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[发明专利]异常交易事件的识别方法、装置、计算机设备和存储介质-CN202211010270.1在审
发明人：沈聪;杨旭;嵇海锋;胡天皓 -专利权人：中国工商银行股份有限公司
申请日： 2022-08-23 - 公布日： 2022-11-04 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请涉及一种异常交易事件的识别方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品，涉及人工智能技术领域。方法包括：响应于目标交易事件，确定目标交易事件的事件类别；在目标交易事件的事件类别是提交事件的情况下，根据目标交易事件的事件标识，在标识缓存信息中进行检索；若在标识缓存信息中未检索到目标交易事件的事件标识对应的提交事件标识，则根据目标交易事件的事件标识，在历史交易日志集合中进行检索；若在历史交易日志集合中检索到目标交易事件的事件标识对应的历史交易日志，则将目标交易事件识别为异常交易事件。本方案可以对异常交易事件进行识别。
异常交易事件识别方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]一种多人交互下的交易流程的实现方法和系统-CN201710453536.2在审
发明人：方敏 -专利权人：武汉票据交易中心有限公司
申请日： 2017-06-15 - 公布日： 2017-11-07 - 主分类号： G06F9/54 文献下载
摘要：本发明特别涉及一种多人交互下的交易流程的实现方法，包括接收交易参与者的客户端发送的交易信息，并根据交易信息，生成交易引擎事件，得到交易ID；根据交易ID，提交给对应的事件处理线程；事件处理线程将交易引擎事件存储于事件队列中并从事件队列中取出该交易引擎事件，根据交易信息，设置交易引擎事件的当前状态ID，并从数据库中获取事件处理线程对应的流程定义信息；根据当前状态ID和流程定义信息，处理交易引擎事件，得到第二服务器事件并返回至客户端。本发明涉及一个交易ID对应一个专门的事件处理线程，根据其流程定义信息，对该交易进行有条不紊的高效处理，即单个交易的所有事件均由该事件处理线程处理，极大的提高了交易的处理速度。
一种交互交易流程实现方法系统

[发明专利]一种交易事件的风险感知方法、装置及设备-CN202310323458.X在审
发明人：欧建永;易沁;赵文龙;宋博文;张天翼;董迹海;马博群 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2023-03-29 - 公布日： 2023-06-27 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本说明书实施例公开了一种交易事件的风险感知方法、装置及设备，该方法包括：获取预设时长内产生的交易事件的信息；基于每个所述交易事件的信息，确定每个所述交易事件对应的特征和每个所述交易事件对应的交易渠道信息；分别将每个所述交易事件对应的特征输入到预先训练的目标模型中，得到每个所述交易事件存在预设风险的概率，所述目标模型用于确定所述交易事件存在预设风险的可疑程度；基于每个所述交易事件存在预设风险的概率和每个所述交易事件对应的交易渠道信息，确定预设时长内产生的交易事件所属的交易渠道中每种所述交易渠道针对所述预设风险的风险表征信息和/或每种所述交易渠道的风险归因信息。
一种交易事件风险感知方法装置设备

[发明专利]基于交易的业务控制方法和装置-CN201710833275.7有效
发明人：宋博文;杨陆毅;徐峰;张天翼 -专利权人：创新先进技术有限公司
申请日： 2017-09-15 - 公布日： 2021-05-18 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本说明书提供一种基于交易的业务控制方法，包括：在满足第一预定条件的历史交易事件中，生成当前交易事件的N级关联事件集，N为自然数；1级关联事件集中包括与当前交易事件具有至少一个相同介质属性的历史交易事件，M级关联事件集中包括(M‑1)级关联事件集中的历史交易事件、以及与(M‑1)级关联事件集中的历史交易事件具有至少一个相同介质属性的其他历史交易事件，M为大于1的自然数；根据所述N级关联事件集中历史交易事件的业务属性，确定当前交易事件的至少一个特征量；根据所述特征量对当前交易事件进行业务处理。
基于交易业务控制方法装置

[发明专利]应用于金融系统的数据分析方法及云服务器-CN202310220917.1在审
发明人：周彦福;陈兵 -专利权人：周彦福
申请日： 2023-03-09 - 公布日： 2023-06-02 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请通过获取待分析用户交易事件统计报告，然后进行描述知识抽取，得到待分析用户交易事件统计报告中每组交易事件数据的交易事件描述知识以获取事件相关系数，接着依据事件相关系数对交易事件数据和联动交易事件数据的交易事件描述知识进行知识融合，获得显著性描述知识并对待分析用户交易事件统计报告进行风险交易事件解析，得到待分析用户的风险交易事件解析结果。本申请实现了并发地对待分析用户交易事件统计报告中的交易事件数据进行解析，提升了待分析用户交易事件统计报告的分析效率。
应用于金融系统数据分析方法服务器

