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[发明专利]用于识别异常交易的方法及装置-CN201910579410.9在审
发明人：解承莹 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2019-06-28 - 公布日： 2019-10-22 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本公开提供用于识别异常交易的方法，包括：基于待识别交易样本，利用各个异常交易类别的第一异常交易识别模型，确定待识别交易与所述各个异常交易类别的各个第一关联度，所述各个异常交易类别的第一异常交易识别模型是利用相应异常交易类别的第一异常交易样本集训练得到的；以及基于确定出的各个第一关联度，利用第二异常交易识别模型确定所述待识别交易是否为异常交易，所述第二异常交易识别模型是利用第二异常交易样本集中的各个第二异常交易样本与所述各个异常交易类别中的至少一个异常交易类别的第二关联度训练得到的，所述第二关联度利用所述第一异常交易模型确定。
异常交易关联度样本模型确定交易样本集

[发明专利]一种异常客体识别方法、装置及电子设备-CN202210059441.3在审
发明人：申亚坤;赵辉;周慧婷;陶威;谭莹坤;刘烨敏 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-01-19 - 公布日： 2022-04-26 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本申请公开了一种异常客体识别方法、装置及电子设备，可应用于大数据领域或金融领域。获取待分析交易数据，并从待分析交易数据中提取出交易客体以及交易类型，将对应同一交易类型的交易客体按照交易客体的交易逻辑，构建交易链路，获取交易链路中的相邻交易客体的交易数据，并对交易数据进行异常分析，以确定相邻交易客体的交易是否异常，若异常，则确定相邻交易客体的交易发起客体，并基于待分析交易数据中的交易发起客体的交易数据，对交易发起客体进行异常验证，并在交易发起客体异常的情况下，确定交易发起客体为异常交易客体。通过本发明，利用交易数据进行异常交易客体的识别，能够有效识别出异常交易客体。
一种异常客体识别方法装置电子设备

[发明专利]交易链的确定方法、装置、电子设备及可读存储介质-CN202011434704.1在审
发明人：雷功敏 -专利权人：中信银行股份有限公司
申请日： 2020-12-10 - 公布日： 2021-03-26 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请实施例提供了一种交易链的确定方法、装置、电子设备及可读存储介质。该方法包括：基于进出口贸易商账户的交易数据，确定第一异常账户以及对应的第一异常交易信息；从物流商账户中确定第二异常账户；从销售商账户中确定第三异常账户，并获取第三异常账户对应的第三异常交易信息；从餐饮商账户中确定第四异常账户，并获取第四异常账户对应的第四异常交易信息；基于第一异常账户、第一异常交易信息、第二异常账户、第三异常账户、第三异常交易信息、第四异常账户以及第四异常交易信息，确定异常交易链。本方案中，由于是基于交易链中的各个角色分别进行对账户以及交易数据的异常筛选，能够应对交易链较长的情况，实现对异常交易的有效识别。
交易确定方法装置电子设备可读存储介质

[发明专利]策略生成方法、装置、设备及存储介质-CN202310611506.5在审
发明人：郑燕飞 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2023-05-26 - 公布日： 2023-09-05 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：该方法包括：获取策略生成请求，所述策略生成请求用于请求生成交易控制策略；根据所述策略生成请求，获取至少一条异常交易信息，并根据所述至少一条异常交易信息，确定多个异常交易设备；获取所述多个异常交易设备在历史时段内产生的多条历史交易信息；根据所述多条历史交易信息，确定多个异常交易字段，所述异常交易字段包括如下至少一种：异常设备标识、异常账号、异常交易类型、异常交易频率或异常交易地点；根据所述多个异常交易字段，生成交易控制策略。上述方法，可以提高风险控制策略的精确性，进而可以提高线上交易的安全性。
策略生成方法装置设备存储介质

[发明专利]一种异常交易识别方法和装置-CN202110544667.8在审
发明人：刘伟民 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2021-05-19 - 公布日： 2021-07-23 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请实施例提供一种异常交易识别方法和装置，涉及其学习领域，能够快速对异常交易进行识别。该方法包括：获取待识别交易的实时交易特征参数；根据实时交易特征参数和异常交易识别模型，确定待识别交易是否为异常交易；异常交易识别模型用于表征交易特征参数和交易类型之间的对应关系；交易类型包括正常交易和异常交易
一种异常交易识别方法装置

