；处理单元提取用户账户的默认币种资金数据和预设币种转换汇率信息，将账户默认币种资金数据转换为交易币种资金数据传给界面单元；处理单元根据标的的标识信息获取该金融标的的即时交易数据传给交易界面单元；交易界面单元接收金融标的的委托信息，生成委的托交易数据，处理单元撮合交易。该装置能够使用户使用一个账户同时交易多市场上同一品种的金融产品。
一种账户市场金融交易方法装置

[发明专利]存量房管理系统-CN201610166744.X在审
发明人：何告生;成勇兵 -专利权人：广州佳禾科技有限公司
申请日： 2016-03-23 - 公布日： 2016-07-20 - 主分类号： G06Q50/16 文献下载
摘要：存量房管理系统，它涉及IT技术领域；它包含存量房业务平台、楼盘表总线、登记数据交换引擎、交易资金托管交换引擎；存量房业务平台可从楼盘表总线实时获取房屋状态，也可将房屋的挂牌交易实时存入楼盘表总线；楼盘表总线通过登记数据交换引擎和交易资金托管交换引擎，将存量房交易数据、权属登记数据、交易资金托管数据分别推送到存量房管理系统、房地产权属登记系统和交易资金托管系统，实现三者之间的自动化数据共享和业务协同。它能实现存量房交易全过程的房源合法性自动验证，有效保障交易双方的合法权利，并能实现交易相关业务的横向自动化协同，实现全方位轻松管理存量房交易业务。
存量房管系统