[发明专利]区块链数字资产的反洗钱系统及方法在审
| 申请号： | 201611111161.3 | 申请日： | 2016-12-06 |
| 公开（公告）号： | CN107085812A | 公开（公告）日： | 2017-08-22 |
| 发明（设计）人： | 沈陶磊 | 申请（专利权）人： | 雷盈企业管理（上海）有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 上海光华专利事务所31219 | 代理人： | 高彦 |
| 地址： | 201203 上海市浦东新区中国（*** | 国省代码： | 上海;31 |
| 权利要求书： | 查看更多 | 说明书： | 查看更多 |
| 摘要： | 本发明提供的区块链数字资产的反洗钱系统及方法，通过从数据源采集数据并存储；至少根据预设可疑交易规则来对所述区块链数字资产交易数据加以分析，以评估参与交易的交易地址的风险等级；对风险等级高于预设风险等级阈值的转账方地址对应的接收方地址进行追踪，并生成第一案例报告且形成案例加以存储；辨别符合可疑交易规则的交易地址并对其区块链数字资产交易数据进行分析产生可疑交易地址分析报告，且生成第二案例报告并形成案例加以存储；通过提取数据，来监测区块链上的每一笔交易，建立一套灵活的反洗钱监测系统和地址查询系统，满足相关监管部门对数字资产反洗钱管理需要。 | ||
| 搜索关键词： | 区块 数字 资产 洗钱 系统 方法 | ||
【主权项】：
一种区块链数字资产的反洗钱系统，其特征在于，包括：采集模块，用于从数据源采集数据；存储模块，用于存储所述采集数据；其中，所述存储内容至少包括：区块链数字资产交易数据及相关的交易地址；其中，所述交易地址包括：转账方地址及接收方地址；地址风险评估模块，用于至少根据预设可疑交易规则来对所述区块链数字资产交易数据加以分析，以评估参与交易的交易地址的风险等级；地址过滤模块，用于对风险等级高于预设风险等级阈值的转账方地址对应的接收方地址进行追踪，并生成第一案例报告且形成案例加以存储；可疑交易监控模块，用于辨别符合可疑交易规则的交易地址并对其区块链数字资产交易数据进行分析产生可疑交易地址分析报告，且生成第二案例报告并形成案例加以存储。
下载完整专利技术内容需要扣除积分，VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息，商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于雷盈企业管理（上海）有限公司，未经雷盈企业管理（上海）有限公司许可，擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作，请联系【客服】
本文链接：http://www.vipzhuanli.com/patent/201611111161.3/，转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇：基于正交溯源的WSN节点能量监测方法及系统
- 下一篇：无线联网控制方法及装置
