[发明专利]基于反洗钱模型的交易控制方法及装置在审
| 申请号： | 202310418348.1 | 申请日： | 2023-04-18 |
| 公开（公告）号： | CN116563000A | 公开（公告）日： | 2023-08-08 |
| 发明（设计）人： | 申世哲 | 申请（专利权）人： | 中国银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02;G06Q40/04;G06Q20/40 |
| 代理公司： | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人： | 李阳;臧建明 |
| 地址： | 100818 *** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请提供一种基于反洗钱模型的交易控制方法及装置、设备以及存储介质，可用于金融领域或其他领域。该方法包括：响应于目标交易的业务请求，获取目标交易的交易信息；在交易信息满足预设条件时，基于反洗钱模型判断目标交易是否为洗钱交易；若是，则控制目标交易终止，并在第一预设时长内拦截目标交易相应的交易账户发起的交易和/或向目标交易相应的交易对手账户发起的交易；若否，则基于交易信息对目标交易进行账务处理。本申请的方法，实现了简化反洗钱交易的控制业务流程，降低了业务出错率的技术效果。 | ||
| 搜索关键词： | 基于 洗钱 模型 交易 控制 方法 装置 | ||
【主权项】：
暂无信息
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