[发明专利]一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法有效
| 申请号： | 201810382121.5 | 申请日： | 2018-04-26 |
| 公开（公告）号： | CN108681936B | 公开（公告）日： | 2021-11-02 |
| 发明（设计）人： | 高杨;唐迪佳;孙斌杰;王新根;鲁萍;黄滔 | 申请（专利权）人： | 浙江邦盛科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q30/06 | 分类号： | G06Q30/06;G06F16/2458 |
| 代理公司： | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人： | 刘静;邱启旺 |
| 地址： | 310012 浙江省杭州市西湖*** | 国省代码： | 浙江;33 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法，包括：利用ID特征结合用户自身已知的欺诈标识，对所有用户计算两两相似度，建立相似度矩阵，通过相似度矩阵建立关联图；对建立的图运行Louvain算法得出每个节点所属的社区及层级信息；以每个节点所属的社区、层级信息及欺诈标识作为每个节点初始的社区信息，运行平衡标签传播过程得到每个节点最终所属社区，再根据是否归属共同社区划分网络，根据传播获得的欺诈标识划分欺诈团伙。本发明首次将基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法应用到申请反欺诈和交易反欺诈领域，利用交易关联等信息构建关联图谱，综合社团模块度信息，利用平衡标签传播算法检测欺诈社团，防范潜在欺诈交易。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 模块 平衡 标签 传播 欺诈 团伙 识别 方法 | ||
【主权项】：
1.一种基于模块度和平衡标签传播的欺诈团伙识别方法，其特征在于，该方法包括以下步骤：步骤1、在交易反欺诈或申请反欺诈场景中，提取ID特征；步骤2、利用从交易数据或申请数据中提取的ID特征，结合用户自身已知的欺诈标识，对包括欺诈黑名单与正常用户的所有用户计算两两相似度，建立相似度矩阵，通过该相似度矩阵建立关联图；步骤3、对建立的关联图运行Louvain算法得出每个节点所属的社区及层级信息；步骤4、以每个节点所属的社区、层级信息及欺诈标识作为每个节点初始的社区信息，运行平衡标签传播过程得到每个节点最终所属社区，再根据是否归属共同社区划分网络，根据传播获得的欺诈标识划分欺诈团伙。
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