[发明专利]异常交易实体的识别方法、装置、设备及可读存储介质-CN202211102463.X在审
发明人：景利军;方蓓华;张笑寒;成先明;李黎明;司徒浩;王康 -专利权人：成都农村商业银行股份有限公司
申请日： 2022-09-09 - 公布日： 2023-04-25 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种异常交易实体的识别方法，包括：获取交易数据集，并基于交易数据集构建初始交易图谱；利用基于复合特征向量训练得到的异常交易数据预测模型对交易数据集中各交易数据进行预测；当预测结果为交易数据集中存在异常交易数据时，确定并标记初始交易图谱中的初始异常交易实体集，得到目标交易图谱；利用Louvian社区发现算法对目标交易图谱进行交易社区划分，得到社区交易图谱；结合社区交易图谱和初始异常交易实体集进行异常交易实体排查，得到目标异常交易实体集。本发明提升了对异常交易数据监测的准确性和有效性，降低了对异常交易实体识别遗漏的概率。本发明还公开了一种装置、设备及存储介质，具有相应技术效果。
异常交易实体识别方法装置设备可读存储介质

[发明专利]一种异常交易集群的检测方法及装置-CN202010107390.8在审
发明人：任雅楠;徐志忠;万高峰;李明;顾小微;刘子龙 -专利权人：中国银联股份有限公司
申请日： 2020-02-21 - 公布日： 2020-06-26 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开一种异常交易集群的检测方法及装置，其中方法包括：从各交易节点中筛选出满足异常交易集群中主交易节点的转账交易特性的第一交易节点，再基于与第一交易节点具有转出交易关系的各个交易节点构建得到待测交易集群，若待测交易集群的消费交易特性满足异常交易集群的消费交易特性，则确定待测交易集群为异常交易集群。通过使用转账交易特性和消费交易特性完成对待测交易集群的异常检测，可以无需获取全部的介质信息，降低异常检测的数据量，提高异常检测的效率；且，转账交易特性和消费交易特性为交易集群的内在交易特征，能够用于准确区分异常交易集群和正常交易集群，从而还可以提高异常检测的准确率。
一种异常交易集群检测方法装置

[发明专利]线下收单业务交易行为异常检测方法-CN202110575989.9在审
发明人：王冠;林海涛 -专利权人：福州四九八网络科技有限公司
申请日： 2021-05-26 - 公布日： 2021-09-14 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明涉及一种线下收单业务交易行为异常检测方法。S1、实时获取用户交易情况，包括用户交易识别码、商户信息；S2、交易合法校验，判断是否存在异常交易；S3、若存在步骤S2中异常交易，则告警商户存在风险交易，若异常交易持续并达到异常限制，则禁止交易发起，并进行交易观察；S4、验证商户交易行为，若不存在异常交易，则进行交易观察；若存在异常交易，则禁止交易发起，并通知商户。本发明能够实现线下收单业务交易行为的异常检测，使收单机构可有效区分出套现、赌博、异地交易的情况。
线下收单业务交易行为异常检测方法

[发明专利]交易质量检测方法、设备及计算机程序产品-CN202110460470.6在审
发明人：孔聪聪;徐慎昆;冀晨光;邸红叶;刘凯奎 -专利权人：阿里巴巴新加坡控股有限公司
申请日： 2021-04-27 - 公布日： 2022-10-28 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本申请实施例提供一种交易质量检测方法、设备及计算机程序产品。在本申请实施例中，通过对异常交易样本和无标签交易样本进行无监督异常检测，得到这些交易样本的异常特征；并基于异常交易样本和无标签交易样本的异常特征，从无标签交易样本中识别出潜在异常交易样本和潜在正常交易样本，有助于识别更多的异常模式。之后，利用异常交易样本、潜在异常交易样本和潜在正常交易样本进行分类模型训练，得到交易质量检测模型，这样使用训练完成的交易质量检测模型可实现对待测交易的质量自动化检测，有助于提高交易质量检测效率。
交易质量检测方法设备计算机程序产品

[发明专利]一种支付业务异常交易的处理方法及系统-CN200910180854.1有效
发明人：易佳;马俊辉;赖天建 -专利权人：中兴通讯股份有限公司
申请日： 2009-10-19 - 公布日： 2011-05-04 - 主分类号： H04W4/24 文献下载
摘要：本发明公开了一种支付业务异常交易的处理方法，所述方法包括：在支付业务发生异常交易时，生成包含有交易记录必要信息的异常交易日志；根据所述异常交易日志，按照设定的异常处理规则对异常交易进行处理。所述系统包括进行支付业务处理的业务处理单元；异常日志生成单元，用于在所述业务处理单元发现支付业务发生异常交易时，生成包含有交易记录必要信息的异常交易日志；异常处理单元，用于根据所述异常交易日志，按照设定的异常处理规则对异常交易进行处理本发明实现了对支付业务异常交易的自动处理，省略了人工干预，降低了人工操作，提高了处理效率。具有结构简单，时效性高，机制灵活等优点。
一种支付业务异常交易处理方法系统

