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- [发明专利]反诈资金分析方法-CN201910943789.7有效
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苏学武;刘怀春;唐飞;杨力彪
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珠海市新德汇信息技术有限公司
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2019-09-30
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2023-04-28
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G06Q40/03
- 本发明公开了一种反诈资金分析方法,包括以下具体步骤:自动提取涉案账户交易流水数据;上传所有涉案账户的交易流水数据;半自动化数据整理、整合、组织,得到结果数据;存储结果数据;对结果数据进行自动分析涉案账户下级卡;对结果数据进行卡类流向分析;对结果数据进行新出现账户分析;对结果数据进行串卡分析;对结果数据进行共同往来账号分析;对结果数据进行消失账号分析。本发明能够从成千上万条的资金交易流水数据中分析出资金往来规律、资金流向轨迹、资金流转网络关键节点等关键线索和证据信息,对数据信息能够精确地分析处理,从而大大地节省了人力,节约了大量的时间,提高了办案效率。
- 资金分析方法
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