[发明专利]一种针对区块链账本的反洗钱分析方法有效
| 申请号： | 201811474017.5 | 申请日： | 2018-12-04 |
| 公开（公告）号： | CN109636370B | 公开（公告）日： | 2023-07-28 |
| 发明（设计）人： | 任伟;郭瑾仪;李昌楼 | 申请（专利权）人： | 中国地质大学(武汉) |
| 主分类号： | G06Q20/22 | 分类号： | G06Q20/22;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人： | 鲁力 |
| 地址： | 430074 湖*** | 国省代码： | 湖北;42 |
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| 摘要： | 本发明涉及一种针对区块链账本的反洗钱分析方法。包括：步骤1、下载当前区块链公共账本数据，并在当前区块链账本数据中选取一个账户；步骤2、根据选取账户中交易次数，每次交易的金额，以及交易的UTXO，计算支付交易路径，并计算所有路径最终收款账户的重复度，如果这些路径构成“双扇形”，则存在洗钱嫌疑。该方法分析效率高，准确性高，灵活性好。该方法基于本发明提出的隐形聚合的发散模型。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 针对 区块 账本 洗钱 分析 方法 | ||
【主权项】：
1.一种针对区块链数字货币的反洗钱分析方法，其特征在于，包括步骤1、下载当前区块链公共账本数据，并在当前区块链账本数据中选取一个账户；步骤2、根据选取账户中交易次数，每次交易的金额，以及交易的UTXO，计算支付交易路径，并计算所有路径最终收款账户的重复度，如果这些路径构成“双扇形”，则存在洗钱嫌疑。
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