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[发明专利]一种非法资金转移风险评估方法、设备及非法资金转移风险评估管理系统-CN202210947931.7在审
发明人：何楚;徐经纬;周杭;赵忠祥;李想;邓宇;刘丹丹;周祎萍;田鹏钰;周绪刚 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2022-08-08 - 公布日： 2023-08-08 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本说明书实施例公开了一种非法资金转移风险评估方法、设备及非法资金转移风险评估管理系统，该方法应用于非法资金转移风险评估管理系统，包括：接收目标业务的业务数据的风险评估请求；基于所述风险评估请求和预设的评估指标，从所述业务数据中获取用于进行非法资金转移风险评估的评估指标数据，所述预设的评估指标包括动态的评估指标；基于所述评估指标数据对所述业务数据进行非法资金转移风险评估，并基于所述评估指标数据和/或所述业务数据的非法资金转移风险评估结果生成所述目标业务的管控要求，并将所述管控要求提供给所述目标业务对应的业务系统和所述目标业务对应的第三方监管系统。
一种非法资金转移风险评估方法设备管理系统

[发明专利]风险识别方法、装置及服务器-CN201910266016.X有效
发明人： 周绪刚 -专利权人：蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司
申请日： 2019-04-03 - 公布日： 2023-04-07 - 主分类号： G06F18/24 文献下载
摘要：本说明书实施例提供了一种风险识别方法，获得待识别样本的内部信息，基于该内部信息，从公开网络中爬取获得待识别样本对应的外部信息，然后基于该样本的内部信息和所述外部信息，确定特征信息，最后，将特征信息输入目标风险识别模型，通过目标风险识别模型对所述待识别样本进行风险识别，获得风险识别结果。这样，可通过样本的内部信息去挖掘更为全面的外部信息，使得样本对应的用户画像更为全面。而目标风险识别模型也是基于训练样本的内部信息和外部信息进行训练得到，目标风险识别模型的输入考虑了样本的内部信息和外部信息。所以，能够对于外部信息中的一些潜在风险进行识别，使得风险防控能力更为全面。
风险识别方法装置服务器

[发明专利]子图确定方法、装置和电子设备-CN202011276578.1有效
发明人：管楚;付子圣;陈红;周绪刚 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2020-11-16 - 公布日： 2022-09-02 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本说明书实施例公开了一种子图确定方法、装置和电子设备。所述方法包括：获取第一交易数据和第一风险识别结果，所述第一风险识别结果是利用风险控制策略对所述第一交易数据进行风险识别得到的；根据所述第一交易数据和所述第一风险识别结果，构建交易网络图，所述交易网络图包括节点之间的有向关联关系和关联数据，所述节点用于表示交易主体；从所述交易网络图中选取核心子图，以便根据所述核心子图进行风险防控，所述核心子图用于表示异常交易主体中核心成员之间的交易链路，所述核心子图包括核心节点之间的有向关联关系和关联数据，所述核心节点用于表示异常交易主体中的核心成员。
确定方法装置电子设备

[发明专利]风险识别方法和装置-CN202110493571.3有效
发明人：管楚;付子圣;陈红;巩金慧;周绪刚 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2021-05-07 - 公布日： 2022-05-06 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本说明书实施例提供了一种风险识别方法和装置。根据该实施例的方法，首先获取风险图，所述风险图包括节点和节点之间的边，所述节点为实体，所述边为实体间的关联关系；然后将所述风险图输入风险识别模型，得到所述风险图中待识别节点的风险得分；其中所述风险识别模型是预先对所述风险图中已知风险得分的节点的知识进行学习后得到的，所述知识包括特征信息、路径信息和邻居信息。
风险识别方法装置

[发明专利]特征词的确定方法、装置和服务器-CN201811416994.X有效
发明人：李怀松;潘健民;周绪刚 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2018-11-26 - 公布日： 2020-08-04 - 主分类号： G06F40/279 文献下载
摘要：本说明书提供了一种特征词的确定方法、装置和服务器。其中，该方法包括：获取文本数据；从所述文本数据中提取出第一特征词；根据所述第一特征词，更新分词库，得到更新后的分词库，其中，分词库包含多个用于表征预设属性类型的预设特征词；根据更新后的分词库和预设特征词，从文本数据中提取第二特征词。在本说明书实施例中，通过先对文本数据进行新词提取得到第一特征词；再利用第一特征词对分词库进行更新；进而可以利用更新后的分词库和预设特征词从文本数据提取出新的特征词作为第二特征词，从而避免了提取特征词的过程中，由于分词错误导致的特征词提取不准确，达到能精确地从文本数据中挖掘出符合要求的新的特征词的技术效果。
特征确定方法装置服务器

[发明专利]一种身份信息获取方法和装置-CN201710672386.4有效
发明人： 周绪刚;曾威龙;黄元骏;张鹏 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2017-08-08 - 公布日： 2020-06-09 - 主分类号： H04L29/08 文献下载
摘要：本说明书实施例提供一种身份信息获取方法，该方法可以获取待识别的目标用户的空间位置，该空间位置是目标用户在进行网络交互操作时的所处位置；根据空间位置，确定在这个空间位置进行网络交互操作的客户群；根据该客户群在所述空间位置进行网络交互操作的活跃度分布特征，确定所述空间位置对应的场景区域；根据所述目标用户在所述场景区域进行网络交互操作的操作行为特征，得到目标用户的身份信息。
一种身份信息获取方法装置

[发明专利]团伙用户识别方法、装置和设备-CN201910339223.3在审
发明人：李菲菲;周绪刚 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2019-04-25 - 公布日： 2019-08-16 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明涉及用于识别团伙用户的方法、装置和设备。所述方法包括：基于多个用户的媒介数据，建立用户关联图，所述用户关联图用于表示用户之间的关联关系，且所述用户关联图中的每一个节点表示一个用户；并且基于所述用户关联图执行社区发现，以找出至少一个社区，所述至少一个社区中的每个社区中的用户隶属于同一团伙。所述方法还包括基于所述至少一个社区的至少一个社区风险指标，从所述至少一个社区中确定出至少一个风险社区；并且将所确定出的风险社区中的用户确定为风险团伙。
社区用户关联风险指标关联关系媒介数据社区发现用户确定用户识别