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[发明专利]交易控制方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质-CN202010905013.9有效
发明人：庄滨滨;张珊珊 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2020-09-01 - 公布日： 2023-09-19 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易控制方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质，该交易控制方法包括：获取当前交易的交易属性参数；根据当前交易的交易属性参数，从预先配置的交易控制表中确定当前交易的交易属性参数对应的至少一个交易限制参数的交易控制状态；根据当前交易的交易属性参数对应的至少一个交易限制参数的交易控制状态，对当前交易进行交易控制。本发明通过预先配置的交易控制表，对交易属性参数对应的至少一个交易限制参数的交易控制状态进行灵活配置，在交易时根据当前交易的交易属性参数对应的至少一个交易限制参数的交易控制状态，对当前交易进行交易控制，能够提高交易控制的灵活性，同时提交交易安全性。
交易控制方法装置计算机设备可读存储介质

[发明专利]一种银行交易系统标准化输入区的方法和装置-CN201910890689.2有效
发明人：郭仲华;张靖;程鹏;王春雨 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2019-09-20 - 公布日： 2022-05-20 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明提供了一种银行交易系统标准化输入区的方法和装置，该方法包括：设置交易的输入区控制标识，所述输入区控制标识用于指示所述交易是否需要进行输入区标准化控制；设置所述交易的交易控制标识，所述交易控制标识用于指示所述交易要进行的控制的类型；在所述输入区控制标识指示所述交易需要进行输入区标准化控制时，根据标准输入区格式对所述交易进行输入区重组，得到所述交易的标准输入区；根据所述交易的交易控制标识，对所述交易进行控制；其中，在对所述交易进行控制时，如需使用所述交易的交易数据，从所述交易的标准化输入区中获取所述交易的交易数据。本发明通过对交易输入区进行标准化处理，提高了交易控制的灵活性和准确性。
一种银行交易系统标准化输入方法装置

[发明专利]交易控制方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质-CN202110352522.8在审
发明人：张茜;张平;吕雄 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2021-03-31 - 公布日： 2021-07-06 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易控制方法及装置、计算机设备及计算机可读存储介质，涉及金融交易技术领域。该方法包括在交易数据满足冲突交易控制规则时控制冲突交易阀门开启，同一账户多笔并发交易竞争资源锁；取得资源锁的交易作为试探交易加入到交易队列中；按照先进先出原则利用交易队列中的当前交易执行交易，在当前交易为同一账户多笔并发交易中的试探交易时释放资源锁，实时更新交易数据；在当前交易执行失败且实时更新后的交易数据不满足冲突交易控制规则控制冲突交易阀门开启，或在当前交易执行成功时控制冲突交易阀门关闭。本发明通过灵活可整的冲突交易控制规则、冲突交易阀及资源锁，提高处理并发冲突交易的灵活性及时效性。
交易控制方法装置计算机设备可读存储介质

[发明专利]交易风险控制方法、装置及电子设备-CN201910887789.X在审
发明人：刘禹铭;夏博彦;凌竞男;刘斌;杨儒;杨亚莉;贾成丞;史卉萍;乔莎莎;詹晶;黄槽源 -专利权人：腾讯科技(深圳)有限公司
申请日： 2019-09-19 - 公布日： 2020-01-17 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本公开提供了一种交易风险控制方法、交易风险控制装置以及电子设备。该方法包括：获取当前交易的基础交易信息，并在数据库中检索与所述基础交易信息相关的特征交易信息；对所述基础交易信息和所述特征交易信息进行风控检测，以得到所述当前交易的内部风险控制信息；根据所述基础交易信息和所述特征交易信息，从区块链网络上获取与所述当前交易相关的外部风险控制信息；根据所述内部风险控制信息和所述外部风险控制信息确定所述当前交易的交易风险控制信息。该方法可以提高风险控制检测的全面性和准确性。
风险控制交易信息交易风险控制装置电子设备信息确定全面性检测外部风控区块检索数据库网络

[发明专利]银行交易平台的交易状态控制方法及装置-CN202011534522.1在审
发明人：周超;王勇;陈永胜;邱晓海;刘丁丁 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2020-12-23 - 公布日： 2021-04-09 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种银行交易平台的交易状态控制方法及装置，其中，该方法包括：获得银行交易平台的多种交易产品的产品信息，以及每种交易产品对应的多个券商的券商信息；根据当前交易日期、银行交易平台的营业日历，以及每种交易产品的产品信息，控制每种交易产品的交易功能状态；对于每种交易产品对应的多个券商，根据当前交易日期，银行交易平台的营业日历，以及每个券商的券商信息，控制每个券商的交易功能状态；根据当前交易日期、银行交易平台的营业日历，控制银行交易平台的营业状态，能够基于营业日历，实现银行交易平台、不同交易产品、不同券商的多层级、细粒度的交易状态控制，提高了银行交易平台的整体交易状态控制的效率和灵活性。
银行交易平台交易状态控制方法装置

