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[发明专利]区块链庞氏骗局智能合约的识别方法、系统及电子设备-CN202110510177.6在审
发明人：罗少龙;马良峰;张海勤 -专利权人：深圳前海移联科技有限公司
申请日： 2021-05-11 - 公布日： 2021-10-01 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明公开了区块链庞氏骗局智能合约的识别方法，包括使用庞氏骗局智能合约字节码的数据集，训练用于智能合约字节码识别与分类的庞氏骗局识别模型；用户注册用于识别的区块链网络；在对应的区块链网络中注册用于实时识别链上智能合约部署行为的同步节点；同步节点同步区块链网络中的区块数据，并通过执行交易的方式实现对创建部署智能合约的行为的监视与产生的智能合约字节码的提取；通过庞氏骗局识别模型分类后，对识别到的潜在的庞氏骗局智能合约发送给通知单元进行庞氏骗局的警告本发明的区块链庞氏骗局智能合约的识别方法、系统及电子设备具有能够实时准确的预测潜在的庞氏骗局智能合约等有害合约的优点。
区块链庞氏骗局智能合约识别方法系统电子设备

[发明专利]区块链庞氏骗局的检测方法、装置、设备及存储介质-CN202111222764.1在审
发明人：李瑞 -专利权人：北京派盾信安科技有限公司
申请日： 2021-10-20 - 公布日： 2022-05-17 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请实施例提供一种区块链庞氏骗局的检测方法、装置、设备及存储介质，涉及互联网技术领域，所述方法包括：确定原始数据集，根据所述原始数据集建立针对庞氏骗局的检测模型，所述原始数据集中用于训练的交易特征包括以下至少一者：投资者和收款人的交集比例、赔钱的人在投资者中的占比、交易金额的离散程度；利用所述检测模型对区块链上钱包地址的交易记录进行检测，以确定所述钱包地址是否为庞氏骗局的钱包地址。本申请通过提取各个钱包地址的交易特征来训练机器学习算法建立检测模型，能够在庞氏骗局运营的过程中，根据钱包地址的交易记录提前识别出庞氏骗局。
区块链庞氏骗局检测方法装置设备存储介质

[发明专利]一种针对智能合约中庞氏骗局的漏洞检测方法及系统-CN202110260243.9有效
发明人：陈晶;王泽;王中元;何琨;杜瑞颖 -专利权人：武汉大学
申请日： 2021-03-10 - 公布日： 2022-06-07 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种针对智能合约中庞氏骗局的漏洞检测方法及系统，本发明首先根据目标智能合约的字节码，提取它的控制流图和数据流图。然后结合庞氏骗局的特点，其在智能合约中的代码表现包括资金注入、合约转账、分红等操作，在字节码中指令中主要涉及CALL和CALLVALUE指令等，以此总结庞氏骗局合约特征，然后以此构造数据流和控制流约束，最后利用约束求解器对其求解，判断目标合约是否具有庞氏骗局特征，以警醒后续用户调用合约，避免该合约对后续调用者造成金融损失。
一种针对智能合约中庞氏骗局漏洞检测方法系统

[发明专利]一种智能庞氏骗局检测方法、装置、终端及存储介质-CN202110110510.4有效
发明人：郑子彬;钟志杰;陈伟利 -专利权人：中山大学
申请日： 2021-01-27 - 公布日： 2022-04-15 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请公开了一种智能庞氏骗局检测方法、装置、终端及存储介质，本申请通过将庞氏骗局合约的检测以及洗钱模式账户关系的检测结合起来，对两次检测结果进行迭代交叉检测，提升了检测准确度，使最终结果更加可靠，解决了目前的智能庞氏骗局检测技术检测的准确率不稳定的技术问题
一种智能骗局检测方法装置终端存储介质

[发明专利]一种基于神经网络的智能合约庞氏骗局检测算法-CN202110999710.X有效
发明人：徐跃东;胡惠文;白倩兰 -专利权人：复旦大学;珠海复旦创新研究院
申请日： 2021-08-29 - 公布日： 2022-12-20 - 主分类号： H04L9/40 文献下载
摘要：本发明属于以太坊安全检测技术领域，具体为基于神经网络的以太坊智能合约旁氏骗局检测算法。本发明方法包括，通过骗局合约和安全合约地址数据集，在以太坊网站上收集模型需要的数据(是合约的字节码)；进行数据预处理，提取关键特征；再将提取到的特征输入构建的神经网络模型中进行训练，得到优化的神经网络模型；通过训练好的神经网络模型对未分类的样本进行分类，得到骗局检测结果。测试结果表明，本发明算法可以挖掘字节码中的特征信息，与其它旁氏骗局检测算法相比，本发明不需要手工进行特征提取，且实现了更高的准确性。
一种基于神经网络智能合约骗局检测算法