[发明专利]确定疑似批量风险交易事件的方法、装置和电子设备-CN201811310520.7在审
发明人：张天翼;张杰 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2018-11-06 - 公布日： 2019-04-12 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本申请实施例公开一种确定疑似批量风险交易事件的方法、装置和电子设备，该方法包括：获取样本交易事件和所述样本交易事件对应的交易信息，所述样本交易事件的风险程度高于或等于预设风险程度；基于所述交易信息，确定所述样本交易事件之间的关联关系；基于所述关联关系，确定所述样本交易事件中的疑似批量风险交易事件，所述疑似批量风险交易事件之间的关联度高于或等于预设关联度阈值。
交易事件风险交易样本电子设备关联关系交易信息关联度预设申请

[发明专利]基于区块链的交易风险控制方法、装置、设备及存储介质-CN202011421110.7在审
发明人：刘芳明;王邵林;秦欣;夏志强 -专利权人：深圳市快付通金融网络科技服务有限公司
申请日： 2020-12-09 - 公布日： 2021-03-23 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于区块链的交易风险控制方法、装置、设备及存储介质，包括：在检测到交易事件时，获取交易事件的交易信息；根据交易信息确定风控等级；在风控等级大于预设等级时，从交易信息中提取收款方名称和付款方名称；从区块链网络查找收款方名称对应的收款方信息以及付款方名称对应的付款方信息；根据收款方信息和付款方信息检测交易事件是否为高风险交易事件；在交易事件为高风险交易事件时，生成交易风险提示信息。在本发明中，根据交易事件的交易信息确定风控等级，并且在风控等级大于预设等级时，从区块链网络查找收款方信息和付款方信息，进而检测交易事件是否为高风险事件，从而可对高风险事件进行检测，提高了网上交易的安全性
基于区块交易风险控制方法装置设备存储介质

[发明专利]区块链的并行执行方法、装置、终端设备及计算机介质-CN202310318617.7在审
发明人：商松;芦桂明;曹梦龙;田翔;沈书航;桂宏昱;许强;王恩凯;简海波;庞同庆;张骁;宋慧敏 -专利权人：浙江吉利控股集团有限公司;无锡吉利区块链科技有限公司
申请日： 2023-03-23 - 公布日： 2023-07-28 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种区块链的并行执行方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质，方法包括：获取交易池内包含的多个交易事件，对多个所述交易事件执行并行处理操作以生成多个所述交易事件各自对应的实时读写集；确定多个所述实时读写集各自所记录的键值，并基于各所述键值判断多个所述交易事件中是否存在冲突交易；当多个所述交易事件组中不存在冲突交易时，生成与多个所述交易事件对应的目标交易结果，并基于所述交易结果形成目标区块进行保存。采用本申请能够实现令区块链能够在并行处理多个交易事件的过程中，分析多个交易事件之间是否存在冲突交易，从而提升区块链的执行效率。
区块并行执行方法装置终端设备计算机介质

[发明专利]一种交易策略的生成方法及系统-CN201810193014.8在审
发明人：唐明宏 -专利权人：福州米鱼信息科技有限公司
申请日： 2018-03-09 - 公布日： 2018-09-28 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明涉及金融领域，尤其涉及一种交易策略的生成方法及系统。所述交易策略的生成方法，包括以下步骤：获取预设时间范围内第一用户终端的所有交易事件，每个交易事件包括第一用户终端与一其他用户终端交易产生的交易结果，所述交易结果包括交易双方交易时生成的交易时间和交易后交易双方互评得到的交易评分；选取所有交易事件中交易评分高于预设阈值的交易事件，作为优选交易事件；将所有的优选交易事件按照交易时间的先后顺序进行排序后作为第一用户终端的交易策略，并推送至第一用户终端。
交易事件用户终端交易策略交易交易结果交易双方优选预设金融领域推送排序

[发明专利]异常交易事件处理方法及其装置-CN202211619321.0在审
发明人：禤栋雄;龚苇;梁永健;覃鹏 -专利权人：中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司
申请日： 2022-12-15 - 公布日： 2023-03-31 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本公开关于一种异常交易事件处理方法及其装置，涉及大数据智能分析技术领域。具体实现方案为：获取业务处理信息所产生的交易事件；基于预设的多个异常判定信息，根据交易事件的异常判定因子识别交易事件是否为异常交易事件；响应于交易事件为异常交易事件，从多个异常判定信息中确定目标异常判定信息；根据目标异常判定信息，确定与交易事件的异常级别匹配的目标异常处置信息；根据交易事件确定目标异常处置信息所需的要素信息，并基于目标异常处置信息和要素信息，对交易事件进行异常处置。本公开可以解决如何自动化实现异常交易事件的处置的问题，可以降低风控过程中的人力成本，从而可以提高风控效率和风控准确度。
异常交易事件处理方法及其装置

