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[发明专利]一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置-CN201910158377.2在审
发明人：许玉壮;李炳;周钰 -专利权人：中国银联股份有限公司
申请日： 2019-03-01 - 公布日： 2020-09-08 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置，该方法包括获取资金交易请求，资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID，根据资金ID从区块链系统的区块中确定出与资金交易请求相关的关联交易集合，根据关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定资金交易请求是否有效；若是，则对携带交易规则的资金交易进行处理并写入区块链系统的区块中。当接收到资金交易请求时，可以从区块链的链式结构的区块中追溯其关联的资金交易集合，根据关联的资金交易集合中所包含的交易规则来确定当前的资金交易请求是否有效，从而确定当前资金交易是否成功，从而使得资金交易便于管理、可以对资金交易情况可以追溯，确定资金安全。
一种基于关联交易规则交易管理方法装置

[发明专利]一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置-CN202080029741.6在审
发明人：许玉壮;李炳;周钰 -专利权人：中国银联股份有限公司
申请日： 2020-01-19 - 公布日： 2021-11-26 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：一种基于关联交易规则的交易管理方法及装置，该方法包括获取资金交易请求(201)，资金交易请求包括携带交易规则的资金交易和资金ID，根据资金ID从区块链系统的区块中确定出与资金交易请求相关的关联交易集合(202)，根据关联交易集合中各资金交易携带的交易规则，确定资金交易请求是否有效:若是，则对携带交易规则的资金交易进行处理并写入区块链系统的区块中(203)。当接收到资金交易请求时，可以从区块链的链式结构的区块中追溯其关联的资金交易集合，根据关联的资金交易集合中所包含的交易规则来确定当前的资金交易请求是否有效，从而确定当前资金交易是否成功，从而使得资金交易便于管理、可以对资金交易情况可以追溯，确定资金安全。
一种基于关联交易规则交易管理方法装置

[发明专利]基于资金网络监测可疑资金交易的方法-CN201610895616.9有效
发明人：梁凯鹏;贾皓立;陈庆国;宋萍 -专利权人：北京银丰新融科技开发有限公司
申请日： 2016-10-14 - 公布日： 2019-06-18 - 主分类号： G06F16/245 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于资金网络监测可疑资金交易的方法，以可疑资金交易中的客户主体和交易对象主体为起点，以每天的交易流水为依据，监测未来一定时期内与本可疑资金交易相关联的其它资金交易，以相关联主体为点，以资金交易为边构造资金网络，然后以资金网络与多主体模型数据库相匹配来监测可疑资金交易，不仅为可疑资金交易监测提供了便利，提高了监测可疑资金交易的准确率，还能将原来相互独立的资金交易异常环节集成在一个环境中，极大的丰富了我们开展可疑资金交易识别工作的素材和手段
基于资金网络监测可疑交易方法

[发明专利]电子支付过程中资金交易路径的检测方法和装置-CN201610686134.2有效
发明人：童骏 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2016-08-18 - 公布日： 2020-08-04 - 主分类号： G06Q20/10 文献下载
摘要：本申请提供一种电子支付过程中资金交易路径的检测方法和装置。所述方法包括：根据资金交易标识为本次资金交易生成实际路径编码，所述实际路径编码用于表征所述资金交易过程中资金的实际交易路径；获取所述资金交易标识对应的标准路径编码；当所述实际路径编码与所述标准路径编码相同时，确认所述资金交易的交易路径无误。本申请可以根据资金交易标识生成用于表征资金交易过程中实际交易路径的实际路径编码，并通过比对实际路径编码与标准路径编码确定资金交易的路径是否与预设的路径一致，从而可以在路径不一致时及时采取干预措施，减少实际交易路径不一致给用户带来的资金损失
电子支付过程资金交易路径检测方法装置

[发明专利]交易处理方法、装置、设备及存储介质-CN202210087003.8在审
发明人：梁向东;黄伟麟 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2022-01-25 - 公布日： 2022-05-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请实施例公开了一种交易处理方法、装置、设备及存储介质。其中，该方法包括：根据SAGA分布式交易模式，对分布式事务对应的交易执行顺序中的任一交易进行交易处理；若交易的处理节点为资金转移节点，则获取交易的资金流水信息，将资金流水信息发送至资金处理中心，供资金处理中心根据资金流水信息，基于TCC分布式交易模式，对交易进行资金转移的准备处理；判断交易的任一处理节点是否均执行通过，若是，则判断交易是否为交易执行顺序中预设排列顺序的目标交易；若是，则向资金处理中心发送资金转移的确认指令，供资金处理中心对交易执行顺序中的任一交易的资金转移的准备处理进行确认。本申请实施例提高了交易处理过程中资金的安全性。
交易处理方法装置设备存储介质

