[发明专利]一种对区块链中异常交易节点进行检测和监管的方法

说明书

本发明属于区块链技术领域，具体为一种对区块链中异常交易节点进行检测和监管的方法。本发明方法包括：设计新型跨链数字身份模型，通过统一身份入口和跨链网关以及分布式存储技术对多条异构链进行交易数据的融合操作，这种操作模式为所有交易的产生、查询和认证、监管等提供统一的渠道；采用图神经网络的人工智能技术对区块链中交易和地址节点所构成的动态结构进行图的构建，通过汇聚周边地址节点的特征信息对目标地址节点进行复合特征构建，从区块链点对点的通信和交易空间结构对整个系统中的异常行为进行检测监管；本发明能够有效地提高区块链异常检测的效率，为区块链在更广泛的场景应用提供了技术支持。

技术领域

本发明属于区块链技术领域，具体涉及一种跨链交易数据检测和监管方法。

背景技术

区块链在分布式网络中实现了价值的传递，成为了构建新型互联网的基础设施，在跨境清算与结算、版权保护、公共治理、供应链金融和物流追溯等领域实现了众多应用。在金融领域，多国正在推进研发法定央行数字货币(Central Bank Digital Currency，CBDC)，制定基于区块链的数字货币国际标准，为货币的数字化交易奠定基础。然而，目前的技术和监管并不支持区块链在各领域的大规模应用。

以上这些以区块链去中心化、匿名性和无监管等交易特性导致的问题使得对区块链交易数据的监管愈发迫切。但是，区块链交易的匿名性使得对其监管十分困难，现有的区块链交易监管大多是对交易数据的去匿名化和交易数据的聚合，通常只考虑单条区块链信息在链上和链下的结合与分析，主要为了获取目标地址与身份之间的相关关系；而且目前区块链各平台类型众多，很难对多种数字资产之间的交易建立关联性；基于区块链的数字资产交易构成了节点与节点之间的图状结构，现有的分析方法未能动态的分析交易数据之间的结构、属性和变化等。因此，如何基于多种区块链平台的跨链交易数据进行用户异常行为的检测与分析，如何建立跨链统一数字身份体系并关联交易数据，如何对区块链交易数据进行高效建模、表示和检测，这些问题成为了区块链高质量应用的关键。

发明内容

本发明的目的在于提供一种能够快速、高效对区块链中异常交易节点进行检测和监管的方法。

本发明提供的对区块链中异常交易节点进行检测和监管的方法，包括：首先，设计一种新型跨链数字身份模型，通过统一身份入口和跨链网关以及分布式存储技术对多条异构链进行交易数据的融合操作，这种操作模式为所有交易的产生、查询和认证、监管等提供统一的渠道。其次，采用图神经网络的人工智能手段对区块链中交易和地址节点所构成的动态结构进行图的构建，通过汇聚周边地址节点的特征信息对目标地址节点进行复合特征构建，从区块链点对点的通信和交易空间结构对整个系统中的异常行为进行检测监管。同时本发明提出的技术方案以组件形式嵌入到不同区块链之间，与异构区块链已有的功能组件有较低的耦合性，便于部署和维护。

本发明提供的对区块链中异常交易节点进行检测和监管的方法，具体步骤如下：

(一)设计构建跨链数字身份模型