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[发明专利]一种电信欺诈用户分析方法及装置-CN201510885453.1有效
发明人：张尼;李正;王志军;张云勇;陶冶 -专利权人：中国联合网络通信集团有限公司
申请日： 2015-12-04 - 公布日： 2019-05-21 - 主分类号： H04W12/12 文献下载
摘要：本发明提供一种电信欺诈用户分析方法，包括获取各欺诈事件的欺诈属性表，所述欺诈属性表包括用户标识及所述欺诈事件的欺诈属性；根据用户标识整合所述欺诈属性表以生成用户标识和所述各欺诈事件的欺诈属性的对应关系；针对各用户标识根据预设的阈值和评价系数以及所述各欺诈事件的欺诈属性，计算欺诈指数；根据各用户标识对应的欺诈指数确定电信欺诈用户。本发明能够将用户在不同的欺诈事件中的所有欺诈属性进行关联分析，并通过预设的阈值和评价系数计算用户的欺诈指数，不但可以找出经常变换欺诈手段的电信欺诈用户，还能找出同时使用多种欺诈手段但每种欺诈手段使用次数均不多的电信欺诈用户
一种电信欺诈用户分析方法装置

[发明专利]反欺诈确定方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202211614197.9在审
发明人：覃以才 -专利权人：平安银行股份有限公司
申请日： 2022-12-15 - 公布日： 2023-04-07 - 主分类号： G06Q30/018 文献下载
摘要：本申请涉及信息识别领域，公开了一种能应用于金融领域中的反欺诈确定方法、装置、计算机设备及存储介质，所述方法包括：根据渠道端发送的上传数据，构建反欺诈数据库；基于反欺诈数据库得到预设信息维度的反欺诈策略，并根据反欺诈策略，构建反欺诈策略库；获取反欺诈数据库中的上传数据的数据特征，并基于数据特征，构建反欺诈集成模型；根据反欺诈策略库和反欺诈集成模型，建立反欺诈决策引擎；基于反欺诈决策引擎输出的反欺诈决策和审批终端发送的反欺诈审批信息，得到反欺诈确定信息。本申请通过反欺诈策略库、反欺诈集成模型及审批终端，欺诈行为进行全方位的监控，提高了对欺诈行为的识别准确率。
欺诈确定方法装置计算机设备存储介质

[发明专利]一种通信业务欺诈行为的实时识别系统和方法-CN201010622582.9无效
发明人：朱晓东;李红波;李志君;王琨;董宇翔;周丽莎 -专利权人：中国移动通信集团重庆有限公司
申请日： 2010-12-28 - 公布日： 2012-07-11 - 主分类号： G06N5/04 文献下载
摘要：本发明提供了一种通信业务欺诈行为的实时识别系统和方法，通过能够实时采集和处理业务数据的欺诈用户实时识别模块和根据实时判断结果更新欺诈特征规则库的欺诈用户样本实时采集模块，实时采集业务用户数据，根据欺诈用户特征规则判断欺诈用户、并进行欺诈用户处理；根据欺诈用户数据建立实时欺诈识别模型，得出实时欺诈用户特征规则，将实时欺诈用户特征规则补充至所述欺诈用户特征规则。能够实时地发现欺诈用户并处理，减少欺诈带来的损失，并且将实时发现的欺诈用户作为特征样本、实时更新欺诈用户特征规则库，动态跟踪欺诈行为的变化趋势。
一种通信业务欺诈行为实时识别系统方法

[发明专利]基于大数据防欺诈的信息处理方法及人工智能监测系统-CN202110855284.2在审
发明人：周全;庄钰;贾小奇;郭坤锦 -专利权人：东莞市常学常玩教育科技有限公司
申请日： 2021-07-28 - 公布日： 2021-09-21 - 主分类号： G06Q30/00 文献下载
摘要：本申请实施例提供一种基于大数据防欺诈的信息处理方法及人工智能监测系统，欺诈路径信息的特征可以用于表示欺诈事件数据的部分欺诈路由信息，不同的欺诈路径信息对应不同的部分欺诈路由信息，基于各个欺诈事件数据中各个欺诈路径信息的特征生成的待防护迁移欺诈路径的信息可靠性更高，能够有效提高待防护迁移欺诈路径的可靠性。进一步的，欺诈路径信息的特征不仅包括欺诈事件特征还包括迁移信息，欺诈路径特征表示欺诈事件特征，迁移属性特征表示迁移信息，融合欺诈路径特征映射了欺诈事件特征和迁移信息，相应的，待防护迁移欺诈路径不仅包括欺诈事件特征还包括迁移信息，可以进一步提高待防护迁移欺诈路径的可靠性。
基于数据欺诈信息处理方法人工智能监测系统