[发明专利]一种交易控制方法及装置、存储介质、电子装置-CN202210486623.9在审
发明人：李小磊;史晨阳;裴亚民;袁春雷;任可任;徐华山;张成;方若洁;郑文韬;陆瑞;林英剑 -专利权人：中国光大银行股份有限公司
申请日： 2022-05-06 - 公布日： 2022-07-12 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明实施例提供了一种交易控制方法及装置、存储介质、电子装置。该方法包括：在接收到客户端发送的交易请求的情况下，校验交易请求中携带的控制参数；在控制参数通过校验的情况下，获取交易请求的交易码，其中，交易码用于标识交易请求所属的控制场景；根据交易码在交易控制表中查找匹配的控制表达式，其中，交易控制表用于记录交易码与控制表达式的对应关系以及控制表达式的状态；在控制表达式处于生效状态的情况下，根据控制参数编译控制表达式；在控制表达式的编译结果指示交易请求符合控制场景的情况下，利用报错信息响应交易请求因此，可以解决相关技术中针对交易的场景化控制实现较为繁琐的问题。
一种交易控制方法装置存储介质电子

[发明专利]交易控制方法及装置-CN202010902700.5在审
发明人：张珊珊;黄浩;杨彦生;庄滨滨;王学文;袁帅国;谢炜琪 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2020-09-01 - 公布日： 2020-12-04 - 主分类号： G06Q20/34 文献下载
摘要：本发明公开了一种交易控制方法及装置，该方法包括：根据当前交易确定当前交易的商务卡类别；根据当前交易的商务卡类别，确定当前交易的商务卡类别的交易限制类别；根据当前交易的商务卡类别及商务卡类别的交易限制类别，确定当前交易的商务卡类别及商务卡类别的交易限制类别对应的交易功能集合；根据当前交易的商务卡类别及商务卡类别的交易限制类别对应的交易功能集合，对当前交易进行控制。本发明能够基于当前交易确定其商务卡类别，首先通过交易限制类别对商务卡类别的限制类别进行控制，进而再通过交易功能集合对当前交易进行交易控制，因此能够提高对公账户商务卡交易控制的灵活性。
交易控制方法装置

[发明专利]外币头寸控制方法、装置及服务器-CN202210099300.4在审
发明人：邓成杰;赵睿;王秋宁 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2022-01-27 - 公布日： 2022-04-29 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明提供一种外币头寸控制方法、装置及服务器，所述方法包括根据交易发起端发送的交易请求，确定当前交易的交易码；根据所述交易码确定所述当前交易为需要进行外币头寸控制的交易时，则拦截当前交易中执行的SQL语句，并解析得到对应的交易信息；从第二服务器获取各级控制单元层级对应的外币头寸信息，确定所述当前交易结束时，各级控制单元层级的清算资金信息；根据各级控制单元层级的清算资金信息确定是否继续执行所述当前交易的SQL语句，并向所述交易发起端发送交易结果，所述方法能够在当前交易执行前，根据当前交易的交易信息确定是否满足各级各控制单元层级的要求，从而进行外币头寸资金的实时控制。
外币头寸控制方法装置服务器

[发明专利]控制交易风险的方法及装置-CN202211487659.5在审
发明人：朱江波;胡毅;马克;董海丰;时福林;王艳芳;赵梦 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2022-11-25 - 公布日： 2023-03-14 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明提供了一种控制交易风险的方法及装置，应用于金融技术领域，该方法包括：依据银行交易数据，确定多个交易要素；对于每一交易要素值组合，从银行的交易数据中提取出该交易要素值组合对应的交易数据；选定两个交易维度；依据各个交易要素值组合对应的交易数据、该两个交易维度，确定多个待控制要素值组合，形成多个待控制要素值组合；对于每一待控制要素值组合，依据该待控制要素值组合对应的交易数据、该两个交易维度，确定该待控制要素值组合对应的参考维度矩阵；对于每一用户集合，确定该用户集合对应的维度矩阵；确定该用户集合对应的多个待控制要素值组合；对该用户集合的用户的交易进行风险控制。本发明可以控制交易风险。
控制交易风险方法装置

[发明专利]一种银行卡降级控制的处理方法及装置-CN202110787107.5在审
发明人：单楚杰;袁帅国;谢炜琪;马祥峰;程琳旋 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2021-07-12 - 公布日： 2021-10-26 - 主分类号： G06Q20/34 文献下载
摘要：本发明公开了一种银行卡降级控制的处理方法及装置，方法包括：判断交易上送的银行卡的卡片类型以及交易标志是否为降级交易控制范围的交易，若否，则跳出降级交易控制，若是，则：获取银行卡的交易上送数据；判断交易上送数据是否与降级交易控制参数相匹配，若否，则跳出降级交易控制，若是，则：拒绝银行卡进行降级交易。本发明能够灵活的控制金融IC卡降级控制，可以多维度多场景控制支持降级交易，在支持便捷用卡的同时保证用卡的安全。
一种银行卡降级控制处理方法装置