[发明专利]交易事件监测方法、装置及设备-CN202111576306.8在审
发明人：盛雷 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2021-12-21 - 公布日： 2022-05-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请公开了一种交易事件监测方法、装置及设备。通过本申请实施例的方法，可以获取用户的交易事件的实时交易数据，并按照数据维度与预配置的事件规则进行匹配，其中，事件规则为根据用户的历史交易数据确定，且事件规则对应多个数据维度；当根据匹配结果监测到实时交易数据在任意数据维度满足事件规则的情况下，输出交易事件告警信息。这样通过结合历史交易数据从多个数据维度对用户的实时交易数据进行监测，从而更为准确、可靠的判别出用户执行的交易事件是否存在风险，提升用户交易安全性。
交易事件监测方法装置设备

[发明专利]一种监测异常交易的方法和装置-CN201910551065.8在审
发明人：李冕正;卢冠男;杜林 -专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
申请日： 2019-06-24 - 公布日： 2019-08-30 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种监测异常交易的方法和装置，用以解决现有技术中存在在交易量比较低时，监测异常交易容易出现误判的问题。本发明实施例中，根据历史交易平均成功率、待检测事件的成功交易量以及待检测事件的总交易量确定所述待检测事件为正常事件的概率；若所述待检测事件为正常事件的概率小于设定的事件概率阈值，且所述待检测事件的失败交易量大于设定的失败交易量阈值，确定所述待检测事件为异常事件。本方案从概率的角度出发，计算待检测事件为正常事件的概率，用概率表征业务交易系统是否正常运行。如此可以防止异常事件误判情况的出现，进而提高检测异常事件的准确性。
待检测事件异常交易异常事件正常事件方法和装置概率误判监测概率表征历史交易事件概率业务交易失败成功率检测成功

[发明专利]一种规则处理方法和设备-CN201510527957.6有效
发明人：王维强;霍文虎;陈露佳;郭亮 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2015-08-25 - 公布日： 2019-07-30 - 主分类号： H04L12/24 文献下载
摘要：本申请公开了一种规则处理方法和设备，包括：获取交易事件信息数据库中包含的多条交易事件信息，每一条所述交易事件信息中包含交易事件和所述交易事件所命中的规则；分别计算所述多条交易事件信息中包含的所述交易事件所命中的规则中任意两条不同规则之间的距离值；根据所述距离值，对所述多条交易事件信息中包含的所述交易事件所命中的不同规则执行聚类操作。这样，通过对系统中包含的规则执行聚类操作，将系统中包含的规则进行分级，并根据分级结果，能够有效地识别出冗余规则，进而提升系统内规则的监控效率，提高互联网信息处理平台交易业务的安全性。
一种规则处理方法设备

[发明专利]基于事件驱动架构的交易数据处理方法、装置及设备-CN202210741314.1在审
发明人：王增峰 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-06-28 - 公布日： 2022-09-23 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本说明书涉及交易数据处理技术领域，提供了一种基于事件驱动架构的交易数据处理方法、装置及设备，该方法包括：获取事件生产者通过异步消息机制发布的交易事件；调用所述交易事件对应的操作算子集合中的一个或多个操作算子，以生成对应的目标交易事件；所述操作算子集合中每个操作算子由该交易事件的事件消费者定义；将所述目标交易事件通过异步消息机制推送给对应的事件消费者。本说明书实施例可以降低交易数据处理中上下游的耦合度，提高交易数据处理场景的可扩展性。
基于事件驱动架构交易数据处理方法装置设备

[发明专利]一种线上交易控制方法、装置、及计算机设备-CN201810974504.1在审
发明人：覃桃;杨陆毅;赵华;朱通;李厚意;王冬致 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2018-08-24 - 公布日： 2019-02-15 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：公开了一种线上交易控制方法、装置、及计算机设备，所述方法包括：基于预设的元素类型获取当前线上交易事件的交易元素；利用预设的社区发现算法对所述当前线上交易事件的交易元素，和历史线上交易事件的交易元素进行社区划分，得到所述当前线上交易事件的交易元素所属的社区，其中，所述所属的社区包括至少一个社区；根据所述当前线上交易事件的交易元素所属的社区，确定所述当前线上交易事件对应的目标社区；基于预设的特征类型获取所述目标社区的特征值；根据所述目标社区的特征值处理所述当前线上交易事件。
交易事件目标社区预设交易社区计算机设备交易控制社区发现特征类型元素类型算法

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