[发明专利]欺诈行为的判断方法、装置、设备及计算机可读存储介质-CN201811066929.9在审
发明人：徐欣 -专利权人：深圳壹账通智能科技有限公司
申请日： 2018-09-13 - 公布日： 2019-03-12 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开一种欺诈行为的判断方法、装置、设备及计算机可读存储介质，所述方法包括：读取预设反欺诈平台中的欺诈数据，并对欺诈数据进行分类筛选，生成各种类型的欺诈样本数据；将各欺诈样本数据分别传输到预设学习模型中，形成多个欺诈模型；当监测到用户账户的操作行为时，生成操作数据，并确定与操作数据对应的目标欺诈模型；将操作数据传输到目标欺诈模型中，并根据目标欺诈模型中目标欺诈数据与操作数据的相似度，判断操作行为是否为欺诈行为因欺诈样本数据从预设反欺诈平台的欺诈数据而来，使基于机器学习所生成的目标欺诈模型对欺诈行为的判断更准确；同时欺诈模型可随着欺诈数据更新，避免了人为设定，便于对新出现欺诈行为的判断。
欺诈欺诈行为样本数据预设计算机可读存储介质操作数据操作行为与操作读取传输基于机器数据对应数据更新用户账户相似度筛选学习分类监测

[发明专利]基于大数据挖掘的反欺诈优化处理方法及大数据服务系统-CN202110651572.6在审
发明人：赵岩;张仕融;张士光;张洪艳 -专利权人：广州兴晟通讯科技有限公司
申请日： 2021-06-11 - 公布日： 2021-09-03 - 主分类号： G06F16/9532 文献下载
摘要：本公开实施例提供一种基于大数据挖掘的反欺诈优化处理方法及大数据服务系统，通过获取数字化业务设备针对目标欺诈参考内容数据的反欺诈强化数据，对反欺诈强化数据进行分析，获取目标反欺诈开发微服务当前所在反欺诈强化单元的反欺诈强化单元数据，从而基于反欺诈强化单元数据对目标反欺诈开发微服务进行反欺诈开发更新，可以针对反欺诈开发过程中正在投放的多个目标反欺诈开发微服务结合挖掘的反欺诈强化单元数据进行针对性地衍生反欺诈开发更新，进而可以提高反欺诈开发的效率
基于数据挖掘欺诈优化处理方法服务系统

[发明专利]欺诈检测模型训练、欺诈检测方法、装置及电子设备-CN202211332503.X在审
发明人：朱相荣;苏新锋;王新岩;邓伟仲;薛飞 -专利权人：中国农业银行股份有限公司
申请日： 2022-10-28 - 公布日： 2023-01-13 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本申请提供一种欺诈检测模型训练、欺诈检测方法、装置及电子设备。方法包括：根据真实欺诈交易样本数据，合成伪欺诈交易样本数据；根据真实欺诈交易样本数据，以及，伪欺诈交易样本数据，得到欺诈交易样本图像；欺诈交易为样本银行卡关联的欺诈交易；根据真实非欺诈交易样本数据，得到非欺诈交易样本图像；使用第二样本数据集，训练第一预设模型，得到欺诈检测模型；第二样本数据集包括：欺诈交易样本图像，以及，非欺诈交易样本图像。欺诈检测模型用于根据基于目标银行卡关联的目标交易的交易信息得到的目标图像，输出目标交易属于欺诈交易的概率。本申请提高了欺诈检测的准确性。
欺诈检测模型训练方法装置电子设备

