[发明专利]洗钱账户确定方法、装置、设备、存储介质和程序产品在审
| 申请号： | 202210203655.3 | 申请日： | 2022-03-02 |
| 公开（公告）号： | CN114581233A | 公开（公告）日： | 2022-06-03 |
| 发明（设计）人： | 王双 | 申请（专利权）人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06Q20/38 |
| 代理公司： | 华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人： | 曾情 |
| 地址： | 100140 北*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本申请涉及一种洗钱账户确定方法、装置、设备、存储介质和程序产品。从获取的各账户的历史交易记录中确定异常交易记录，并将异常交易记录对应的账户作为可疑账户，对可疑账户的各来往交易账户进行资金异常分析，以从各来往交易账户中确定可疑来往交易账户，构建可疑来往交易账户和可疑账户之间的资金流动网络，根据资金流动网络确定洗钱账户。本方法采用计算机对洗钱账户进行排查，使用资金流动网络将各个地理区域的可疑账户以及可疑来往交易账户连接在一起，进而根据资金流动网络确定洗钱账户，从而避免了采用人工方式在跨地区、跨银行进行洗钱账户排查时所带来的低效弊端，节省大量人力，提高了洗钱账户的排查效率。 | ||
| 搜索关键词： | 洗钱 账户 确定 方法 装置 设备 存储 介质 程序 产品 | ||
【主权项】：
暂无信息
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