[发明专利]交易请求分组处理方法、装置、电子设备及存储介质-CN202310029562.8在审
发明人：于洋;于滨峰;王普;王鹏亮;黄锋;李静静;王庆刚;侯志欣 -专利权人：北京东方通软件有限公司;北京东方通科技股份有限公司
申请日： 2023-01-09 - 公布日： 2023-04-28 - 主分类号： G06F9/50 文献下载
摘要：本申请提供一种交易请求分组处理方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括：对接收的交易请求进行异常交易识别，判断交易请求是否为异常交易请求；利用预定的交易分组规则对异常交易请求执行分组操作，将属于同一类别的异常交易请求划分到同一异常交易分组内；对每个异常交易分组分别设置相应的交易请求分组处理策略，并为每个异常交易分组分配单独的线程池；依据交易请求分组处理策略，利用异常交易分组对应的线程池对异常交易分组内的异常交易请求进行处理。
交易请求分组处理方法装置电子设备存储介质

[发明专利]交易路径调用异常分析方法、装置、设备及可读存储介质-CN201811476782.0有效
发明人：胡仲臣;李慧敏 -专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
申请日： 2018-12-03 - 公布日： 2022-04-26 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易路径调用异常分析方法、装置、设备及可读存储介质，该方法包括步骤：当获取到交易路径对应的特征码后，根据所述特征码获取所述交易路径对应的调用数据，并根据所述调用数据检测所述交易路径的调用是否调用异常；若检测到所述交易路径调用异常，则获取所述交易路径对应的异常相关信息；根据所述异常相关信息获取所述交易路径对应的异常数据，根据所述异常数据分析所述交易路径调用异常的异常原因。本发明实现了在确定交易路径调用异常时，通过异常相关信息分析出交易路径调用异常的异常原因。
交易路径调用异常分析方法装置设备可读存储介质

[发明专利]异常交易的告警方法、装置、电子设备及存储介质-CN202210373217.1在审
发明人：郭慧杰;黄勋 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-04-11 - 公布日： 2022-07-15 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请提供了一种异常交易的告警方法、装置、电子设备及存储介质，可应用于大数据领域。在异常交易的告警方法中，首先获取各个参与方的交易数据。然后基于交易数据构建交易关系网络超图。基于交易关系网络超图对各个参与方的交易进行异常检测。若检测到存在异常交易，则查找出与异常交易关联的每一个参与方，并将异常交易的信息发送到每一个查找出的参与方。由此可知，利用本申请的方法，通过各个参与方的交易数据构建交易关系网络超图，并基于交易关系网络超图对各个参与方的交易进行异常检测，提升检测的准确率，若检测到存在异常交易，则可以立马将异常交易的信息发送到与异常交易关联的每一个参与方进行告警
异常交易告警方法装置电子设备存储介质

[发明专利]根因定位方法、装置、设备及计算机存储介质-CN202011310536.5在审
发明人：刘超;叶金瓒;尤嘉;王雅琪 -专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
申请日： 2020-11-20 - 公布日： 2021-02-02 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本申请实施例提供了一种根因定位方法、装置、电子设备及计算机存储介质；该方法包括：在出现交易的异常事件的情况下，确定所述异常事件中的至少一个异常指标；确定与所述至少一个异常指标中每个异常指标对应的异常交易流水；构建每笔异常交易流水对应的交易调用链，所述交易调用链包括所述异常交易流水调用的节点；根据异常事件的异常类型，在所述每笔异常交易流水对应的交易调用链中，确定出所述每笔异常交易流水对应的根因节点；根据所述每笔异常交易流水对应的根因节点，确定所述异常事件的根因节点。
定位方法装置设备计算机存储介质

[发明专利]金融交易处理系统的交易异常处理单元及方法-CN201210214715.8在审
发明人：李筑埭;葛国栋 -专利权人：中国银联股份有限公司
申请日： 2012-06-27 - 公布日： 2014-01-15 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供一种金融交易处理系统的交易异常处理单元及方法，属于金融交易处理系统的异常处理技术领域。该交易异常处理方法，其包括步骤：根据发生在金融交易处理系统的交易中的异常所处的交易阶段、交易状态、以及交易类别，在出错报文中映射相应的异常处理流程标识；基于该异常处理流程标识获取对应的异常处理流程；以及集中地执行每个异常所对应的异常处理流程本发明的交易异常处理机制具体有扩展性好、后期处理进程异常处理简单的特点，能提高金融交易处理系统的速度、灵活性和可维护性。
金融交易处理系统交易异常单元方法

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