[发明专利]基于大数据和人工智能的信息欺诈识别方法及大数据系统-CN202110651532.1在审
发明人：张丽艳;张仕融;张士光;张洪艳 -专利权人：广州兴晟通讯科技有限公司
申请日： 2021-06-11 - 公布日： 2021-09-03 - 主分类号： G06F16/9532 文献下载
摘要：本公开实施例提供一种基于大数据和人工智能的信息欺诈识别方法及大数据系统，对各个第一欺诈判别向量进行欺诈意图识别，由此对预设欺诈意图进行初步更新后得到候选欺诈意图，通过融合不同判别向量可以得到欺诈识别参考价值更佳的第三示例判别向量，根据候选欺诈意图对第三示例判别向量进行欺诈意图识别，由此对候选欺诈意图进行二次更新后得到目标欺诈意图，目标欺诈意图可以更准确地反映目标欺诈触发数据的实际欺诈意图，从而提高了目标欺诈触发数据的识别有效性，从而提高对所述数字化业务设备进行欺诈参考内容推送的参考价值，以使得欺诈参考内容能够更有效地反映欺诈源的实际欺诈意图。
基于数据人工智能信息欺诈识别方法系统

[发明专利]一种账户欺诈分析的智能评估方法及系统-CN202210580212.6在审
发明人：姚钧 -专利权人：石溪信息科技（上海）有限公司
申请日： 2022-05-25 - 公布日： 2022-09-13 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明实施例涉及账户欺诈评估技术领域，具体公开了一种账户欺诈分析的智能评估方法及系统。本发明实施例通过大数据对账户欺诈情况进行采集和分类统计；构建多个账户欺诈识别模型；匹配标记目标欺诈识别模型；按照账户历史数据，进行欺诈风险排查防范；按照即时账户数据进行欺诈识别警告。能够对账户欺诈采集数据进行分类统计并进行关键数据提取，按照多个账户欺诈关键数据，构建多个账户欺诈识别模型，通过匹配目标账户对应的目标欺诈识别模型，按照目标账户的账户历史数据和即时账户数据分别进行欺诈风险排查防范和账户欺诈警告，从而能够对目标账户进行针对性的账户欺诈分析判断，能够在更大的程度上进行欺诈风险排查防范和账户欺诈警告。
一种账户欺诈分析智能评估方法系统

[发明专利]一种面向金融领域的反欺诈调查方法及系统-CN201811027178.X在审
发明人：韩忠凯;吴烜;张敏 -专利权人：深圳市佰仟金融服务有限公司
申请日： 2018-09-04 - 公布日： 2019-03-01 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明公开了一种面向金融领域的反欺诈调查方法及装置，其中，所述方法包括：获取涉嫌欺诈案件；根据所述涉嫌欺诈案件的索引，查询数据库，以获得所述涉嫌欺诈案件的相关数据；根据预设的欺诈风险点策略，将所述相关数据与欺诈风险点进行匹配，从而确定欺诈类型；根据所述欺诈类型确定调查策略，其中，所述调查策略为反欺诈调查人员提供参考。此过程将欺诈案件线下调查的全流程部署在线上实现系统化，不仅节约了人力成本，而且提高了反欺诈案件调查的时效，另外，反欺诈调查系统能为反欺诈调查人员提供欺诈风险点策略和调查策略，从而提高了欺诈案件调查的准确率
欺诈调查案件金融领域查询数据库调查系统人力成本全流程系统化准确率预设匹配索引参考节约部署

[发明专利]基于用户行为数据的多规则反欺诈预测方法及系统-CN202011631672.4在审
发明人：杨放;许晓明;应锴;陈驰 -专利权人：重庆富民银行股份有限公司
申请日： 2020-12-31 - 公布日： 2021-04-23 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明涉及信贷安全技术领域，具体公开了基于用户行为数据的多规则反欺诈预测系统和应用系统的方法。本系统包括，客户信息获取模块、欺诈风险评估模块和反欺诈预测模块；欺诈风险评估模块用于将获取到的客户信息通过欺诈风险分析模型进行欺诈风险分析，得到客户的欺诈风险评估报告，欺诈风险评估报告包括存在的欺诈风险的客户信息和对应的欺诈风险解析信息；反欺诈预测模块用于根据预设欺诈风险权重占比规则和欺诈风险评估报告中存在的欺诈风险的客户信息计算出客户整体的诈骗风险评分。采用本发明的技术方案能够更准确地分析出客户存在的欺诈风险，从而降低不良贷款对银行造成的损失。
基于用户行为数据规则欺诈预测方法系统

