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[发明专利]一种基于区块链交易的身份混淆方法-CN202011220943.7在审
发明人：李俊民 -专利权人：深圳市辰宝信息服务有限公司
申请日： 2020-11-05 - 公布日： 2021-01-29 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于区块链交易的身份混淆方法，通过买方用户与区域链交易平台生成买方用户交易公匙和买方用户交易私匙，区域链交易平台将买方用户信息进行加密，买方用户与区域链交易平台通过买方用户交易公匙进行连接，区域链交易平台为买方用户提供买方虚拟身份，便于买方用户身份的混淆；通过卖方用户与区域链交易平台生成卖方用户交易公匙和卖方用户交易私匙，区域链交易平台将卖方用户信息进行加密，卖方用户与区域链交易平台通过卖方用户交易公匙进行连接，区域链交易平台为卖方用户提供卖方虚拟身份，便于卖方用户身份的混淆便于买方用户和卖方用户进行交易身份混淆，实现交易的匿名购买，交易保密性强。
一种基于区块交易身份混淆方法

[发明专利]一种交易控制方法及装置-CN201410441683.4有效
发明人：洪满伙 -专利权人：创新先进技术有限公司
申请日： 2014-09-01 - 公布日： 2021-12-17 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请涉及计算机网络技术领域，尤其涉及一种交易控制方法及装置，用以解决现有的根据所有用户的交易数据对每个用户进行交易控制的方式，准确度较低的问题。本申请的交易控制方法包括：在接收到用户发送的交易请求后，提取该用户当前的交易所对应的多个交易特征；根据该用户的安全交易识别信息，确定在所述多个交易特征下该用户的交易为安全交易的概率以及在所述多个交易特征下该用户的交易为风险交易的概率；其中，该安全交易识别信息包括在每个交易特征下，该用户的交易为安全交易的概率；根据确定的在所述多个交易特征下该用户的交易为安全交易的概率以及在所述多个交易特征下该用户的交易为风险交易的概率，对该用户当前的交易进行交易控制
一种交易控制方法装置

[发明专利]交易限额确定方法及装置-CN202210926276.7在审
发明人：党娜;刘洋;李昊 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-08-03 - 公布日： 2022-10-11 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明提供了一种交易限额确定方法及装置，可用于金融领域或其他领域。所述方法包括：获取经用户授权的用户交易数据，并根据预设的分类阈值及所述用户交易数据，对用户进行分类，得到用户风险类型；根据所述用户风险类型及预设交易额度规则，确定用户交易总额度；获取经用户授权的交易端使用频率数据，根据所述用户交易总额度及所述交易端使用频率数据，确定用户在不同交易端上的交易限额。本发明通过获取用户交易数据并进行分类，确定用户风险类型及对应的用户交易总额度，结合用户在不同交易端的使用频率，准确地确定了用户在不用交易端上的交易限额，提高了用户体验，保证了交易安全性。
交易限额确定方法装置

[发明专利]菜单生成方法和装置-CN201911325994.3在审
发明人：李元菊;张媛媛 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2019-12-20 - 公布日： 2020-05-08 - 主分类号： G06F3/0482 文献下载
摘要：本申请公开了一种菜单生成方法和装置，该方法通过获取用户的特征信息；根据用户的特征信息，确定用户对应的交易项；其中，每一个交易项与每一种交易功能相对应；根据用户对应的交易项，生成用户对应的交易菜单；其中，用户对应的交易菜单上显示有用户对应的交易项。由于本申请实施例中先根据用户的特征信息，确定用户对应的交易项。再将用户对应的交易项显示在用户对应的交易菜单上，因此每一个用户对应生成的交易菜单均有所不同，用户对应的交易菜单中突出显示了该用户需要处理的交易项，因此用户无需在所有交易项中寻找自身所需处理的交易项，进而提升了用户的工作效率
菜单生成方法装置

[发明专利]一种自助设备业务处理方法及其系统-CN201510434306.2在审
发明人：鲁涛;谢卫平 -专利权人：深圳怡化电脑股份有限公司;深圳市怡化时代科技有限公司;深圳市怡化金融智能研究院
申请日： 2015-07-22 - 公布日： 2015-10-21 - 主分类号： G06Q20/18 文献下载
摘要：本发明公开了一种金融自助终端的业务处理方法及其系统，包括：根据用户账户的交易数据，建立用户交易规律；接收所述用户账户的交易请求；根据用户交易规律识别所述交易请求为正常交易请求或非正常交易请求；若为非正常交易请求，则请求用户追加身份验证，接收到所述身份验证后处理所述非正常交易请求。本发明根据用户账户的交易数据建立用户交易规律，根据交易规律对用户的交易请求进行识别，在识别为非正常交易后，需要用户追加用户身份验证，只有当接收到的身份验证通过后才能继续进行交易，在不妨碍用户交易的同时，保证了用户账户的资金安全。
一种自助设备业务处理方法及其系统

