[发明专利]用于标识可疑订单的系统和方法

说明书

技术领域

所公开的发明的各实施例一般涉及用于标识对于受控物品的可疑订单的系统和方法，更具体而言，涉及用于基于使用有关以前的订单的历史信息对接收的订单执行检查，而标识对受控物品的可疑订单的系统和方法。

背景技术

在美国，要求受控物品的经销商在禁毒署（DEA）注册。受控物品一般被理解为是其拥有和使用受美国的药品管制法的管理的药品或化学品，诸如，例如，许多处方药物以及麻醉药。根据联邦条例，经销商必须设计和运行一种系统以发现对受控物品的可疑订单。可疑订单可包括异常大的订单，与标准模式显著地偏离的订单，以及异常的频率的订单。做不到这一点可能会导致罚款和/或发运这样的物品的特权的丧失。

通常，药品经销商通过一种简单的基于阈值的计算来确定可疑的订单。例如，可以给客户分配对于每个系列的受控物品的每月阈值，如果客户下订单试图超出其每月阈值，则将订单标记为可疑的。

然而，此阈值方法简单地基于各种因素来设置一个数字（例如，阈值），而不随着从客户接收到更多订单而随着时间的推移自动地调整。此外，此阈值方法也没有考虑可能对于同一个系列内的受控物品下订单的其他客户。结果，客户的阈值对于那些对同一个系列内的受控物品下订单的“典型的”客户可能不那么准确。另外，客户阈值可能随着时间的推移而变得过时（例如，“失效”），而不表示应该使用什么来标记可疑订单。结果，经销商的系统可能会错过应该被标记为可疑的订单，这可能会使经销商遭到可能的罚款和/或丧失经销这样的物品的特权。因此，需要改善的用于标识客户的可疑订单的系统和方法，其中，该系统和方法自动地考虑该客户的历史订单信息以及其他客户的历史订单信息。

发明内容

根据各实施例的一种用于标识接收的对于受控物品的可疑订单的系统包括存储器和一个或多个处理器。在特定实施例中，一个或多个处理器共同地被配置成：（1）从客户接收对于受控物品的订单，所述订单包括订货量、订单日期、标识所述客户的客户标识符、标识客户的类型的客户类型标识符，以及标识所述受控物品的物品标识符；（2）从所述存储器查询包括匹配所述物品标识符的历史物品标识符的历史订单，每个历史订单都包括历史数量、标识所述订单发货的日期的发货日期、标识下订单的客户的历史客户标识符，以及标识客户的类型的历史客户类型标识符；（3）对订单进行检查；以及（4）响应于所述订单被标记为可疑的，将与所述订单相关联的信息存储在所述存储器中，以促进进一步的调查。

此外，在各实施例中，检查包括：（1）确定所述订货量是否大于第一控制上限值，所述第一控制上限值是从所述历史订单的第一子集的历史数量导出的，所述历史订单的第一子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一控制上限值，将所述订单标记为可疑的；（2）计算所述订单的订单日期和具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单中的前一个连续的历史订单的发货日期之间的时间长度，确定所述订货量是否大于第二控制上限值，所述第二控制上限值是从所述时间段以及所述历史订单的第二子集的历史数量导出的，所述历史订单的第二子集包括具有匹配所述客户标识符的历史客户标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第二控制上限值，将所述订单标记为可疑的；（3）确定所述订货量是否大于第一阈值，所述第一阈值是从所述历史订单的第三子集的历史数量导出的，所述历史订单的第三子集包括带有匹配所述客户类型标识符的历史客户类型标识符的历史订单，以及响应于所述订货量大于所述第一阈值，将所述订单标记为可疑的；以及（4）确定所述订货量是否大于第二阈值，所述第二阈值是从所述历史订单的历史数量导出的，以及响应于所述订货量大于所述第二阈值，将所述订单标记为可疑的。

在特定实施例中，一个或多个处理器共同地被配置成响应于所述订单被标记为可疑的，防止所述订单被处理。另外，在特定实施例中，一个或多个处理器进一步共同地被配置成响应于所述订单被标记为可疑的，在与所述处理器进行通信的显示设备显示所述检查的结果。