[发明专利]用于标识可疑订单的系统和方法

摘要

本发明的各实施例一般涉及用于基于使用有关以前的订单的历史信息对接收的订单执行检查，标识对受控物品的可疑订单的系统和方法。根据各实施例，这些检查可包括：（1）将接收的订单的订货量与对于受控物品下订单的客户的订货量历史进行比较；（2）将订货量和自从对于同一个受控物品的最后一个订单被发货给客户以来的天数与订货量历史和特定客户与受控物品的订单之间的天数进行比较。（3）将订货量与从同一类型的客户那里接收的对于受控物品的订单的订货量历史进行比较；以及（4）将订货量与任何客户的对于受控物品的订货量历史进行比较。

主权项

一种用于标识接收的对于受控物品的可疑订单的系统，所述系统包括：存储器；以及一个或多个处理器，共同地被配置成执行下列操作：从客户接收对于受控物品的订单，所述订单包括订货量、订单日期、标识所述客户的客户标识符、标识客户的类型的客户类型标识符，以及标识所述受控物品的物品标识符；从所述存储器查询包括匹配所述物品标识符的历史物品标识符的历史订单，每个历史订单都包括历史数量、标识所述订单发货的日期的发货日期、标识下订单的客户的历史客户标识符，以及标识客户的类型的历史客户类型标识符；对所述订单进行检查，所述检查包括：（1）确定所述订货量是否大于第一控制上限值，所述第一控制上限值是从所述历史订单的第一子集的历史数量导出的，所述历史订单的第一子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一控制上限值，将所述订单标记为可疑的；（2）计算所述订单的订单日期和具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单中的前一个连续的历史订单的发货日期之间的时间长度，确定所述订货量是否大于第二控制上限值，所述第二控制上限值是从所述时间段以及所述历史订单的第二子集的历史数量导出的，所述历史订单的第二子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第二控制上限值，将所述订单标记为可疑的；（3）确定所述订货量是否大于第一阈值，所述第一阈值是从所述历史订单的第三子集的历史数量导出的，所述历史订单的第三子集包括带有匹配所述客户类型标识符的历史客户类型标 识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一阈值，将所述订单标记为可疑的；以及（4）确定所述订货量是否大于第二阈值，所述第二阈值是从所述历史订单的历史数量导出的，以及响应于所述订货量大于所述第二阈值，将所述订单标记为可疑的；以及响应于所述订单被标记为可疑的，将与所述订单相关联的信息存储在所述存储器中，以促进进一步的调查。