[发明专利]一种基于网络的自动识别资金异常交易的方法和系统有效
| 申请号： | 202011368826.5 | 申请日： | 2020-11-30 |
| 公开（公告）号： | CN112215616B | 公开（公告）日： | 2021-04-30 |
| 发明（设计）人： | 江海;王萍;贾坤 | 申请（专利权）人： | 四川新网银行股份有限公司 |
| 主分类号： | G06Q20/40 | 分类号： | G06Q20/40;G06Q40/02;G06F16/901;G06F16/906 |
| 代理公司： | 成都智言知识产权代理有限公司 51282 | 代理人： | 濮云杉 |
| 地址： | 610094 四川省成都市高*** | 国省代码： | 四川;51 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于网络的自动识别资金异常交易的方法和系统，涉及交易数据挖掘技术领域，针对现有技术中对洗钱交易识别率较低、准确率较低、时间成本过长的问题，本发明通过开源的Neo4j图形数据库构建基于交易行为数据的复杂网络，其次基于复杂网络构建网络和个人用户双重并行特征层，再次构建洗钱团伙网络指数模型和个人洗钱指数模型，最后系统根据洗钱团伙网络指数模型和个人洗钱指数模型删减网络实体节点，自动标记洗钱团伙，并将洗钱团伙推送至反洗钱核查系统，其目的在于：提高可疑洗钱团伙的识别准确率和识别覆盖率，同时系统自动化标记洗钱团伙，大大提升了识别效率；本发明用于自动识别洗钱团伙。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 网络 自动识别 资金 异常 交易 方法 系统 | ||
【主权项】：
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