[发明专利]一种欺诈度量方法-CN201810353021.X有效
发明人：贺玉珍;曲晓威;杨玉东;李英韬;孙媛媛;刘占柱 -专利权人：长春市万易科技有限公司
申请日： 2018-04-19 - 公布日： 2021-03-23 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：一种欺诈度量方法与系统，用于解决无法建立一个动态的欺诈识别方法和系统的问题，包括:数据获取模块，用于获取内部欺诈度量数据和外部欺诈度量数据；规则设置模块，其连接数据获取模块，用于进行欺诈度量指标选择并设置欺诈度量规则；数据处理模块，其连接规则设置模块，用于从内部欺诈度量数据和外部欺诈度量数据中进行数据抽取，并对数据进行格式化处理；欺诈识别模块，其连接数据处理模块，用于计算欺诈度量值；客户设备内的人机交互模块，其连接欺诈识别模块，用于传送欺诈度量值并在客户设备上显示；其中，客户设备通过人机交互模块对欺诈识别模块内参数和欺诈度量值进行调整。本发明的欺诈度量方法与系统提高欺诈识别的灵活性。
一种欺诈度量方法

[发明专利]一种诈骗监控程序-CN201910843773.9在审
发明人：詹春婷 -专利权人：詹春婷
申请日： 2019-09-06 - 公布日： 2021-03-09 - 主分类号： H04L29/06 文献下载
摘要：提供了管理网络中的欺诈监控程序。欺诈监控程序使用网络的仪表数据、配置数据和帐户信息来检测网络中的欺诈活动，如欺诈广告或其他类型的欺诈数据流量，包括对广告人员的欺诈响应（如欺诈性点击）。欺诈监控器接收网络物理资源的配置数据和标识数据。欺诈监控器接收网络中数据包流量的仪表数据。欺诈监控程序接收网络用户的帐户信息。欺诈监控器分析仪表数据，以检测违反欺诈检测策略的情况，该策略基于配置数据、标识数据或帐户信息阻止恶意或欺诈性在线广告活动。
一种诈骗监控程序

[发明专利]用于数字化金融服务的AI欺诈分析方法及金融大数据系统-CN202310771646.9在审
发明人：岳宏志;王雪芳;任钦荣 -专利权人：滨州吴这符网络科技有限公司
申请日： 2023-06-28 - 公布日： 2023-09-08 - 主分类号： G06Q40/08 文献下载
摘要：本申请实施例实施例提供一种用于数字化金融服务的AI欺诈分析方法及金融大数据系统，通过确定每个欺诈行为知识库对应的第一欺诈行为知识空间，可以确定每个欺诈行为知识库中的各个欺诈行为触发各个欺诈关联特征的第一置信度，进而将各第一欺诈行为知识空间进行融合后准确生成表征各个先验欺诈行为触发每个先验欺诈关联特征的目标置信度的第二欺诈行为知识空间，这样设计，在依据第二欺诈行为知识空间确定候选用户的目标欺诈行为时可以提高欺诈行为检测的准确性
用于数字化金融服务 ai 欺诈分析方法数据系统

[发明专利]基于人工智能的智慧金融反欺诈方法及系统-CN202211611835.1在审
发明人：郭一迪;陈辰;王震;段美宁 -专利权人：杭银消费金融股份有限公司
申请日： 2022-12-15 - 公布日： 2023-02-24 - 主分类号： G06F16/22 文献下载
摘要：本申请实施例提供的基于人工智能的智慧金融反欺诈方法及系统，通过确定各个金融欺诈整理集对应的基础欺诈行为查询表，初步得到各个金融欺诈整理集的每一类欺诈行为具有各个欺诈行为描述信息的置信因子CM1，再将各个基础欺诈行为查询表融合得到精确的用于指示每一类预设的欺诈行为具有每一个预设欺诈行为描述信息的选定置信因子的选定欺诈行为查询表，如此在通过选定欺诈行为查询表确定待识别对象的选定欺诈行为时精确度和效率可以得到有效提高，同时具备优异的适用性，便于对欺诈行为进行及时干预，实现反欺诈。
基于人工智能智慧金融欺诈方法系统

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