[发明专利]一种基于图匹配网络的智能合约庞氏骗局检测方法及系统-CN202110302875.7有效
发明人：龚晓庆;薛永康;李笑;张成;叶贵鑫;汤战勇;房鼎益 -专利权人：西北大学
申请日： 2021-03-22 - 公布日： 2023-04-07 - 主分类号： G06F21/64 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图匹配网络的智能合约庞氏骗局检测方法及系统，该方法获取庞氏骗局数据集，庞氏骗局数据集包括多个智能合约地址、智能合约及其对应的标签，为智能合约字节码构造控制流图，利用深度学习中的图匹配网络技术
一种基于匹配网络智能合约骗局检测方法系统

[发明专利]一种针对以太坊平台的庞氏骗局识别方法及系统-CN202110686299.0在审
发明人：宣琦;金捷;沈杰;谢昀苡;俞山青 -专利权人：浙江工业大学
申请日： 2021-06-21 - 公布日： 2021-09-07 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：一种针对以太坊平台的庞氏骗局识别方法，包括步骤：S1：提取目标合约的一阶交易邻居以及它们之间的连边,构成时序有权有向的一阶交易网络；S2:一种特征提取方法，从上述交易网络提取出目标合约的交易特征向量；S3：将上述交易网络转换为简单的无权无向网络，提取出网络拓扑结构特征；S4：结合交易特征向量和拓扑结构特征输入模型进一步地学习特征，识别庞氏骗局性质的合约。本发明还提出了一种针对以太坊平台的庞氏骗局识别系统，包括网络构建模块、数据处理模块、分类识别模块。本发明不仅在特征工程方面存在可解释性，而且对于庞氏骗局的识别具有较高召回率和精度。
一种针对以太平台骗局识别方法系统

[发明专利]一种基于区块链的旅游防骗系统-CN201810903902.4有效
发明人：梁秀波;尹可挺;李伟;李启雷;邱炜伟 -专利权人：杭州趣链科技有限公司
申请日： 2018-08-09 - 公布日： 2022-04-01 - 主分类号： G06Q50/14 文献下载
摘要：并将积分交易都记录在区块链账户中；足迹生成和记录模块，用于购票记录和实时定位，根据购票信息和实时定位信息生成用户的足迹，并将用户的足迹和该用户的地址存储在区块链中，同时由智能合约在区块链中自动搜索与该足迹相关的旅游骗局案例打包推送给用户；案例记录模块，用于读取用户上传的旅游骗局案例，并将案例进行数据规范、查重、共识确认，验证成功则生成区块、盖上时间戳、记录在案例记录区块链，并发放积分奖励到上传用户和验证用户的区块链账户中。该系统充分利用区块链的特性，能够有效收集公布旅游骗局信息，规避旅行骗局。
一种基于区块旅游系统

[发明专利]一种基于预训练模型的智能合约庞氏骗局检测方法及装置-CN202310788383.2在审
发明人：卢鹏程;蔡亮 -专利权人：浙江大学
申请日： 2023-06-30 - 公布日： 2023-09-19 - 主分类号： H04L43/12 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于预训练模型的智能合约庞氏骗局检测方法及装置，该方法首先从以太坊平台上获取待识别的智能合约源代码；然后将源代码转换为数据流；再把源代码和表示变量依赖关系的数据流一起输入预训练模型；最后输出是否为智能合约庞氏骗局的检测结果，本发明仅需要使用智能合约的源代码特征，拥有良好的泛化能力，减少了现有方法数据获取和特征提取的难度，解决了现有的智能合约庞氏骗局检测方法可解释性差、可持续性差和准确率不足的技术问题。
一种基于训练模型智能合约骗局检测方法装置

[发明专利]一种基于改进的CNN-RF的以太坊庞氏骗局检测方法及系统-CN202210401495.3有效
发明人：张淑慧;兰田;王连海;徐淑奖;邵蔚 -专利权人：山东省计算中心（国家超级计算济南中心）
申请日： 2022-04-18 - 公布日： 2022-12-13 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明属于区块链异常行为检测领域，提供了一种基于改进的CNN‑RF的以太坊庞氏骗局检测方法及系统。该方法包括，获取以太坊上的智能合约数据；提取智能合约数据的账户特征和操作码特征，将账户特征和操作码特征结合，得到混合特征；基于混合特征，采用CNN特征提取模型，提取得到庞氏骗局合约检测的关键特征；基于关键特征，采用RF分类模型，得到是否是庞氏骗局合约的检测结果。
一种基于改进 cnn rf 以太坊庞氏骗局检测方法系统