[发明专利]一种基于资金大数据异常检测系统及方法-CN202210003998.5在审
发明人：余伟峰;孙桂川 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-01-04 - 公布日： 2022-05-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于资金大数据异常检测系统及方法，涉及金融领域，包括数据采集单元，用于采集资金流动的基础资金数相关数据，并进行智能化导入，建立资金数据池；数据整理单元，用于调取资金数据池内的基础资金数相关数据进行分类和整理，并进行转化和清理筛除，并建立基础资金数据库；评估研判单元，用于基于资金交易特征数据池，对资金交易进行整体性评估，判断所涉及的资金账户是否异常。通过利用运用资金检测技术、数据统计方法以及计算机排序比对算法对资金特征，例如交易金额、交易时间、交易地点、交易频率、交易方式进行检测，分析这些特征的数据趋势、占比等内容，判断资金交易性质，分析资金交易流向，快速地定位重点可疑账户及资金。
一种基于资金数据异常检测系统方法

[发明专利]三方存管处理系统和方法-CN200810084460.1无效
发明人：李玮;毕玉国;李兵;姜永良;张勇;李世洪;刘传新;李学军;支连营;李民鹏 -专利权人：齐鲁证券有限公司
申请日： 2008-03-24 - 公布日： 2008-08-20 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种三方存管交易处理方法和系统。该方法包括：用户交易单元向总部通讯单元发送交易请求；总部通讯单元接收来自用户交易单元的交易请求，其中，每个发送请求的用户对应一个资金交易模块和至少一个转账资金模块，每个模块均与存管单元中的相应模块对应、并分别进行数据交换；根据所述交易请求，交易数据处理单元产生用户所需的交易资金数据；比较单元将该用户的交易资金模块中的资金数据与所需的交易资金数据进行比较；根据比较结果以预定的规则从该用户的其他转账资金模块向交易资金模块转账；交易资金模块与交易机构进行数据通信，完成请求的交易。本发明的系统和方法能够稳定、安全地交易，并且能够方便地实现证券交易资金的转账。
三方存管处理系统方法

[发明专利]异常资金交易数据的识别方法、装置以及电子设备-CN202210911188.X在审
发明人：管怡成;王佳捷;李模楷;陈冠颖 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2022-07-29 - 公布日： 2022-09-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种异常资金交易数据的识别方法、装置以及电子设备。涉及人工智能技术领域，该方法包括：获取待识别的资金交易数据；将资金交易数据输入至异常资金交易数据识别模型中，得到对资金交易数据的评分结果，其中，异常资金交易数据识别模型是基于目标代价敏感算法对多个样本数据进行训练得到的异常资金交易数据识别模型；在评分结果大于预设评分值的情况下，确定资金交易数据为目标异常资金交易数据。通过本申请，解决了相关技术中对异常资金交易数据的识别效率较低问题。
异常资金交易数据识别方法装置以及电子设备

[发明专利]基于金融交易时序图的资金关联关系确定方法及装置-CN202211006019.8在审
发明人：唐坤;易鹏 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2022-08-22 - 公布日： 2022-11-11 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本说明书的实施例提供基于金融交易时序图的资金关联关系确定方法及装置。响应于确定出当前金融交易的第一金融交易的资金关联关系，获取当前金融交易的所有第二金融交易的当前资金关联关系；并且确定第二金融交易中是否存在当前金融交易的关联金融交易。响应于存在关联金融交易，根据关联金融交易的资金关联关系和当前金融交易的交易信息确定当前金融交易的资金关联关系，并且根据当前金融交易的交易信息调整关联金融交易的资金关联关系。在确定出当前金融交易的资金关联关系后，将当前金融交易的资金关联关系传递给当前金融交易的交易终点。
基于金融交易时序资金关联关系确定方法装置

[发明专利]基于移动终端的资金交易分析方法及系统-CN201710076237.1在审
发明人：胡雨晴 -专利权人：武汉中软通证信息技术有限公司
申请日： 2017-02-13 - 公布日： 2017-07-28 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及金融分析技术领域，公开了一种基于移动终端的资金交易分析方法及系统。所述基于移动终端的资金交易分析方法，包括从移动终端中采集预设分析应用清单中所有应用的用户信息；分析采集的所有应用的用户信息，以提取所有应用的用户信息中的资金交易信息；分析提取的资金交易信息，以获取所有应用的资金交易数据；以及根据获取的所有应用的资金交易数据生成资金交易分析图表。本发明可方便快捷地从移动终端海量的原始数据中针对性地分析获取出有效的应用的资金交易数据，并从整体资金变动、应用资金交易变动和交易对象关系三个维度分析和展示用户的资金交易数据，提高了资金交易分析和分析数据展示的便捷性
基于移动终端资金交易分析方法系统

