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[发明专利]一种银行资金波动数据的监测方法及系统-CN202110104754.1有效
发明人：陈文军;李赛;富朝林;蒋明宏;鲜航林 -专利权人：四川智甄宝科技有限责任公司
申请日： 2021-01-26 - 公布日： 2023-07-25 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种银行资金波动数据的监测方法及系统，通过账户阵列的多种资金监控路径进行资金波动监测，得到待处理资金波动数据；在多个资金路径对应的待处理资金波动数据中确定第一资金波动数据，第一资金波动数据为通过监测确定的资金波动振幅；对第一资金波动数据进行数据分割，得到第二资金波动数据；将第二资金波动数据通过资金流动监控训练模型进行数据匹配，得到数据匹配的实时资金监控数据。对资金的路径进行了监测，这样使资金去向明确，进一步地对资金的波动情况和资金的流动情况进行进一步的分析处理，实时监控异常波动的数据和异常流动数据，这样能实时通知用户，提醒客户资金存在的风险，有效的减低了客户资金的风险性
一种银行资金波动数据监测方法系统

[发明专利]一种基于资金大数据异常检测系统及方法-CN202210003998.5在审
发明人：余伟峰;孙桂川 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-01-04 - 公布日： 2022-05-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于资金大数据异常检测系统及方法，涉及金融领域，包括数据采集单元，用于采集资金流动的基础资金数相关数据，并进行智能化导入，建立资金数据池；数据整理单元，用于调取资金数据池内的基础资金数相关数据进行分类和整理，并进行转化和清理筛除，并建立基础资金数据库；评估研判单元，用于基于资金交易特征数据池，对资金交易进行整体性评估，判断所涉及的资金账户是否异常。通过利用运用资金检测技术、数据统计方法以及计算机排序比对算法对资金特征，例如交易金额、交易时间、交易地点、交易频率、交易方式进行检测，分析这些特征的数据趋势、占比等内容，判断资金交易性质，分析资金交易流向，快速地定位重点可疑账户及资金。
一种基于资金数据异常检测系统方法

[发明专利]一种资金借贷匹配方法及装置-CN201910804590.6在审
发明人：金鑫;杨瑞萍;尹璐;王肖丹;刘洋;陈凯;陈烨桦;单黄勇;丁海盈;胡煜;刘冲;马腾;牛晓静;宋腾;孙梦婷;王亚辉;邢兵;杨彬;颜林芝;岳佳欣;张楚;张金广 -专利权人：微贷有限公司
申请日： 2019-08-28 - 公布日： 2019-11-26 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种资金借贷匹配方法，步骤包括：获取历史资金数据，利用ARIMA模型预测未来资金数据；获取募集资金数据并根据募集资金数据，利用XGBOOST模型预测利率数据；获取并监测可用资金数据；根据未来资金数据、预测的利率数据和可用资金数据匹配借贷关系。该方法运用模型预测未来资金数据和利率数据，能够有效地减少误差，提升准确性，监测可用资金数据，可实现及时调整匹配策略与修正预测模型的目的，通过及时调整匹配策略，使较高利率的资产，匹配较低利率的资金，提高可用资金的利用率，通过及时修正预测模型，调整利率数据，减少募集成本，从而减少资金成本。
资金数据利率数据可用匹配模型预测匹配策略预测模型有效地减少修正资金成本低利率监测预测资金利率资产

[发明专利]银行资金流水数据的去重方法-CN202111429072.4在审
发明人：严俊峰 -专利权人：江苏税软软件科技有限公司
申请日： 2021-11-29 - 公布日： 2022-03-22 - 主分类号： G06F16/215 文献下载
摘要：本发明涉及一种银行资金流水数据的去重方法。其包括如下步骤：步骤1、提供资金流水数据；步骤2、将第一位的资金流水数据存储于有效资金流水数据集；步骤3、若资金流水数据与任一有效资金流水数据完全一致时，则存储于疑似资金流水数据集，否则，跳转至步骤4；步骤4、当前的资金流水数据存储于有效资金流水数据集内；步骤5、重复上述步骤3以及步骤4，得到一期末余额；当期末余额与账户卡内余额相一致时，跳转至步骤6，否则，跳转至步骤7；步骤6、将疑似资金流水数据集内的资金流水数据删除；步骤7、判断疑似资金流水数据集内的资金流水数据为非重复资金流水数据；步骤8、去重结束。本发明能有效去除银行资金流水数据中的重复数据。
银行资金流水数据方法