[发明专利]基于以太坊上交易时序信息的庞氏骗局智能合约检测方法-CN202110434860.6在审
发明人：罗少龙;袁妙;胥勇 -专利权人：深圳前海移联科技有限公司
申请日： 2021-04-22 - 公布日： 2021-07-30 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了基于以太坊上交易时序信息的庞氏骗局智能合约检测方法，包括以下步骤，对以太坊上的智能合约相关数据进行收集并标记庞氏骗局合约，得到智能合约及其标记的集合，以及涉及对应合约的交易集合；对于每个合约的交易集合得到排序后的交易子集；从划分后的交易集合中提取交易的时序特征，根据给定阈值进行交易记录的筛选；将时序特征和对应的合约标记时序序列预测模型LSTM网络的输入，得到经过训练的模型；本发明的基于以太坊上交易时序信息的庞氏骗局智能合约检测方法具有可扩展性
基于以太交易时序信息骗局智能合约检测方法

[发明专利]一种基于多模态特征的智能合约庞氏骗局检测方法及系统-CN202210165284.4在审
发明人：蔡杰;李斌;张佳乐;孙小兵;陈玮彤 -专利权人：扬州大学
申请日： 2022-02-18 - 公布日： 2022-05-27 - 主分类号： G06F21/56 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于多模态特征的智能合约庞氏骗局检测方法及系统，该方法首先对智能合约源代码进行序列化表示学习，得到全局词法特征；然后利用静态分析构建智能合约交易属性图，并通过图神经网络提取局部交易特征；利用注意力机制融合全局词法特征和局部交易特征，在次基础上进行庞氏骗局智能合约检测。本发明的优势在于：结合智能合约的全局词法和局部交易两种模态特征，充分提取智能合约代码语义，提升检测的准确性；利用程序切片技术和代码图表示在保留庞氏骗局语义相关代码同时去除噪声代码，提升了检测准确性；本发明基于代码特征和深度学习的检测方法
一种基于多模态特征智能合约骗局检测方法系统

[发明专利]一种基于对抗学习的庞氏骗局智能合约检测方法-CN202310281909.8在审
发明人：王兴伟;宁小勇;叶楚涵;高睿杰;张建忠;季娜 -专利权人：东北大学
申请日： 2023-03-22 - 公布日： 2023-07-28 - 主分类号： G06F21/64 文献下载
摘要：本发明提供一种基于对抗学习的庞氏骗局智能合约检测方法，涉及智能合约检测技术领域。再对智能合约操作码序列进行分析，得到包含操作码最大逻辑信息和语义信息的操作码行为序列；并根据词向量嵌入模型得到操作码行为序列的词向量表示；然后构建TextCNN模型，并将操作码行为序列的词向量表示作为模型输入，进行庞氏骗局智能合约的判断最后运用对抗训练算法给TextCNN模型添加扰动，得到庞氏骗局检测模型，以此克服模型面对对抗攻击时缺乏鲁棒性和泛化性的问题。
一种基于对抗学习骗局智能合约检测方法

[发明专利]一种基于数据挖掘技术的以太坊庞氏骗局合约检测方法-CN202310010369.X在审
发明人：黄静;王梦晓;韩红桂;吴启辉;公备;郭少勇;熊翱;陈科;王威 -专利权人：北京工业大学
申请日： 2023-01-04 - 公布日： 2023-07-04 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于数据挖掘技术的以太坊庞氏骗局合约检测方法，首先在数据获取，根据数据集中的合约地址，获取每一个合约得字节码和交易记录；在特征提取阶段，将合约字节码反汇编为操作码序列，通过n‑gram算法提取合约操作码的上下文特征将操作码特征和账户特征进行结合，作为模型的输入；接着在模型训练阶段，针对合约特征数据集存在的类不平衡问题，采用ADASYN算法对训练集进行过采样，然后使用性能较好的AdaBoost对数据集进行训练，实现对庞氏骗局智能合约的检测实验证明，该模型的相关评测指标取得了显著的提升，可以有效的检测出以太坊上的庞氏骗局智能合约。
一种基于数据挖掘技术以太坊庞氏骗局合约检测方法

[发明专利]一种智能庞氏骗局合约识别方法及装置-CN202110013895.2有效
发明人：郑子彬;许瑶婷;陈伟利 -专利权人：中山大学
申请日： 2021-01-06 - 公布日： 2022-06-03 - 主分类号： G06F8/53 文献下载
摘要：本申请公开了一种智能庞氏骗局合约识别方法及装置，其中方法包括：获取待识别的智能合约；根据智能合约的字节码，通过反汇编处理方式，提取操作码特征；根据智能合约的字节码提取智能合约对应的控制流图特征；将操作码特征与控制流图特征作为智能合约识别模型的输入，以通过智能合约识别模型的分类运算，得到智能合约对应的智能庞氏骗局合约识别结果。本申请从字节码角度进一步提取操作码和控制流图，利用训练好的智能合约识别模型，通过分析智能合约运行在区块链上的智能合约字节码，可以在合约生成之初就进行预检测，不依赖交易数据，解决了现有的智能庞氏骗局合约识别方式滞后性严重的技术问题
一种智能骗局合约识别方法装置

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