[发明专利]投资者交易行为数据挖掘与反洗钱上报系统在审
| 申请号： | 201611143630.X | 申请日： | 2016-12-13 |
| 公开（公告）号： | CN108616551A | 公开（公告）日： | 2018-10-02 |
| 发明（设计）人： | 高华忠;王之卿;黄家晏 | 申请（专利权）人： | 上海海万信息科技股份有限公司 |
| 主分类号： | H04L29/08 | 分类号： | H04L29/08;G06Q40/02 |
| 代理公司： | 上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙) 31262 | 代理人： | 周春洪 |
| 地址： | 200070 上海市静*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明涉及一种投资者交易行为数据挖掘与反洗钱上报系统，包括规则配置模块、报文采集模块、审核报文模块和生成报文模块；所述的规则配置模块用于根据人民银行制定的反洗钱规则进行交易匹配的规则配置；所述的报文采集模块用于定期将交易申请数据收集导入；所述的审核报文模块用于审核匹配规则的交易行为是否确实属于洗钱行为；所述的生成报文模块用于将审核通过的数据导出。本发明还提供了所述系统的应用方法。本发明的系统能够有效缓解大数据量交易的情况下人工匹配客户交易行为的工作压力，帮助清算人员及时分析出可疑交易，提高清算人员的工作效率，确保整个销售系统的交易行为安全，严厉打击利用金融服务的洗钱行为。 | ||
| 搜索关键词： | 交易行为 规则配置 审核 报文采集 报文模块 上报系统 生成报文 数据挖掘 清算 大数据量 工作效率 交易申请 金融服务 可疑交易 匹配规则 匹配客户 数据收集 销售系统 有效缓解 导出 交易 匹配 应用 帮助 打击 分析 安全 制定 | ||
【主权项】：
1.一种投资者交易行为数据挖掘与反洗钱上报系统，其特征在于，包括规则配置模块、报文采集模块、审核报文模块和生成报文模块；所述的规则配置模块用于根据人民银行制定的反洗钱规则进行交易匹配的规则配置，以用于对交易行为进行分析匹配；所述的报文采集模块用于定期将交易申请数据收集导入；所述的审核报文模块用于审核匹配规则的交易行为是否确实属于洗钱行为；所述的生成报文模块用于将审核通过的数据导出。
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