[发明专利]一种电子商务平台的交易方法和装置-CN201610244717.X在审
发明人：郑天祥;白羽 -专利权人：乐视控股（北京）有限公司;乐视电子商务（北京）有限公司
申请日： 2016-04-19 - 公布日： 2016-09-07 - 主分类号： G06Q30/06 文献下载
摘要：本发明涉及一种电子商务平台的交易方法和装置，包括实时分析交易用户的数据，并根据所述交易用户的数据对所述交易用户进行分类，所述交易用户的分类包括第一类交易用户，第二类交易用户和第三类交易用户，基于所述交易用户的分类，与所述交易用户进行交易，其中，所述交易用户的数据包括：收货地址、手机号、支付账户、下单频率、使用设备编号、IP地址中的一个或多个。根据本发明提供的一种电子商务平台的交易方法和装置能够基于所述交易用户的分类与所述交易用户进行交易，为不同分类的用户提供不同的服务。
一种电子商务平台交易方法装置

[发明专利]一种交易安全检测方法、装置、设备及存储介质-CN202111568690.7在审
发明人：薛建伟;魏春荣 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2021-12-21 - 公布日： 2022-03-22 - 主分类号： G06Q20/38 文献下载
摘要：本发明实施例公开了一种交易安全检测方法、装置、设备及存储介质，该方法包括：获取待检测交易信息；根据待检测交易信息确定交易信息检测模型，用户交易信息检测模型包括用户特征信息；根据交易信息检测模型中的用户特征信息对待检测交易信息进行检测，根据检测结果确定交易安全性，解决了无法准确检测用户交易的安全性的问题。预先为每个用户建立个人的交易信息检测模型，当用户发生交易时，通过交易信息检测模型的用户特征信息对待检测交易信息进行检测，根据检测结果判定交易安全性。根据用户的特性为每个用户构建单独的交易信息检测模型，针对性的检测用户的交易安全，得到的交易安全性更加准确，及时发现客户的异常交易，提高交易安全性。
一种交易安全检测方法装置设备存储介质

[发明专利]交易匹配方法、装置、计算机设备和可读存储介质-CN202310710360.X在审
发明人：莫筱羽 -专利权人：广州博冠信息科技有限公司
申请日： 2023-06-14 - 公布日： 2023-09-08 - 主分类号： G06Q30/0601 文献下载
摘要：本申请提供一种交易匹配方法、装置、计算机设备和可读存储介质，方法包括：获取目标用户的会话信息；对会话信息进行识别，得到会话信息中的交易信息；根据交易信息对目标用户进行匹配，确定目标用户中的若干交易匹配用户；将交易匹配用户对应的交易信息提供给各交易匹配用户。本申请实施例提供的交易匹配方法，在获取到用户的会话信息后，会自动对会话信息进行语义识别，提取其中的交易信息，然后利用交易信息完成对目标用户的匹配，从中筛选出交易信息相符合的若干交易匹配用户，后续就可以将交易匹配用户对应的交易信息分别提供给各交易匹配用户，以促进交易匹配用户之间的商品交易，从而有效地提高了交易效率。
交易匹配方法装置计算机设备可读存储介质

[发明专利]可疑洗钱用户交易关系确定方法及装置-CN202110580912.0在审
发明人：王迪;史晨阳;王磊;王瑜;彭玥;于冠君;谢毓彬;林欣;马佳 -专利权人：中国光大银行股份有限公司
申请日： 2021-05-26 - 公布日： 2021-08-03 - 主分类号： G06F16/9536 文献下载
摘要：本发明提供了一种可疑洗钱用户交易关系确定方法及装置，该方法包括：根据全量客户交易关系网络和可疑洗钱用户的集合构建可疑洗钱用户交易网络，其中，该可疑洗钱用户交易网络中的网络节点为可疑洗钱用户；计算该可疑洗钱用户交易网络中各个可疑洗钱用户之间的交易权重，并根据该交易权重对该可疑洗钱用户交易网络进行标注，得到可疑洗钱用户交易关系网络；对该可疑洗钱用户交易关系网络中的该交易权重低于预定阈值的该可疑洗钱用户之间的交易关系进行删除，得到多个可疑洗钱用户交易关系分群，从而确定该可疑洗钱用户之间的交易关系，解决了相关技术中洗钱团伙挖掘方式得出的群组规模过大及容易破坏洗钱交易路径的问题。
可疑洗钱用户交易关系确定方法装置

[发明专利]一种交易数据处理方法及装置-CN201510617766.9在审
发明人：王文柏;冯哲 -专利权人：中国银联股份有限公司
申请日： 2015-09-24 - 公布日： 2016-09-07 - 主分类号： G06Q30/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易数据处理方法及装置，包括：获取用户的历史交易信息，所述历史交易信息包括交易金额、交易商品类型；根据所述交易金额确定所述用户的交易金额平均值，并根据所述用户的交易金额平均值以及交易商品类型确定所述用户的加权交易金额平均值，并根据加权交易金额平均值确定所述用户的消费等级；从用户的交易商品类型中确定所述用户的特征交易商品类型，特征交易商品类型为该交易商品类型对应的交易次数大于该交易商品类型对应的阈值且该交易商品类型属于消费阶段中预设的交易商品类型；根据用户的特征交易商品类型确定用户所处的消费阶段；根据用户的消费等级和所述用户所处的消费阶段，确定与用户相匹配的商品信息。
一种交易数据处理方法装置

