[发明专利]加密货币交易的分析方法和装置

权利要求书

1.一种诈骗地址检测方法，用于在诈骗地址检测装置中使用机器学习来检测加密货币诈骗地址，包括：

从数据库中获取关于被标记为用于诈骗交易的诈骗地址的信息和关于被标记为用于正常交易的良性地址的信息的步骤；

基于关于所述诈骗地址的信息，获取关于被确定为由同一用户拥有的诈骗地址组的信息的步骤；

基于所述诈骗地址组，获取关于用于洗钱的骡子地址组的信息的步骤；

基于所述关于所述良性地址的信息、所述关于所述诈骗地址组的信息、以及关于所述骡子地址组的信息中的至少一个，获取与所述良性地址、包括在所述诈骗地址组或所述骡子地址组中的地址中的每一个相对应的特征信息的步骤；以及

通过对与所述地址中的每一个相对应的特征信息和与所述地址中的每一个相对应的标签信息的机器学习，生成机器学习模型的步骤；

其中，获取所述特征信息的步骤包括基于关于所述良性地址的信息、关于所述诈骗地址组的信息以及关于所述骡子地址组的信息，获取第一特征信息的步骤，所述第一特征信息表示所述良性地址或包括在所述诈骗地址组中的目标地址从第一次交易到最后一次交易的时间。

2.根据权利要求1所述的诈骗地址检测方法，其中获取关于所述骡子地址组的信息的步骤包括：

基于关于所述诈骗地址组的信息，获取与包括在所述诈骗地址组中的第一诈骗地址相关的加密货币流的步骤；以及

将一组地址确定为所述骡子地址组的步骤，通过所述一组地址将加密货币从所述第一诈骗地址传送到包括在所述诈骗地址组或与所述诈骗地址组不同的诈骗地址组中的第二诈骗地址。

3.根据权利要求1所述的诈骗地址检测方法，其中获取所述特征信息的步骤包括获取第二特征信息的步骤，所述第二特征信息表示从接收所述到良性地址或包括在所述诈骗地址组中的目标地址的加密货币到传送所述加密货币的时间的平均值。

4.根据权利要求1所述的诈骗地址检测方法，其中获取所述特征信息的步骤包括：

获取第一地址数量信息的步骤，所述第一地址数量信息表示在第一交易中传送加密货币的出发地址的数量/所述第一交易的数量，在所述第一交易中所述加密货币被接收在所述良性地址或包括在所述诈骗地址组中的目标地址中；

获取第二地址数量信息的步骤，所述第二地址数量信息表示在所述第一交易中接收所述加密货币的目的地地址的数量/所述第一交易的数量；

获取第三地址数量信息的步骤，所述第三地址数量信息表示在第二交易中传送所述加密货币的出发地址的数量/所述第二交易的数量，在所述第二交易中所述加密货币被从所述目标地址传送；

获取第四地址数量信息的步骤，所述第四地址数量信息表示在所述第二交易中接收所述加密货币的目的地地址的数量/所述第二交易的数量；以及

将所述第一地址数量信息、所述第二地址数量信息、所述第三地址数量信息和所述第四地址数量信息确定为第三特征信息的步骤。

5.根据权利要求1所述的诈骗地址检测方法，其中获取所述特征信息的步骤包括：

获取第一比率信息的步骤，所述第一比率信息表示从包括目标地址的地址组直接接收的加密货币相对于在所述良性地址或包括在所述诈骗地址组中的所述目标地址接收的全部加密货币的比率；

获取第二比率信息的步骤，所述第二比率信息表示从加密货币交易服务直接接收的加密货币相对于在所述目标地址接收的全部加密货币的比率；

获取第三比率信息的步骤，所述第三比率信息表示从包括在所述诈骗地址组中的第一地址直接接收的加密货币相对于在所述目标地址接收的全部加密货币的比率；

获取第四比率信息的步骤，所述第四比率信息表示从包括在骡子地址组中的第二地址直接接收的加密货币相对于在所述目标地址接收的全部加密货币的比率；以及

将所述第一比率信息、所述第二比率信息、所述第三比率信息和所述第四比率信息确定为第四特征信息的步骤。