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[发明专利]基于资金电子数据的金融分析模型审查方法、系统和介质-CN202310479575.5在审
发明人： 邓昌智 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2023-04-28 - 公布日： 2023-07-25 - 主分类号： G06Q10/067 文献下载
摘要：本发明公开的基于资金电子数据的金融分析模型审查方法、系统和介质，其中方法包括：获取历史资金电子数据；将历史资金电子数据进行预处理，得到历史资金样本；将历史资金样本发送至金融分析模型，得到历史资金样本的分析结果；将历史资金样本的分析结果和预设结果进行对比分析，得到历史资金样本分析结果的准确率；判断所述历史资金样本分析结果的准确率是否大于预设准确率阈值，若是，对应金融分析模型为合格；否则为不合格。本发明通过资金电子数据对金融分析模型进行审查，提高了金融分析模型的准确率。
基于资金电子数据金融分析模型审查方法系统介质

[发明专利]一种基于数字货币交易识别洗钱的可疑风险客户实时监控方法-CN202210634951.9在审
发明人： 邓昌智;周帅 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-06-06 - 公布日： 2022-09-30 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于数字货币交易识别洗钱的可疑风险客户实时监控方法，包括以下步骤；S1：在网上进行数据交易时，针对大额交易或可疑交易建立针对措施的制度，措施包含采取实名认证、终止交易、冻结账户等；S2：建立大额交易和可疑交易的评估指标，设立数字货币的最大上额数值，再针对不符合交易要求的客户进行交易快速终止指令，即交易到达该额度后即不支持为该客户提供服务。该基于数字货币交易识别洗钱的可疑风险客户实时监控方法，首先建立关于反洗钱的制度措施以及建立大额交易和可疑交易的评估指标，快速甄别可疑客户的账户真实身份，且上交由反洗钱数据交易认证中心集中处理。
一种基于数字货币交易识别洗钱可疑风险客户实时监控方法

[发明专利]一种支持多源异构数据的统一SQL查询系统-CN202210775817.0在审
发明人： 邓昌智 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-07-03 - 公布日： 2022-09-30 - 主分类号： G06F16/23 文献下载
摘要：本发明公开了一种支持多源异构数据的统一SQL查询系统，该多源异构数据的统一SQL查询系统，首先可以快速对源数据进行读取，提取源数据库内的数据，对源数据库内的数据进行实时更新，任务管理单元进入前端页面，进行任务调度，以及数据准备，发生错误选择时，可返回前度页面，重新选择，异构数据源进行统一管理更新以及同步，更新实时数据，完成实时数据的采集，将采集生成的数据，使用相同的结构化查询语言作为数据输入与管理的接口，结构化查询语言语句可以嵌套，在异构数据源以及实时数据发现冲突时，可以对已有数据进行缓存，对冲突数据进行实时分析，以及处理得出目标数据，在对目标数据进行汇总以及保存，整个分析查询都进行实时监控。
一种支持多源异构数据统一 sql 查询系统

[发明专利]一种基于资金数据人员定位监测系统及方法-CN202210389681.X在审
发明人： 邓昌智 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-04-14 - 公布日： 2022-08-09 - 主分类号： G06Q10/10 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于资金数据人员定位监测系统及方法，包括无线定位模块、定位储存模块、身份识别模块、信息验证模块、资金检测模块、数据分析模块和异常报警模块；所述无线定位模块：资金数据人员在进入公司后续佩戴工牌，工牌中设置有RFID模块和无线定位器，定位储存模块：用于存储无线定位器定位得到的资金数据人员所到的区域的信息。本发明公开的基于资金数据人员定位监测系统及方法通过将人员定位及资金数据实时监控有机的结合在一个系统中，监控计算机负责定位人员的移动节点定位数据的采集和处理，形成整个公司各个资金人员分布情况实时显示，能够精确获得资金人员在公司中的位置，并提供实时动态定位数据。
一种基于资金数据人员定位监测系统方法

[发明专利]一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法-CN202111578463.2在审
发明人： 邓昌智;陈士华 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2021-12-22 - 公布日： 2022-07-15 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法，涉及图池化领域，该基于图池化技术的反非法所得合法化团伙发现方法，包括以下步骤，步骤S10，基于现有的非法所得合法化团伙，对所具备的特征进行分析，并进行提取，汇集形成团伙特征数据库；步骤S60，提取待识别的非法所得合法化团伙特征，并且形成输入特征；步骤S70，将输入特征代入到特征数据库中进行匹配，输出识别结果，完成识别。与传统的团伙识别方法相比，本发明提出的分析方法不仅可以通过池化技术，降低计算量，还能有效学习已知的犯罪团伙手法，从而将原来相互独立的异常环节，集成在一个图卷积神经网络中，从而极大提高了方法的准确率。
一种基于图池化技术非法所得合法化团伙发现方法