[发明专利]一种基于区块链的交易资金返还方法和装置-CN202211392615.4在审
发明人：何艳波 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-11-08 - 公布日： 2023-03-07 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供了一种基于区块链的交易资金返还方法和装置，涉及区块链，该方法包括：将交易信息上传区块链；所述交易信息的属性包括：正常交易或异常交易；在判定银行卡涉及异常交易时，从区块链中获取异常交易银行卡对应的交易信息，确定资金流向数据；根据资金流向数据，确定返还资金信息；根据返还资金信息，从异常交易银行卡中返款交易信息对应的资金。通过刻画完整的资金流向链条制定资金返还策略的解决方案。
一种基于区块交易资金返还方法装置

[发明专利]拆借交易资金转移定价确定方法及装置-CN202211498869.4在审
发明人：姚远 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-11-28 - 公布日： 2023-03-21 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了拆借交易资金转移定价确定方法及装置，可用于金融领域，方法包括：获取用户的拆借交易生成请求及利率曲线；根据交易币种、交易期限确定拆借交易生成请求对应的资金敞口信息；根据交易币种、交易期限及利率曲线确定拆借交易生成请求对应的利率；根据资金敞口信息确定拆借方向、交易金额；根据拆借方向、交易金额、交易期限生成拆借交易；根据拆借方向、交易金额、交易期限及利率确定拆借交易的资金转移定价。本发明提高了拆借交易资金转移定价确定的效率及准确性，实现了资金的高效利用，及时地将资金占用的损益反应在账户上。
拆借交易资金转移定价确定方法装置

[发明专利]交易信息处理方法、装置、设备、介质及产品-CN202310834918.5在审
发明人：付海军 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2023-07-07 - 公布日： 2023-10-10 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请属于金融科技领域或其他相关领域，具体提供一种交易信息处理方法、装置、设备、介质及产品，该方法包括：获取待校验的目标账户的账户余额以及目标账户对应待处理的交易信息；对所述账户余额中各单位资金进行资金校验处理，并将通过资金校验处理的单位资金确定为交易正常资金；所述单位资金为金额计量基础单位，且所述单位资金预设有对应单位资金标识，以用于确定对应单位资金在所述交易时间之前预设时间段内的资金交易相关信息；若所述交易正常资金的累计求和大于或等于所述交易金额，则确定所述交易信息的校验结果为校验通过。本申请的方法，可以及时确定交易信息异常，并阻止异常资金迅速流出。
交易信息处理方法装置设备介质产品

[发明专利]资金交易处理方法、设备以及存储介质-CN202310714518.0在审
发明人：凡志刚 -专利权人：招商银行股份有限公司
申请日： 2023-06-15 - 公布日： 2023-09-12 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种资金交易处理方法、设备以及存储介质，属于金融支付技术领域，该方法包括：接收客户设备发送的交易异常后处理请求；其中，交易异常后处理请求具有对应的资金交易请求，且所述交易异常后处理请求为客户设备在发送所述资金交易请求至银行设备后，在预设时间段内未接收到银行设备反馈信息时发送；根据所述交易异常后处理请求，查询本地交易记录库是否存在与所述资金交易请求对应的资金交易行为；若不存在与所述交易异常后处理请求对应的资金交易行为，则发送交易取消反馈信息至客户设备，其中，所述交易取消反馈信息用于表示所述资金交易请求已取消。本申请可以避免客户的用户资金出现虚增或者虚减的情形。
资金交易处理方法设备以及存储介质

[发明专利]管理资金交易的方法和系统、电子设备-CN202111357003.7在审
发明人：陈超源;陈锐发;严旭东;付一峰;陆旭明 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司;蚂蚁区块链科技（上海）有限公司
申请日： 2021-11-16 - 公布日： 2022-02-18 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本申请披露了一种管理资金交易的方法和系统、电子设备。该方法包括：资产管理平台获取资金交易数据，其中，资金交易数据包括融资项目的资金交易双方在执行资金交易过程中分别利用第一资金账户私钥和第二资金账户私钥对各自产生的数据进行数据签名得到的数据；资产管理平台向区块链系统发起调用智能合约的验证服务请求，其中，验证服务请求包括资金交易数据；区块链系统响应于验证服务请求，基于资金交易数据，执行智能合约，以利用存储在区块链系统上的第一资金账户公钥和第二资金账户公钥对资金交易数据进行真实性验证，其中，第一资金账户公钥与第一资金账户私钥对应，第二资金账户私钥与第二资金账户私钥对应。
管理资金交易方法系统电子设备

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