[发明专利]一种虚开增值税发票的预警分析方法及系统

摘要

本发明公开了一种虚开增值税发票的预警分析方法及系统，该方法主要包括以下步骤：数据采集与处理，企业工商信息分析，企业银行交易信息分析，企业开票信息分析，反虚开预警分析结果展示。该系统主要包括数据采集与处理模块、企业工商信息分析模块、企业银行交易信息分析模块、企业开票信息分析模块、分析结果展示模块。使用本发明的虚开增值税发票的预警分析方法及系统，不但可以避开漫无目的的涉公银行账号交易信息调取，而且利用大数据平台的分布式存储、分布式计算能力，可以对涉及的大量数据进行综合存储、分析，其具备的扩展性还可以在发现新的线索时，快速扩展预警研判算法，不仅可以提高分析结果的准确性，还能降低统计分析时间。

主权项

1.一种虚开增值税发票的预警分析方法，其特征在于，包括：数据采集与处理，将不同来源、存储格式的企业信息数据，通过数据仓库技术中的ETL工具抽取导入到大数据平台Hbase，并在抽取过程中完成数据清理工作，所述数据清理工作包括剔除关键信息缺失数据、重复数据；企业工商信息分析，利用分布式系统Hadoop平台的分布式计算能力，批量分析已导入的所述企业信息数据；所述批量分析过程包括提取企业法人、企业股东的常驻地和籍贯所在地，如果所述常驻地和所述籍贯所在地中的任意一者属于涉案高发区，则认为有涉案风险；再利用警用地理信息系统PGIS对企业注册所在地进行分析，如果所述企业注册所在地属于住宅或其它设定的可疑范围，则对该企业进行加权；企业银行交易信息分析，根据所述企业工商信息分析的结果，从银行获取嫌疑企业的银行交易信息，并对所述银行交易信息进行分析；在对所述银行交易信息分析时，对每一笔入账前后的出账信息进行加和统计，如果出账趋势、总量符合关联交易模型，则识别出该笔交易信息为嫌疑交易；企业开票信息分析，根据所述企业银行交易信息分析的结果，对嫌疑交易的开票信息进行分析，识别连续开票、顶格开票项，并将这些条目和已完成的银行交易信息分析结果进行对比，如果在时间上满足线性关系，则进行开票加权；所述开票信息为企业开具的发票信息电子对账单，所述电子对账单包括企业开具发票的时间、金额的信息；反虚开预警分析结果展示，将上述研判分析出的嫌疑企业及其研判分析证据，包括涉案地、注册地、疑似虚开银行交易、疑似开票关联信息进行展示，方便用户的深度介入。