[发明专利]一种基于机器学习的空壳公司识别系统和方法-CN202111544360.4在审
发明人： 邓昌智;黄煌儒 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2021-12-16 - 公布日： 2022-07-08 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于机器学习的空壳公司识别系统和方法，涉及机器学习领域，包括，智能采集模块，基于公开网络智能化查询搜索，形成企业相关数据集；经验评估模块，对企业相关数据集进行评分，形成经验评分数据以及相应的空壳特征；智能评估模块，对企业相关数据集进行评分，形成机器评分数据以及相应的空壳特征；输出单元，用于结合经验评分数据以及机器评分数据，计算目标企业的空壳指数，形成评估结果。通过特征工程对空壳公司在行业上的特征进行提取，将行业风险特征与其他风险特征一并输入模型，从而精确识别空壳公司，降低系统的复杂度，提升识别效率。
一种基于机器学习空壳公司识别系统方法

[发明专利]一种经济安全领域语义依存分析树的生成方法-CN202210313103.8在审
发明人： 邓昌智;弓箭 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-03-28 - 公布日： 2022-06-17 - 主分类号： G06F16/36 文献下载
摘要：本发明公开了一种经济安全领域语义依存分析树的生成方法，涉经济安全及技术领域，具体为一种经济安全领域语义依存分析树的生成方法，包括，包括以下步骤：S1、将经济安全领域内的文本输入至集中处理单元中，并自检有无错别字或语句输入错误，再将集中处理单元中录入的文本进行备份处理；S2、将录入的文本根据经济安全领域的类型分类处理，并建立同一类型的文件库，并将文件库的内部分出若干个26字母排序的章节字符；S3、再经S2中的集中处理单元输入关键词句，通过文本备份模块建立的文件库中提取出相对应的文字字符。本发明可将语句主干成分之间直接发生依次关系，构成若干个依存对，并将若干个依存对构建出语义依存分析树。
一种经济安全领域语义依存分析生成方法

[发明专利]一种基于关系型数据的压缩图构建方法及装置-CN202111591679.2在审
发明人： 邓昌智;郑伊恒 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2021-12-23 - 公布日： 2022-05-06 - 主分类号： G06F16/242 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于关系型数据的压缩图构建方法及装置，具体涉及计算机领域，包括如下步骤：S1、合并查询信息；将SQL生成的查询请求进行同类合并，将面向相同数据集的查询请求合并为一条查询指令进行查询；S3、选择处理节点；将多个合并请求分配处理节点；S4、读取硬盘数据；根据节点处理的各项任务，从硬盘中读取相应数据，并将其合并成查询结果集；S5、发送有效数据；将步骤S4中合成的查询结果集发送给查询请求方，完成整个查询请求。本发明通过将待查询请求同类合并后搜索，减少了系统运行量，加快了关系型数据查询速度；并按照处理时间快慢分配节点处理查询任务，保证了查询速度，避免了长时间的任务等待。
一种基于关系数据压缩构建方法装置

[发明专利]一种基于动态代码生成的图计算方法及系统-CN202111610217.0在审
发明人： 邓昌智;郑伊恒 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2021-12-27 - 公布日： 2022-05-06 - 主分类号： G06F8/41 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于动态代码生成的图计算方法及系统，具体涉及计算机领域，包括图计算框架主体，其设置在本地代码空间，所述图计算框架主体包括与外部编辑台连接的代码生成器，所述代码生成器用于接收外部编辑台输出的图算法代码并在本地代码空间中直接注入生成图算法代码，实现了使用本地语言实现图计算系统的主体。本发明通过在本地代码空间中直接注入生成代码，消除了数据交换的开销；构建了可二次编译的中间图结构，使得图数据的访问代码可进行编译优化；同时增加了中间图结构缓存，规避了图算法的预处理开销。
一种基于动态代码生成计算方法系统

[发明专利]一种经济犯罪识别方法-CN202011260286.9在审
发明人：余伟峰;邓昌智;殷欣 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2020-11-12 - 公布日： 2021-12-17 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明涉及经济犯罪识别技术领域，尤其是指一种经济犯罪识别方法，其包括首先对资金交易数据进行数据采集，通过数据采集后的数据构建基于多源异构的数据资源池，再对数据资源池中的数据进行数据治理，数据资源池的数据经过数据治理进行分类、排列后，再对其中的异常数据进行监测预警，同时建立模型中心，异常数据通过模型中心进行抽取和计算，最后生成智能报告。
一种经济犯罪识别方法

