[发明专利]基于图数据库的反洗钱管控方法、装置、系统及存储介质在审
| 申请号： | 202111166177.5 | 申请日： | 2021-09-30 |
| 公开（公告）号： | CN113870009A | 公开（公告）日： | 2021-12-31 |
| 发明（设计）人： | 张晨 | 申请（专利权）人： | 浙江创邻科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/02 | 分类号： | G06Q40/02 |
| 代理公司： | 北京酷爱智慧知识产权代理有限公司 11514 | 代理人： | 阮建 |
| 地址： | 310000 浙江省杭州*** | 国省代码： | 浙江;33 |
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| 摘要： | 本发明实施例公开了一种基于图数据库的反洗钱管控方法、装置、系统及存储介质，方法包括：获取多个银行账户的账户数据集；利用图数据库根据所述账户数据集构建第一图模型，所述第一图模型为交易网络图模型；按照预设规则对所述第一图模型进行查询识别，获得查询结果。本申请基于图数据库的反洗钱管控方法利用图技术对实体间联系的处理优势，能有效识别洗钱网络中的复杂和可疑模式，连接关于账号的孤立、碎片信息，提供全局视野。本申请的方法能有效解决传统技术上报率低、团队识别能力弱、计算能力差等问题，优化调查人员工作人力，优化内部上报审核流程，提高案例识别的精准度，并及时侦测到新型洗钱模式。 | ||
| 搜索关键词： | 基于 数据库 洗钱 方法 装置 系统 存储 介质 | ||
【主权项】：
暂无信息
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