[发明专利]一种反洗钱数据监控方法、系统、存储介质、智能终端在审
| 申请号： | 202111366201.X | 申请日： | 2021-11-18 |
| 公开（公告）号： | CN114066631A | 公开（公告）日： | 2022-02-18 |
| 发明（设计）人： | 蔡建哲;李笑妃;岳晓阳;周博文;上官瑞春;谢国斌 | 申请（专利权）人： | 神州数码系统集成服务有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京京万通知识产权代理有限公司 11440 | 代理人： | 万学堂 |
| 地址： | 100085 北京市海淀区西北*** | 国省代码： | 北京;11 |
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| 摘要： | 本发明属于信息数据处理技术领域，公开了一种反洗钱数据监控方法、系统、存储介质、智能终端，在客户维度和交易维度下构建可疑案例检测模型所需要的特征体系；根据特征区分总体案例，训练大数据处理框架上的不同可疑案例检测模型；将不同可疑案例检测模型训练后，对可疑案例进行类别划分；可疑案例类别划分的结果储存在数据库中，进行批量导入导出搜索，并形成可视化图谱。反洗钱数据监控系统包括：特征体系形成模块；模型类型选择模块；模型算法训练模块；案例类别划分模块。本发明支持大数据量的运算，使得模型训练效率增加；模型的训练和回溯模块在增加模型的准确度的同时也增强了模型的可解释性，AI模型在应用场景下更加合理。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 洗钱 数据 监控 方法 系统 存储 介质 智能 终端 | ||
【主权项】：
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