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[发明专利]信用风险评估方法、装置及非易失性存储介质-CN202310827832.X在审
发明人：徐灿璨;陈茜茜;闫雪超;徐林嘉 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2023-07-06 - 公布日： 2023-10-10 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：涉及金融科技领域，该方法包括：获取N个交易对手分别对应的交易情景信息，其中，交易情景信息包括：交易情景参数的参数值，风险敞口，以及敞口变化；基于N个交易对手分别对应的交易情景参数的参数值，对N个交易对手进行聚类处理，得到聚类结果；基于聚类结果，确定N个交易对手分别对应的交易情景特征；根据N个交易对手分别对应的交易情景特征，风险敞口，以及敞口变化，确定N个交易对手的信用风险评估结果。通过本申请，解决了相关技术中在进行大量交易对手信用风险评估时，需要逐个进行交易对手信用风险评估，存在的评估效率低的问题。
信用风险评估方法装置非易失性存储介质

[发明专利]一种业务交易匹配方法和电子设备-CN201710581283.7在审
发明人：汤爽廷;孟江华 -专利权人：苏州凯联信息科技有限公司
申请日： 2017-07-17 - 公布日： 2017-11-24 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种业务交易匹配方法和电子设备，属于金融技术领域。方法包括根据获取的交易指令，获取与交易指令中的金额匹配的交易业务种类和/或业务品种；根据我方的交易业务种类和最低交易标准，获取对应的业务品种，以及每个业务品种的交易要素；获取所有符合的交易对手，并对所有符合的交易对手进行归类；根据归类的结果及我方所要交易的业务品种和方向，将所有符合的交易对手分为不同的梯队；获取当前有报价的交易对手，若有报价的交易对手在不同的梯队中，则优先进行交易。从而获取往来的交易对手的综合情况，在短时间内了解交易对手的信息，有助于在短时间内完成交易，提高了交易效率，降低了我方的交易风险。
一种业务交易匹配方法电子设备

[发明专利]一种基于区块链的数字资产交易方法及系统-CN201710469868.X有效
发明人：何清素;聂二保;王俊生;陈绍真;郭善琪 -专利权人：北京汇通金财信息科技有限公司;国网电子商务有限公司;国家电网公司
申请日： 2017-06-20 - 公布日： 2021-01-22 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供了一种基于区块链的数字资产交易方法，包括：当接收到交易发起方发送的携带有交易限定条件的交易请求时，生成交易请求对应的交易区块；当检测到交易对手时，生成交易对手对应的区块链，为交易对手随机分配公钥并接收交易对手设置的动态密码；根据预设的规则确定目标交易对手；目标交易对手为交易的成交方；当接收到交易结束的指令后，擦除本次交易过程中产生的交易数据，并湮灭该区块链。通过本实施例的方法，对于交易过程中生成的本次交易的区块链，在交易结束后，则湮灭该区块链，并擦除所有的交易过程，因此，一旦交易结束，任何人都无法获取本次交易的交易情况，保密性强，并且整个的交易过程，简单、
一种基于区块数字资产交易方法系统

[发明专利]一种转账交易的风险控制方法及装置-CN202210616580.1在审
发明人：朱江波 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-06-01 - 公布日： 2022-08-26 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提出了一种转账交易的风险控制方法及装置，涉及数据处理技术领域，该方法包括：获取银行在指定范围内的转账交易数据，根据该转账交易数据提取出转账对手集合；依据转账对手对应的转账交易数据，对转账对手集合进行分类，获得多个转账对手类别；对于每个客户类别，依据该客户类别的转账交易数据，确定该客户类别向各个转账对手类别转账时转账系数与风险指标的对应关系；当第一客户发起转账交易请求时，获取该转账交易请求的转账对手和转账金额；依据该转账金额，以及该第一客户对应的客户类别向该转账对手归属的转账对手类别转账时转账系数与风险指标的对应关系，对该第一客户的本次转账交易进行风险控制。
一种转账交易风险控制方法装置

[发明专利]资源流向的可视化处理方法及装置-CN201910033088.X在审
发明人：刘应杰;曹建新;丁才伟 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2019-01-14 - 公布日： 2019-07-12 - 主分类号： G06F16/26 文献下载
摘要：所述方法包括：确定与资源相关用户进行直接资源交易的第一交易对手；及，确定各所述第一交易对手针对所述资源相关用户的第一资源流向信息；基于所述第一资源流向信息，分别确定与各所述第一交易对手进行直接资源交易或间接资源交易的第二交易对手；及，确定各所述第二交易对手针对各所述第一交易对手的第二资源流向信息；根据所述第一资源流向信息及所述第二资源流向信息，生成所述资源相关用户的资源流向的可视化图表并展示。
交易对手资源交易可视化处理可视化绘制展示

