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[发明专利]一种自动对账及清分的方法及设备-CN202111228559.6在审
发明人：王泰舟 -专利权人：食亨（上海）科技服务有限公司
申请日： 2021-10-21 - 公布日： 2022-02-01 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本申请的目的是提供一种自动对账及清分的方法及设备，本申请通过对品牌商下的所有加盟门店设置分账模式；获取消费者在每一加盟门店的消费资金，将所述消费资金存入品牌云资金虚拟户，其中，所述消费资金包括支付资金和储值资金；通过所述分账模式对所述品牌云资金虚拟户中的消费资金进行分账处理，从多个分账处理结果中选择待对账对象；将所述待对账对象与银行账户系统进行自动对账，对所述所有加盟门店进行清分。从而资金流由品牌商主控，对账结束后才可以将实际资金提现至对应银行账户中，全链路资金更加安全，以及加强了对资金的实际管控，避免税务风险。
一种自动清分方法设备

[发明专利]适用于信贷资金流向的监控方法、系统及电子设备-CN202111290236.X在审
发明人：周波;周晓蕾;张建业;朱维佳;林敏 -专利权人：浙江惠瀜网络科技有限公司
申请日： 2021-11-02 - 公布日： 2022-03-15 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种适用于信贷资金流向的监控方法、系统及电子设备，其中方法包括：获取客户及客户家庭成员的姓名和身份证号；信贷资金放款后预设时间内，通过所述身份证号监控客户及客户家庭成员名下所有银行卡的银联交易数据；根据所述银联交易数据的交互行为判断信贷资金流向是否异常；如果信贷资金流向异常，则进行预警。本发明由现有通过单一的放款银行内部数据监控转化到通过调取客户及客户家庭成员名下所有银行卡的银联交易数据进行监控；并且，通过以人的身份证号为维度，对其名下的所有跨行交易记录进行监控，实现了资金跨层监控，解决了相关技术中资金跨行转账后，银行方无法对该笔资金进行追踪监控的问题。
适用于信贷资金流向监控方法系统电子设备

[发明专利]使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质-CN202110460555.4有效
发明人：程磊;吴昊;屈振新 -专利权人：中电通途（北京）科技有限公司
申请日： 2021-04-27 - 公布日： 2022-02-01 - 主分类号： G06F16/2458 文献下载
摘要：本申请公开了一种使用资金块映射表示资金流向的方法、装置以及存储介质。其中，使用资金块映射表示资金流向的方法，包括：基于预设的第一资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建第一账户的第一资金块集合，其中第一账户为交易数据已完整调取的账户；基于预设的第二资金块创建原则，根据第一账户的交易记录，创建与第一账户存在交易关系的第二账户的第二资金块集合，其中第二账户为交易数据未完整调取的账户；以及基于预设的资金块关联原则，根据第一账户的交易记录，建立第一资金块集合中的各个第一资金块与第二资金块集合中的各个第二资金块之间的关联关系
使用资金映射表示流向方法装置以及存储介质

[发明专利]一种用于以太坊二层网络交易溯源的方法及系统-CN202111512037.9有效
发明人：付东亮;崇瑞 -专利权人：北京众信星空网络技术有限公司
申请日： 2021-12-07 - 公布日： 2022-05-27 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明公开了一种用于以太坊二层网络交易溯源的方法及系统，通过将以太坊一层网络和二层网络的交易数据进行聚合和关联性分析，能够获得更加全面的资金流向及交易分析结果，提升了加密货币的追踪溯源成功率，解决了传统技术方案无法处理的以太坊一层网络与二层网络之间的资金及交易信息断层的问题，填补了以太坊一层网络、二层网络资金流向联动分析的技术空白，以便更好的服务于加密货币反洗钱、打击犯罪等，覆盖以太坊二层网络的资金流向监控与交易分析等多种场景。
一种用于以太坊二层网络交易溯源方法系统

[发明专利]一种贷款资金监控方法和装置-CN202110083266.7在审
发明人：安文娟;马宁;臧进进;吕志斌;祝国浩;孟鑫蕊 -专利权人：中信银行股份有限公司
申请日： 2021-01-21 - 公布日： 2021-05-07 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明涉及计算机程序技术领域，具体涉及一种贷款资金监控方法和装置。所述方法包括：获取目标贷款信息；其中所述目标贷款信息至少包括贷款金额、贷款账户、贷款人关联人或关联账户信息；监控所述目标贷款账户中目标交易的资金流向；当监控到所述目标交易的资金流向到满足预设风险规则的账户时，则启动贷款资金风险告警。本申请弥补了现有技术中存在的监控不利或风险误报的问题，提高了贷款资金合规监控的准确性。
一种贷款资金监控方法装置

