[发明专利]一种反洗钱的规则引擎及方法在审
| 申请号： | 201810140500.3 | 申请日： | 2018-02-11 |
| 公开（公告）号： | CN108363780A | 公开（公告）日： | 2018-08-03 |
| 发明（设计）人： | 张吉林 | 申请（专利权）人： | 悦锦软件系统（上海）有限公司 |
| 主分类号： | G06F17/30 | 分类号： | G06F17/30 |
| 代理公司： | 上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙) 31262 | 代理人： | 周春洪 |
| 地址： | 200042 上海市静*** | 国省代码： | 上海;31 |
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| 摘要： | 本发明涉及一种反洗钱的规则引擎及方法，所述方法包括以下步骤：协同客户收集机构内能够自动采集的基础信息元素；协同客户按照基础元素构建采集的技术指标；协同客户按照技术指标构建符合需求的规则模型，并评以分值和阀值；按照规则引擎进行数据采集。其优点表现在：本发明的一种反洗钱的规则引擎及方法，按照人民银行的要求，各个金融机构需要自定义自身的反洗钱抓取模型，将模型进行指标化管理。本发明的目的是通过灵活的技术指标配置、监测指标配置、监测指标组合达到灵活的配置反洗钱抓取模型，达到准确的抓取满足金融机构可疑模型的数据。并能够实现后期模型重审后的灵活调整。 | ||
| 搜索关键词： | 规则引擎 抓取 技术指标 监测指标 金融机构 协同 灵活的 构建 客户 配置 规则模型 基础信息 基础元素 灵活调整 收集机构 数据采集 自动采集 指标化 自定义 采集 表现 管理 | ||
【主权项】：
1.一种反洗钱的规则引擎方法，所述方法包括以下步骤：步骤S1、协同客户收集机构内能够自动采集的基础信息元素；步骤S2、分步挖掘交易数据；步骤S3、数据预处理；数据挖掘首先要对数据进行预处理，配置规则属性，修正错误值，去掉重复记录和重复值；步骤S4、协同客户按照基础元素构建配置技术指标；步骤S5、协同客户按照技术指标构建符合需求的规则模型；步骤S6、组合规则模型，并评以分值和阀值；步骤S7、抓取数据：按照规则引擎进行数据采集；步骤S8、展示和处理数据。
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