[发明专利]交易要素核对方法以及装置-CN201911340019.X有效
发明人：王康;管丹萍;周仁丹;李智;刘礼华;曾伟琪;许彬 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2019-12-23 - 公布日： 2022-06-14 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本说明书提供交易要素核对方法以及装置，其中所述交易要素核对方法包括：接收交易终端发送的交易对手通过交互页面输入的交易咨询信息，并基于所述交易咨询信息对所述交易对手进行意图识别；若意图识别结果为所述交易对手具有询价意图的情况下，则确定所述交易咨询信息对应的询价信息，并向所述交易终端发送通过所述交互页面展示所述询价信息的展示请求；获取所述交易对手的核算信息，并提取所述核算信息中的第一交易要素以及所述询价信息中的第二交易要素；将所述第一交易要素和所述第二交易要素进行交易要素核对，并向所述交易终端发送交易要素核对结果对应的提醒信息。
交易要素核对方法以及装置

[发明专利]分拆付汇行为实时检测方法及装置-CN201910756943.X有效
发明人：段煜君;司武霖;刘宇涵 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2019-08-16 - 公布日： 2022-04-12 - 主分类号： G06Q20/10 文献下载
摘要：本发明提供了一种分拆付汇行为实时检测方法及装置，该方法包括：根据统一的检索接口获取多个交易系统的实时交易信息；实时交易信息包括交易主体信息、交易对手信息、交易金额信息和交易笔数信息；统一的检索接口用于将不同交易系统的实时交易信息转换成统一格式；根据实时交易信息确定每个交易主体和每个交易对手的交易笔数和交易金额；如果交易笔数超过第一预设值或交易金额超过第二预设值，则将相应的交易主体或交易对手作为分拆付汇行为可疑对象。本发明对全渠道交易中的分拆付汇行为进行实时监测，可以及时识别交易主体及交易对手间的分拆付汇交易情况，便于及时采取相关措施以减少分拆付汇行为。
分拆付汇行为实时检测方法装置

[发明专利]一种可疑交易在线识别方法及装置-CN202010613169.X在审
发明人：何慧成;刘姗姗;侯海波;杨振华 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2020-06-30 - 公布日： 2020-10-20 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明提供了一种可疑交易在线识别方法及装置，可疑交易在线识别方法包括：获取待识别交易的交易价格以及交易对手信用评级；根据预生成的识别模型、所述交易价格以及所述交易对手信用评级识别可疑交易。本发明提供的可疑交易在线识别方法及装置，能够嵌入到交易管理过程中，识别与当前交易对手是否存在利益输送等可疑情况，并针对交易内部管理流程中多级审批，通过实时的事中监测和提醒控制，减少投资损失。
一种可疑交易在线识别方法装置

[发明专利]数据查询方法、装置、计算机设备和存储介质-CN201811196512.4在审
发明人：刘小青;叶素兰;李国才;王芊;史羽超;丁楠 -专利权人：平安科技（深圳）有限公司
申请日： 2018-10-15 - 公布日： 2019-03-29 - 主分类号： G06F16/9535 文献下载
摘要：所述方法包括：接收终端发送的查询请求；查询请求携带关键词；基于查询请求获取预设的知识图谱；根据知识图谱确定与关键词匹配的交易对手标识；获取与交易对手标识对应的目标数据；将目标数据输入预设的风险模型，得到交易对手标识对应的风险等级采用本方法能够基于与交易对手相关的大数据准确确定交易对手风险程度。
交易对手查询请求目标数据图谱计算机设备存储介质数据查询预设关键词匹配等级发送风险模型接收终端大数据发送终端携带申请

[发明专利]自动化交易的风险控制方法、装置、设备和介质-CN202211742667.X在审
发明人：秦玉兰;易金晶;耿翔;宁长来 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2022-12-30 - 公布日： 2023-05-02 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本公开提供了一种自动化交易的风险控制方法，涉及人工智能技术领域。该方法包括：响应于当前交易对手在交易界面发送的询价内容，获取所述当前交易对手的用户信息和所述询价内容；识别所述询价内容中的N个交易要素；根据预设的风险控制策略检查所述用户信息和所述N个交易要素；若检查通过，在所述交易界面向所述当前交易对手发送自动化交易意向单。本公开还提供了一种自动化交易的风险控制装置、设备、存储介质和程序产品。
自动化交易风险控制方法装置设备介质