[发明专利]一种警务平台资金流水自动查询追踪方法-CN201810798295.X有效
发明人：王誉达;程航;曹建桥 -专利权人：南京市公安局建邺分局
申请日： 2018-07-19 - 公布日： 2021-06-01 - 主分类号： G06Q20/10 文献下载
摘要：本发明涉及一种警务平台资金流水自动查询追踪方法，克服了现有步骤繁琐、且人工无法处理大量案件数据、需要很多人力、低效、容易混淆的缺点，针对电信诈骗汇款记录实现资金查询追踪，最终不仅能高效全自动获取大量电信诈骗汇款记录所对应资金的流向，而且能完整获取资金所经各嫌疑账户的资金流水，最终结果完全基于客观事实，为后期电信诈骗的侦查提供准确的数据支撑，并且整个方法应用过程基于软件实现，能够最大化提高查询追踪结果数据获得的效率。
一种警务平台资金流水自动查询追踪方法

[发明专利]信贷系统的征信数据处理方法及装置、存储介质、终端-CN201910191321.7在审
发明人：李晓忠 -专利权人：上海麦子资产管理集团有限公司
申请日： 2019-03-13 - 公布日： 2020-09-22 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：以得到所述贷款申请人的信用评分，所述信用评分能够表征所述贷款申请人的信用等级；根据所述贷款申请人的信用评分确定所述贷款申请人针对当前业务的损失率；根据所述损失率计算所述贷款申请人的净现值，所述净现值为未来资金流入现值与未来资金流出现值的差值，所述未来资金流入现值与所述损失率成反比，所述未来资金流出现值与所述损失率成正比；至少根据所述贷款申请人的净现值确定所述贷款申请人是否审批通过。
信贷系统数据处理方法装置存储介质终端

[发明专利]一种基于物联网的智慧供应链综合服务系统-CN202210263466.5在审
发明人：谭小兵 -专利权人：深圳市易信云链科技有限公司
申请日： 2022-03-17 - 公布日： 2022-07-08 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于物联网的智慧供应链综合服务系统，本发明利用物联网技术、移动互联网技术等，整合商品供应链业务的信息流、实物流和资金流，实现对商品贸易商、供应商、采购商、物流服务商、仓储服务商等各个相关利益方的服务提供，实现了货物与信息化系统和资金的实时、“可信”绑定，通过管理平台帮助供应链各利益方优化业务资源、降低资金成本、减少交易风险、创新供应链模式，是物联网技术在供应链领域的革命性创新应用。
一种基于联网智慧供应综合服务系统

[发明专利]资金流向的监控方法及其装置、电子设备及存储介质-CN202210648635.7在审
发明人：陈家华;李兴柯;丁盘苹;李香元 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2022-06-09 - 公布日： 2022-10-25 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种资金流向的监控方法及其装置、电子设备及存储介质，涉及人工智能领域，其中，该监控方法包括：获取交易数据以及预设图谱点边策略，并基于交易数据以及预设图谱点边策略，构建知识图谱，采用预设探查策略，从知识图谱中获取交易链路文件，基于交易链路文件，确定账户资金流入禁止领域的多条交易链路，提取多条交易链路中满足预设风险特征条件的目标交易链路，并将目标交易链路的链路信息加入预警清单。本发明解决了相关技术中无法有效监控资金流向的技术问题。
资金流向监控方法及其装置电子设备存储介质

[发明专利]四级审核全过程管控现金流的方法-CN202111030209.9在审
发明人：李飞;张艳晖;母青;黄亚龙;徐延峰;李恰楠;周伟华;孙成山;李晶晶;董宇 -专利权人：国网河北省电力有限公司邯郸市肥乡区供电分公司;国网河北省电力有限公司邯郸供电分公司;国家电网有限公司
申请日： 2021-09-03 - 公布日： 2021-12-24 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了四级审核全过程管控现金流的方法，包括通过移动终端登录后台服务器进行身份认证，认证后，获取相应的提取额度，并填写取用信息；身份审核后提取相应的提取额度范围内的资金，并限期上传资金流向凭证，后台服务器对资金凭证与提取金额进行比对；后台服务器将比对后异常的数据发送至会计部进行二次比对，比对后将数据反馈至移动终端，限期完善资金凭证；根据资金凭证数据与提供方进行核对，并根据核对结果对后台服务器数据确认，最后将核对后的数据进行存储备份本发明所述的四级审核全过程管控现金流的方法，通过设置四级审核，能够深化内部控制，健全现金流预算审核机制，强化重点领域预算管理，从而有效降低现金流里的偏差。
审核全过程现金流方法

[发明专利]一种基于多线程账户资金异步处理方法-CN202011502557.7在审
发明人：陈锦轮;谢奉见 -专利权人：厦门投融汇网络有限公司
申请日： 2020-12-18 - 公布日： 2021-03-26 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于多线程账户资金异步处理方法，用户在进行支付、退款、确认收货、提现业务处理时，将账户资金的流水保存至消息队列。根据先进先出原则异步获取账户资金的流水，根据账户资金的流水的用户ID％8进行取模得出的结果为处理不同账户的线程数，再对操作账户资金的类型采用多线程处理，计算每笔资金类型的期初余额和期末余额，并更新账户资金对于用户的支付、退款、确认收货、提现等业务处理，对于扣减用户资金采用实时处理，异步计算资金流水的期初余额和期末余额；对于增加用户账户资金采用异步处理，并且异步计算资金流水的期初余额和期末余额。
一种基于多线程账户资金异步处理方法

