[发明专利]一种用于以太坊混币合约的启发式地址关联方法

说明书

本发明涉及一种用于以太坊混币合约的启发式地址关联方法，属于区块链应用技术领域，实现在以太坊混币场景下的地址关联，解决由于以太坊混币合约存取款交易的不可链接性导致难以追溯的技术问题。本方法首次提出了以太坊非托管的基于智能合约的混币服务场景下的两种用户行为模式。首次提出了一种适用于以太坊混币场景的启发式地址聚类方法，通过对混币交易的时间间隔、用户的行为模式分析，提出了三种适用于以太坊混币合约的启发式地址聚类规则。首次将启发式地址聚类规则应用于以太坊上流行的混币合约交易集进行实际分析，并验证启发式地址聚类规则的有效性。本方法降低以太坊混币交易的不可链接性，并对加密货币市场及其交易实体进行规范监督。

技术领域

本发明涉及一种用于以太坊混币合约的启发式地址关联方法，属于区块链 应用技术领域。

背景技术

以太坊作为目前使用量最大、市值第二大的区块链模型，因具备匿名、去中 心化等特性，受到许多有隐私保护需求用户的青睐。但是，由于区块链上的信息 是以分布式账本的形式存储在公开的链上，任何一个节点都可以从链上获取完 整的信息，并且通过分析能够发现地址之间的关联关系，甚至结合链下数据推测 出用户的身份信息。

随着越来越多隐私分析技术的出现，用户对于更好隐藏自己交易及地址信 息的需求也在不断增加，由此应运而生了许多帮助用户保护隐私的混币服务，又 称为混币协议。

其中，基于账户模型的以太坊上的混币服务，主要是通过第三方或部署在智 能合约上的某种手段，将交易双方不直接通过交易的发送方和接收方关联起来， 从而达到交易混淆的目的。它不同于比特币基于UTXO模型的混币服务方式(该 方式通过混合来自多个用户的交易输入，来提升外界辨识隐私信息的难度的混 币服务)

然而，混币服务除了良性应用之外，混币服务因为它们故意混淆发送者和接 收者之间的关系，隐藏了输入和输出之间的相关性，使得无法通过查看区块链来 跟踪输入。

地址关联技术的应用，使非法资金的追溯成为可能。但是，之前的以太坊上 的地址关联分析方法主要是在正常的交易场景下，几乎没有关于以太坊混币的 地址关联方法。并且由于以太坊与比特币的数据模型、混币机制不同，基于UTXO 模型的类比特币区块链模型的混币交易地址关联方法，不能直接应用于以太坊 中。

因此，如何在以太坊基础上对其混币交易的地址进行关联，从而推进非法资 金的追溯问题，满足以太坊混币场景下的监管需求，成为一个亟待解决的技术问 题。

发明内容

本发明的目的是针对现有的区块链地址关联聚类方法未考虑以太坊场景下 存在混币交易的缺陷，为实现在以太坊混币场景下的地址关联，解决由于以太 坊混币合约存取款交易的不可链接性导致难以追溯的技术问题，创造性地提出 一种用于以太坊混币合约的启发式地址关联方法。

本发明的创新点在于：

第一，本方法首次提出了以太坊非托管的基于智能合约的混币服务场景下 的两种用户行为模式。

第二，本方法首次提出了一种适用于以太坊混币场景的启发式地址聚类方 法，通过对混币交易的时间间隔、用户的行为模式分析，提出了三种适用于以太 坊混币合约的启发式地址聚类规则。

第三，本方法首次将启发式地址聚类规则应用于以太坊上流行的混币合约 交易集进行实际分析，并验证启发式地址聚类规则的有效性。

本发明所采取的技术方案如下：

首先，对相关概念进行说明：

定义1：混币交易t

指形式为(hash，from，to，value，input，ts)的序列，其中，hash为交易的哈 希值；from为发起混币交易的地址/账户；to为调用的混币合约地址；value为交 易的金额；input为合约调用的参数；ts为交易被打包上链的时间。