[发明专利]交易对手信用风险评估方法及装置-CN202010817144.1在审
发明人：陈茜茜;金焰;朱佳宁 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2020-08-14 - 公布日： 2020-11-17 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易对手信用风险评估方法及装置，可用于金融领域或其他领域，该方法包括：确定交易对手对应的所有风险因子；根据每个风险因子各自对应的历史市场报价数据及当期市场报价数据，采用预设的模拟模型对预设的多个未来时间步进行随机过程模拟，得到每个风险因子各自对应的多个模拟情景；获取所述交易对手的衍生品交易；针对每个所述模拟情景采用预设的衍生品估值模型计算出每笔所述衍生品交易在每个所述未来时间步上的估值；根据每笔所述衍生品交易各自对应的在每个所述未来时间步上的最大估值对所述交易对手的信用风险进行评估本发明实现了较为准确的对交易对手信用风险进行预估的有益效果。
交易对手信用风险评估方法装置

[发明专利]一种银行可疑账户布控方法、装置、系统和介质-CN202211297120.3在审
发明人：丁笑远;唐浩雲 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2022-10-20 - 公布日： 2022-12-23 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请提供一种银行可疑账户布控方法、装置、系统和介质，获取布控账户信息、布控策略和布控条件；布控策略包括监控渠道和监控期限；布控条件包括交易金额和交易次数；根据布控账户信息和布控策略对布控账户进行监控，当布控账户的交易信息与布控条件一致时，则将布控账户进行冻结；根据布控账户的交易信息，获取与布控账户进行交易的对手账户的出现次数和交易金额；当对手账户的交易金额大于或等于第一预设值，或，对手账户的交易频率大于或等于第二预设值时，则将对手账户进行冻结。可及时对银行可疑账户进行布控，起到事前布控的作用，有利于在最短时间内控制住可疑账户及其对手账户，从而控制住诈骗钱款并尽早做到资金归还，避免客户的损失。
一种银行可疑账户布控方法装置系统介质

[发明专利]支付汇路选择方法和装置-CN201610662920.9在审
发明人：李晶;彭荣杰;向俊;杨常青;杜铁涛;曾金龙;陈群辉;陈辰 -专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
申请日： 2016-08-12 - 公布日： 2017-01-04 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种支付汇路选择方法，所述方法包括：获取用户输入的交易信息，根据所述交易信息确定交易对手行；确定所述交易对手行中各个支付汇路的可用性，以及各个支付汇路对应的路由规则；根据所述交易信息、各个支付汇路的可用性和所述路由规则选择支付汇路本发明实现了当确定交易对手行后，不需要用户自己去选择支付汇路，系统会自动根据交易对手行的支付汇路的可用性和路由规则，以及用户输入的交易信息为用户选择最优的支付汇路，简化了用户选择支付汇路操作流程，同时也降低了某些场景或者某个时段的交易失败率
支付选择方法装置

[发明专利]交易识别方法及装置-CN201910045185.0在审
发明人：徐峰;杨陆毅;陈弢 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2019-01-17 - 公布日： 2019-07-16 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本说明书一个或多个实施例公开了一种交易识别方法及装置，用以实现准确识别超额资源交易的目的。所述方法包括：确定在预定时间段内与同一交易对手进行资源交易的多个待识别用户；根据各所述待识别用户的用户信息，从所述多个待识别用户中选取所述用户信息之间满足预设相关性条件的目标用户；若所述目标用户与所述交易对手之间的第一资源交易总量满足预设超额条件，则确定所述目标用户与所述交易对手之间的资源交易属于超额交易。
资源交易交易对手目标用户交易识别用户信息预设相关性条件预定时间段交易

[发明专利]基于区块链的安全交易方法及装置-CN202210560748.1在审
发明人：朱江波 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-05-23 - 公布日： 2022-08-12 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于区块链的安全交易方法及装置，涉及区块链技术领域，该方法包括：根据银行的历史交易数据确定多个客户关系；对客户关系进行分类，获得多个客户关系类别；依据客户关系类别的历史交易数据确定对应各个维度的风险概率；根据风险概率确定安全关系类别；根据安全关系类别确定客户对应的安全交易对手，将其信息推送给客户，并在客户确认后将其和确认信息上传到区块链；在客户的网络信号强度小于预定值前，将多个安全交易对手信息下发到该客户的移动终端上；在小于预定值时，由移动终端根据当前交易数据确认交易对手是否是安全交易对手，若是，由移动终端支持该客户的当前交易。本发明可以在网络信号弱时提高交易安全性。
基于区块安全交易方法装置

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