[发明专利]一种资金流转方法、装置、设备及存储介质-CN202211564155.9在审
发明人：陈仕科;赵小娟;张志远;何凌峰 -专利权人：招银云创信息技术有限公司
申请日： 2022-12-07 - 公布日： 2023-03-03 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本申请涉及数据技术处理技术领域，公开了一种资金流转方法、装置、设备及存储介质，应用于银行端，包括：接收企业端发送的资金冻结指令；基于所述资金冻结指令从与所述企业端对应的企业银行账户的余额中确定出相应的待冻结资金，并对所述待冻结资金进行冻结处理，得到处于冻结状态的目标专项资金；交易结算时，将所述目标专项资金进行解冻处理，得到处于解冻状态的待支付资金，并通过转账的方式将所述待支付资金从所述企业银行账户转移至目标供应商银行账户可见，本申请通过上述过程对资金流转进行优化，提升资金利用效率，同时有助于企业端实现自动交易结算，降低人工参与成本。
一种资金流转方法装置设备存储介质

[发明专利]一种用于生产中财务监管现金流的跟踪方法-CN201810846880.2在审
发明人：邝启康 -专利权人：东莞嘉泰钟表有限公司
申请日： 2018-07-27 - 公布日： 2018-12-11 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种用于生产管理中财务监管现金流的跟踪方法，该方法主要包括有以下步骤：S1：建立用于预测规定时间段T内现金流情况的预算表；S2：建立用于监管该段时间段T内的现金流情况的业务执行表；S3：建立用于盘点该段时间段T内的现金流情况的记账表S4：整合上述三张表，将三张表合并显示，并将三张表中的数据存入数据库。企业依照时间顺序依次建立预算表、业务执行表和记账表，管理者通过分析三张表之间的数据差异与变化，轻松掌握企业资金流动状况，统筹企业资金安排，避免企业出现资金荒。
现金流时间段企业资金业务执行记账监管数据存入数据库流动状况时间顺序数据差异生产管理表合并跟踪财务预算整合预测分析资金生产

[外观设计]电脑的图形用户界面-CN201830687304.9有效
发明人：闫瑞菊 -专利权人：新华三大数据技术有限公司
申请日： 2018-11-30 - 公布日： 2019-08-06 - 主分类号： 14-02 文献下载
摘要：3．本外观设计产品界面的用途：用于展示投资资金流向情况的界面。设计1主视图中，左侧区域通过地图及线段中箭头流动的方式，展示了某省份多个地区之间的投资资金流向情况，右侧区域通过线段中箭头流动的方式，展示了该省份多个行业之间的投资资金流向情况。设计2中，在设计1主视图上，将鼠标悬浮于某一区域的区块上时，该区块突出显示（如设计2使用状态参考图2所示），点击鼠标后则可查看该地区与其他地区之间的投资资金流向情况（如设计2使用状态参考图3所示）。此外，在设计1主视图上，通过点击左侧区域右侧位置（即整个界面的中心线位置）中的某一地区所对应的圆点，也可查看该地区与其他地区之间的投资资金流向情况（如设计2使用状态参考图3所示）。若点击地区上方的Top30，则重新显示该省份多个地区之间的投资资金流向情况（如设计2使用状态参考图1所示）。4．本外观设计产品的设计要点：在于图形用户界面的设计，其中，电脑为现有设计。
外观设计资金流向图形用户界面线段投资左侧区域省份电脑中心线位置展示点击鼠标突出显示右侧区域右侧位置运行程序重新显示区块圆点流动悬浮鼠标图片

[发明专利]银行客户关系圈分析方法及系统-CN201711165335.9在审
发明人：尤福宝;徐文渊;黄云辉;汤成辉 -专利权人：江苏神威云数据科技有限公司
申请日： 2017-11-21 - 公布日： 2018-03-23 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明涉及金融服务技术领域，尤其涉及一种银行客户关系圈分析方法及系统，该分析方法的具体步骤为对客户在本行的资金流水信息进行收集整理，形成资金流水数据；将数据中的一个客户用一个节点表示，客户与客户之间因交易形成的关系用一条无向边表示，形成客户资金关系网络，基于Modularity增益的社区划分理论，获得划分好的关系圈；在每个关系圈中获得客户的重要度指标；在获得每个关系圈中所有客户的重要度指标后，选出该关系圈中重要度最高的客户作为中心客户，根据其资金流向，标记其上下游客户，形成客户链，研究分析客户链中客户的资金及资金关系情况，即可制定出客户营销计划及风险防控计划。
银行客户关系分析方法系统

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