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[发明专利]一种非法资金转移风险评估方法、设备及非法资金转移风险评估管理系统-CN202210947931.7在审
发明人：何楚;徐经纬;周杭;赵忠祥;李想;邓宇;刘丹丹;周祎萍;田鹏钰;周绪刚 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2022-08-08 - 公布日： 2023-08-08 - 主分类号： G06Q40/03 文献下载
摘要：本说明书实施例公开了一种非法资金转移风险评估方法、设备及非法资金转移风险评估管理系统，该方法应用于非法资金转移风险评估管理系统，包括：接收目标业务的业务数据的风险评估请求；基于所述风险评估请求和预设的评估指标，从所述业务数据中获取用于进行非法资金转移风险评估的评估指标数据，所述预设的评估指标包括动态的评估指标；基于所述评估指标数据对所述业务数据进行非法资金转移风险评估，并基于所述评估指标数据和/或所述业务数据的非法资金转移风险评估结果生成所述目标业务的管控要求，并将所述管控要求提供给所述目标业务对应的业务系统和所述目标业务对应的第三方监管系统。
一种非法资金转移风险评估方法设备管理系统

[发明专利]风险识别方法及装置和电子设备-CN202010782472.2在审
发明人：姜磊;周祎萍 -专利权人：支付宝（杭州）信息技术有限公司
申请日： 2020-08-06 - 公布日： 2020-11-10 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本说明书实施例提供一种风险识别方法及装置和电子设备。所述方法应用于风险识别引擎，所述风险识别引擎包括名单匹配模块和特征匹配模块；其中，所述名单匹配模块中配置有风险名单，所述特征匹配模块中配置有特征变量及对应的特征阈值；所述方法包括：获取待识别交易的交易数据；将所述交易数据输入到名单匹配模块，由所述名单匹配模块中的名单匹配算法，计算名单分值；将所述交易数据输入到特征匹配模块，由所述特征匹配模块中的特征匹配算法，计算特征分值；根据所述名单分值和特征分值，计算所述待识别交易对应的表示风险程度的风险分值。
风险识别方法装置电子设备