[发明专利]银行智能柜台交易风险控制方法及装置-CN202111424496.1在审
发明人：赵明月 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2021-11-26 - 公布日： 2022-02-08 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种银行智能柜台交易风险控制方法及装置，涉及网络安全技术领域，其中该方法包括：在客户通过银行智能柜台进行交易时，获取当前交易信息；根据当前交易信息以及本次交易的交易场景，确定本次交易的交易风险数据；根据客户的历史交易数据和历史客户风险数据，确定本次交易的的客户风险数据；根据本次交易的交易风险数据和客户风险数据，确定本次交易的交易风险等级；根据本次交易的交易风险等级，确定本次交易的交易风险控制方式，交易风险控制方式包括2D人脸识别方式或3D人脸识别方式。本发明可以有效控制客户在银行智能柜台进行交易时交易风险。
银行智能柜台交易风险控制方法装置

[发明专利]一种交易控制方法及装置-CN201410441683.4有效
发明人：洪满伙 -专利权人：创新先进技术有限公司
申请日： 2014-09-01 - 公布日： 2021-12-17 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本申请涉及计算机网络技术领域，尤其涉及一种交易控制方法及装置，用以解决现有的根据所有用户的交易数据对每个用户进行交易控制的方式，准确度较低的问题。本申请的交易控制方法包括：在接收到用户发送的交易请求后，提取该用户当前的交易所对应的多个交易特征；根据该用户的安全交易识别信息，确定在所述多个交易特征下该用户的交易为安全交易的概率以及在所述多个交易特征下该用户的交易为风险交易的概率；其中，该安全交易识别信息包括在每个交易特征下，该用户的交易为安全交易的概率；根据确定的在所述多个交易特征下该用户的交易为安全交易的概率以及在所述多个交易特征下该用户的交易为风险交易的概率，对该用户当前的交易进行交易控制
一种交易控制方法装置

[发明专利]一种基于动态控制的虚拟账户交易管理方法及系统-CN202210874096.9有效
发明人：慕学海;程卫民;谢鹏;邬梦琳;周世红;刘忠杰 -专利权人：上海富友支付服务股份有限公司
申请日： 2022-07-25 - 公布日： 2022-11-18 - 主分类号： G06Q20/22 文献下载
摘要：本申请涉及一种虚拟账户交易管理方案，包括：对虚拟账户交易管理系统中的每个交易控制组件进行函数化；将包含所有函数化的交易控制组件的函数库以及业务参数组件加载到系统缓存；虚拟账户交易管理系统前置从前端业务系统接收交易请求，并在将所述交易请求转换成报文形式后传送给虚拟账户交易管理总线，其中所述交易请求包括交易的业务代码；所述虚拟账户交易管理总线从所述虚拟账户交易管理系统前置接收所述交易请求并进行解析，并且根据从所述交易请求中解析出的所述业务代码从加载的所述交易控制组件的函数库中选择相应的函数化的交易控制组件，并根据相应的业务参数对所选的函数化的交易控制组件排序以构建交易控制组件链。
一种基于动态控制虚拟账户交易管理方法系统

[发明专利]一种交易流量控制方法和系统-CN201711171959.1有效
发明人：张国柱;王党团;沈玉琴;郭少敏 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2017-11-22 - 公布日： 2021-09-28 - 主分类号： H04L12/803 文献下载
摘要：本申请公开了一种交易流量控制方法和系统。在接收到交易时对交易进行交易分类；通过过载控制缓存数据确定系统是否过载。若是，则按照交易的优先级对各个交易队列进行交易分流和/或交易限流。与现有技术相比，本发明基于过载控制缓存数据对各个交易进行分流和/或限流，并对优先级高的交易进行优先处理，从而准确和高效地控制交易流量。
一种交易流量控制方法系统

[发明专利]安全交易控制方法和系统-CN200910134878.3无效
发明人：唐邵华;唐宇良 -专利权人：唐宇良
申请日： 2009-04-15 - 公布日： 2009-09-09 - 主分类号： G07F19/00 文献下载
摘要：本申请公开了金融交易系统中的安全交易控制方法和系统。一种交易控制方法包括：a)由交易终端将包括用户帐户信息的交易信息通过网络发送到支付中心；b)支付中心对该交易信息进行检查，并且在检查成功时生成针对该交易的交易确认码，并且将所生成的交易确认码通过第二通道发送给交易控制者；c)当交易控制者判断该交易为真实时，将其所收到的交易确认码提示给交易终端，则交易终端输入该交易确认码并将其发送到支付中心；d)支付中心在接收到交易终端发送来的交易确认码时，验证所接收的交易确认码的正确性，验证成功则交易成功并将交易成功的信息发送给交易终端，其中，第二通道为支付中心与交易控制者之间约定的通信通道。
安全交易控制方法系统

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