[发明专利]交易信息上链方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202111082986.8有效
发明人：王挺;胡志鹏;顾费勇;曹崇瑞;李刚锐;胡志敏 -专利权人：网易（杭州）网络有限公司
申请日： 2021-09-15 - 公布日： 2023-08-29 - 主分类号： G06F21/62 文献下载
摘要：本申请实施例公开了一种交易信息上链方法、装置、计算机设备及存储介质。方法包括：确定未上链的用户交易信息，所述用户交易信息包括交易用户之间对虚拟资源的转移信息；在所述未上链的用户交易信息中，确定待合并的至少两个目标用户交易信息，所述至少两个目标用户交易信息具有至少一个相同的交易用户；基于所述相同的交易用户合并所述目标用户交易信息，形成合并后交易信息；对所述合并后交易信息执行上链处理，以触发区块链系统执行所述合并后交易信息，可以一次性对多笔用户交易信息执行上链处理，提高用户交易信息的上链性能
交易信息方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]一种基于区块链的资管云多账户交易方法及系统-CN202310625294.6在审
发明人：席楚原;戴宁斌 -专利权人：上海典章信息科技有限公司
申请日： 2023-05-30 - 公布日： 2023-10-10 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开的一种基于区块链的资管云多账户交易方法及系统，其中方法包括：获取用户交易行为信息；将用户交易行为信息进行预处理，得到用户交易行为的特征值；判断所述特征值是否大于预设特征阈值，若是，记录对应用户交易时间；将用户交易时间按照时间先后顺序进行排序，并依次进行编号，得到用户交易编号；判断用户交易编号是否小于预设编号阈值，若是，则对应用户交易完成；若否，提示对应用户交易失效。本发明通过对用户交易行为进行审核，提高多账户交易的安全性，再通过对用户交易时间进行限定，提高多账户交易的效率。
一种基于区块资管云多账户交易方法系统

[发明专利]异常交易的提供方法和装置-CN201510674482.3在审
发明人：张建业;张振宇;施鸣骞 -专利权人：阿里巴巴集团控股有限公司
申请日： 2015-10-16 - 公布日： 2017-05-03 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种异常交易的提供方法和装置，其中，异常交易的提供方法包括接收用户的报案信息，并根据用户的报案信息获取用户的历史交易记录，其中，历史交易记录包括用户的多笔交易和每笔交易对应的支付环境信息；根据每笔交易对应的支付环境信息获取多笔交易中的异常交易；以及将多笔交易中的异常交易提供至用户。本发明实施例的异常交易的提供方法和装置，通过接收用户的报案信息，并根据用户的报案信息获取用户的历史交易记录，根据每笔交易对应的支付环境信息获取多笔交易中的异常交易，以及将多笔交易中的异常交易提供至用户，避免了电话报案处理周期长的问题，并能快速、方便地为用户提供准确的数据，从而为用户维权提供了数据支持。
异常交易提供方法装置

[发明专利]数据处理方法、装置及服务器-CN201710790349.3有效
发明人：肖锦文;赵嘉寅;周琳 -专利权人：创新先进技术有限公司
申请日： 2017-09-05 - 公布日： 2021-02-23 - 主分类号： G06Q30/02 文献下载
摘要：该方法包括：获取原始的历史交易数据，确定所述历史交易数据中交易店铺和交易用户的特征向量；将目标交易店铺所对应的第一预设数量的交易用户的特征向量作为所述目标交易店铺的交易特征向量；将目标交易用户所对应的第二预设数量的交易店铺的特征向量作为所述目标交易用户的交易特征向量；利用目标交易店铺的交易特征向量和所述目标交易用户的交易特征向量进行交易店铺和交易用户的交易表征学习，得到相应的交易店铺和交易用户的交易嵌入特征数据。
数据处理方法装置服务器

[发明专利]一种面向大数据和人工智能的金融诈欺识别方法-CN202111269865.4在审
发明人：姚琴 -专利权人：姚琴
申请日： 2021-10-29 - 公布日： 2021-12-28 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明涉及一种面向大数据和人工智能的金融诈欺识别方法，其包括：获取第一用户的每个交易节点的交易时序特征并根据其构建第一交易状态轨迹；获取第二用户的每个交易节点的交易时序特征并根据其构建第二交易状态轨迹；分别根据第一交易状态轨迹和第二交易状态轨迹构建第一交易拓扑图和第二交易拓扑图，并分别对第一交易拓扑图和第二交易拓扑图进行特征映射得到第一用户的交易关联区域和第二用户的交易关联区域；将第二用户的交易关联区域映射到第一用户的交易关联区域得到第一用户与第二用户的交易重叠区域，并根据第一用户的交易关联区域、第二用户的交易关联区域和第一用户与第二用户的交易重叠区域识别交易是否异常。
一种面向数据人工智能金融诈欺识别方法

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