[发明专利]资金借贷数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质-CN202011544874.5在审
发明人：张杨杨;江新;朱金陵;疏海龙 -专利权人：苏宁金融科技（南京）有限公司
申请日： 2020-12-24 - 公布日： 2021-04-16 - 主分类号： G06F21/34 文献下载
摘要：本申请涉及一种资金借贷数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括：获取资金借贷请求数据，根据资金借贷请求数据以及预设的资金路由规则筛选目标资金方；获取目标资金方的第一安全传输配置信息，根据第一安全传输配置信息对资金借贷请求数据进行第一安全处理，得到资金借贷请求数据对应的请求密文数据；根据请求密文数据生成符合目标资金方传输格式的资金借贷请求，将资金借贷请求发送至目标资金方的服务器。采用本方法能够在多资金方的资金借贷平台下提高借贷方与相匹配的资金方数据传输的效率和安全性。
资金借贷数据处理方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]一种资金数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202310320380.6在审
发明人：姜敏;徐国伟;刘艳梅;刘嘉佑 -专利权人：远光软件股份有限公司
申请日： 2023-03-28 - 公布日： 2023-07-18 - 主分类号： G06Q40/12 文献下载
摘要：本申请公开一种资金数据处理方法、装置、计算机设备及存储介质，涉及企业资金管理技术领域。本申请通过获取历史资金数据，将历史资金数据导入资金数智预测模型，得到资金预测结果，其中，资金预测结果包含若干笔资金收支预测数据，将资金预测结果导入资金数智评分模型，得到每一笔资金收支预测数据对应的资金评分，对资金评分进行排序，得到资金最优收支时序，根据资金最优收支时序生成资金收支明细，调用资金数智调度模型基于资金收支明细完成资金收取操作和支付操作。本申请技术方案可以充分对历史支付数据进行深度分析，发掘资金业务内在规律，帮助会计人员实现对企业现金流的精益管理，提高企业资金管理系统的智能化水平和自动化水平。
一种资金数据处理方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]管理资金交易的方法和系统、电子设备-CN202111357003.7在审
发明人：陈超源;陈锐发;严旭东;付一峰;陆旭明 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司;蚂蚁区块链科技（上海）有限公司
申请日： 2021-11-16 - 公布日： 2022-02-18 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本申请披露了一种管理资金交易的方法和系统、电子设备。该方法包括：资产管理平台获取资金交易数据，其中，资金交易数据包括融资项目的资金交易双方在执行资金交易过程中分别利用第一资金账户私钥和第二资金账户私钥对各自产生的数据进行数据签名得到的数据；资产管理平台向区块链系统发起调用智能合约的验证服务请求，其中，验证服务请求包括资金交易数据；区块链系统响应于验证服务请求，基于资金交易数据，执行智能合约，以利用存储在区块链系统上的第一资金账户公钥和第二资金账户公钥对资金交易数据进行真实性验证，其中，第一资金账户公钥与第一资金账户私钥对应，第二资金账户私钥与第二资金账户私钥对应。
管理资金交易方法系统电子设备

[发明专利]资金流核对方法及装置-CN201910346215.1有效
发明人：徐磊 -专利权人：创新先进技术有限公司
申请日： 2019-04-26 - 公布日： 2023-07-18 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本说明书一个或多个实施例公开了一种资金流核对方法及装置，用以实现高效实时地对资金流数据进行核对，从而保障资金流数据的准确性及用户资金的安全性。所述方法包括：确定待执行的资金交易事件对应的业务标识；根据所述业务标识执行所述资金交易事件，得到所述资金交易事件对应的第一资金流数据；根据预存的各业务标识与数据核对规则之间的对应关系，确定所述业务标识对应的所述数据核对规则；及，利用所述数据核对规则对所述第一资金流数据进行核对；其中，所述数据核对规则包括对所述资金流数据的数据来源、资金流向、资金类型、资金交易类型、资金交易笔数中的至少一项进行核对的规则。
资金核对方法装置

[发明专利]资金流数据的异常检测方法、装置及设备-CN201910181276.7有效
发明人：洪小洋;欧阳清 -专利权人：创新先进技术有限公司
申请日： 2019-03-11 - 公布日： 2023-10-03 - 主分类号： G06Q40/12 文献下载
摘要：本说明书实施例提供一种资金流数据的异常检测方法、装置及设备，在资金流数据的异常检测方法中，获取新资金流数据。从新资金流数据中提取至少一个特征数据。基于至少一个特征数据，生成与新资金流数据对应的待检测资金流数据。从预设的实例集合中获取与待检测资金流数据相匹配的实例。实例集合中的各个实例是基于从多笔资金流数据中提取的多个特征数据，对多笔资金流数据执行多次聚合操作后得到的。若获取不到相匹配的实例，则确定新资金流数据为异常数据。
资金数据异常检测方法装置设备

[发明专利]异常资金交易数据的识别方法、装置以及电子设备-CN202210911188.X在审
发明人：管怡成;王佳捷;李模楷;陈冠颖 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2022-07-29 - 公布日： 2022-09-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种异常资金交易数据的识别方法、装置以及电子设备。涉及人工智能技术领域，该方法包括：获取待识别的资金交易数据；将资金交易数据输入至异常资金交易数据识别模型中，得到对资金交易数据的评分结果，其中，异常资金交易数据识别模型是基于目标代价敏感算法对多个样本数据进行训练得到的异常资金交易数据识别模型；在评分结果大于预设评分值的情况下，确定资金交易数据为目标异常资金交易数据。通过本申请，解决了相关技术中对异常资金交易数据的识别效率较低问题。
异常资金交易数据识别方法装置以及电子设备

