[发明专利]承兑票据洗钱风险防范预警系统、方法，介质及装置在审
| 申请号： | 202310069718.5 | 申请日： | 2023-02-07 |
| 公开（公告）号： | CN116051112A | 公开（公告）日： | 2023-05-02 |
| 发明（设计）人： | 李汉彪 | 申请（专利权）人： | 江苏银承网络科技股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q20/40 | 分类号： | G06Q20/40;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 滁州创科维知识产权代理事务所(普通合伙) 34167 | 代理人： | 王剑 |
| 地址： | 210000 江苏省南京*** | 国省代码： | 江苏;32 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种承兑票据洗钱风险防范预警系统、方法，介质及装置，包括：客户端注册模块，用户根据预设的注册明细进行填写注册信息；校对模块，基于银行客户管理系统共享的失信名单，与用户的注册信息进行比对后，并反馈至客户端注册模块指令；交易管控模块，基于交易双方达成的交易行为生成交易订单，进行实名认证后，对交易订单是否被允许执行做出裁定；风险识别模块，当执行中的交易订单至确认环节时，会依次校验买卖双方用户在交易执行环节中是否存在风险行为，若均未命中。该发明提供的承兑票据洗钱风险防范预警系统、方法，介质及装置，可以有效识别潜在的洗钱风险户以及风险交易，并提前防范与阻断交易进行。 | ||
| 搜索关键词： | 承兑 票据 洗钱 风险 防范 预警系统 方法 介质 装置 | ||
【主权项】：
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