[发明专利]资金数据分析系统-CN202011240340.3在审
发明人： 邓昌智;徐连强;孙道坤;李维红;苏帅 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2020-11-09 - 公布日： 2021-09-10 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明涉及交易数据处理技术领域，具体为资金数据分析系统，包括筛查系统和人工智能系统，所述筛查系统电性连接所述人工智能系统；本发明的有益效果：通过筛查系统对全部账户进行分析筛查，区别普通用户和异常用户；通过人工智能系统借鉴以前的作案手法、学习新的法律法规，对筛查系统提供的异常用户进行大数据智能分析；本发明通过数据分析大大提高了办案效率，及时减少损失，从数据线索上协助公安系统人员将不法分子早日捉拿归案。
资金数据分析系统

[发明专利]海量数据多维快速智能搜索方法-CN202011233434.8在审
发明人： 邓昌智;魏友平;郑红艳 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2020-11-06 - 公布日： 2021-07-23 - 主分类号： G06F16/31 文献下载
摘要：本发明涉及海量数据多维快速智能搜索方法，通过Solr快速索引、IK分词、TF‑IDF排序等多种技术极大的提高了搜索的效率，并且应用多种查询方式，使得查询能够保质保量高效进行。本发明还可以通过部门、人员的搜索权限设置大大提高公安大数据的安全性。本发明与现有系统相比，在数据检索速度上大幅提升，其次本系统的准确度、难易度都能达到现有大数据搜索系统的最优效果。也可以通过对系统后台的配置，进行更加精准严密的资格权限划分，使得信息更加安全，其中后台配置中档案及概览的配置可以将不同维度的数据进行快速整合，将会节约大量的搜索资源与人力资源。
海量数据多维快速智能搜索方法

[发明专利]一种经济犯罪识别系统-CN202011270297.5在审
发明人： 邓昌智;王乐乐 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2020-11-13 - 公布日： 2021-06-04 - 主分类号： G06Q50/26 文献下载
摘要：本发明涉及涉众经济犯罪识别技术领域，尤其是指一种经济犯罪识别系统，其包括首先建立资源共享数据库，对个人、企业和组织的信息进行汇总，然后根据以往的涉众经济犯罪案例建立典型案例数据库，再然后对具有涉众经济犯罪嫌疑的个人、企业和组织纳入重点观察对象数据库，并对重点观察对象数据库的个人、企业和组织通过资源共享数据库和典型案例数据库进行监控，最后通过数据对比和分析得到结果。本申请的一种经济犯罪识别系统利用信息化手段，化解信息传输的壁垒，协同作战，提高预警能力，有效预防涉众型经济犯罪，提高办案机构提高对涉众型经济犯罪的事前预防，事中打击。
一种经济犯罪识别系统

[发明专利]一种基于企业票据和资金流向的打击虚开发票系统及方法-CN202011252001.7在审
发明人： 邓昌智;王瑞丽;张冲 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2020-11-11 - 公布日： 2021-06-04 - 主分类号： G06Q30/04 文献下载
摘要：本发明涉及交易数据处理技术领域，具体为一种基于企业票据和资金流向的打击虚开发票系统及方法，包括录入系统、数据清洗系统和人工智能系统，所述录入系统电性连接所述数据清洗系统，所述数据清洗系统电性连接所述人工智能系统；本发明的有益效果：通过录入系统将各类型表格数据识别录入；通过数据清洗系统对录入系统录入的数据进行清洗，通过人工智能系统对数据清洗系统清洗后的数据进行识别分析，还可以拓展出更多关联公司，进而对所关联出的公司的资金数据和税务数据展开分析，扩大打击范围；本发明操作简单，导入方便，条理清晰可视，便于后续开票异常点识别，全方位侦办及监测虚开犯罪网络。
一种基于企业票据资金流向打击虚开发票系统方法

[发明专利]一种非法网站识别和锁定方法-CN202011247322.8在审
发明人： 邓昌智;孙桂川 -专利权人：中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2020-11-10 - 公布日： 2021-04-16 - 主分类号： G06F16/958 文献下载
摘要：本发明属于网站识别和锁定技术领域，提供了一种非法网站识别和锁定方法，包括以下步骤：S101：关键词监控和采集，根据神经网络算法建立训练样本；S102：特征词提取；S103：对待识别网站中的关键词进行文本识别；S104：根据匹配概率和相似度，计算待识别网站属于每一类型的概率。本发明的一种非法网站识别和锁定方法，提高目标锁定的准确度。
一种非法网站识别锁定方法

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