[发明专利]跨境资金支付的数据处理方法、装置、计算机设备-CN202211037724.4在审
发明人：吴思妮;林文欢 -专利权人：建信金融科技有限责任公司
申请日： 2022-08-29 - 公布日： 2022-09-23 - 主分类号： G06Q20/10 文献下载
摘要：本公开涉及一种跨境资金支付的数据处理方法、装置、计算机设备。涉及大数据处理技术领域。所述方法包括：接收资金支付申请对应的资金支付信息；对所述资金支付信息进行数据处理，得到汇出资金信息；所述数据处理至少包括：对所述资金支付信息进行数据检查、数据金额分析和手续费计算；根据国际资金清算系统的标准对所述汇出资金信息处理，得到汇款报文数据；通过所述国际资金清算系统将所述汇款报文数据发送至目标金融系统，所述汇款报文数据用于指示所述目标金融系统处理所述资金支付申请。采用本方法能够对流向海外的贷款资金或者资金进行监管。
资金支付数据处理方法装置计算机设备

[发明专利]一种客户资金需求预测方法和系统、电子设备、存储介质-CN202211535675.7在审
发明人：聂宇达;刘颖;吴倩倩;兰舒 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2022-12-02 - 公布日： 2023-05-30 - 主分类号： G06Q30/0202 文献下载
摘要：本发明提供一种客户资金需求预测方法和系统、电子设备、存储介质，该方法包括：获取客户的资金行为数据；其中，所述资金行为数据包括流入、流出、存款和贷款四个维度的数据；从资金行为数据中提取资金需求特征；将对所述资金需求特征进行傅里叶变换，得到资金需求频谱特征；将所述资金需求频谱特征输入至需求预测模型，得到客户的需求预测结果；基于客户动态与静态的资金特征数据，探查历史资金数据中隐藏的资金行为倾向，提升资金需求预测的精度，帮助使用者深挖客户历史资金的使用情况，为其提供所关注客群的资金需求意愿具象化服务。
一种客户资金需求预测方法系统电子设备存储介质

[发明专利]一种资金监管方法、装置、电子设备及存储介质-CN202211376043.0在审
发明人：王梦琪 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2022-11-04 - 公布日： 2023-03-14 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种资金监管方法、装置、电子设备及存储介质，包括：获取目标业务系统对应的资金交易用户数据、交易流水数据以及员工数据；在交易流水数据中获取转账交易数据和现金交易数据，并将转账交易数据与用户数据和员工数据进行匹配，得到第一资金走向信息；将现金交易数据与用户数据和员工数据进行匹配，得到第二资金走向信息；根据第一资金走向信息和第二资金走向信息进行资金监管。本发明实施例的技术方案可以实现对资金流向进行精准追溯，保证资金监管结果的有效性。
一种资金监管方法装置电子设备存储介质

[发明专利]一种基于资金业务系统的资金业务监控方法及系统-CN201910491886.7在审
发明人：王小平;杜亚威;唐凯飞 -专利权人：深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司
申请日： 2019-06-06 - 公布日： 2019-09-03 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于资金业务系统的资金业务监控方法及系统，方法包括：获取资金业务系统的资金业务数据；对资金业务数据进行分析，根据分析结果判断资金业务数据是否存在异常；当检测到资金业务数据存在异常时，执行异常告警操作，实现对资金业务的监控。本发明实施例对资金业务统计的资金业务实行自动化准实时监控，当检测到资金业务异常时，及时的进行监测和报警，响应速度快，同时聚合多维度业务数据，具备复杂数据的实时分析和处理能力，为核心资金业务提供统一的分析和监控服务
资金业务数据业务系统业务监控复杂数据监控服务实时分析业务提供业务统计业务异常异常告警多维度准实时监控检测聚合自动化分析报警监测响应统一

[发明专利]一种资金流水的去重方法、装置、设备及存储介质-CN202211232871.7在审
发明人：赵东平;李龙飞 -专利权人：建信信托有限责任公司
申请日： 2022-10-10 - 公布日： 2023-03-10 - 主分类号： G06F16/215 文献下载
摘要：本发明公开了一种资金流水的去重方法、装置、设备及存储介质。该方法包括：获取包括至少一个资金流水数据的当前资金流水查询结果，并获取各资金流水数据对应的各预设字段匹配的字段值；根据各资金流水数据对应的各预设字段匹配的字段值，获取各资金流水数据对应的去重编号，并根据各资金流水数据对应的去重编号对各资金流水数据进行去重处理，以获取去重资金流水查询结果。本实施例的技术方案，通过基于多个预设字段匹配的字段值，获取每个资金流水数据对应的去重编号，进而基于去重编号对各资金流水数据进行去重处理，可以实现对不同数据格式的资金流水查询结果的自动去重，可以提升资金流水去重的准确度和效率
一种资金流水方法装置设备存储介质

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