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[发明专利]基于资金电子数据的金融分析模型审查方法、系统和介质-CN202310479575.5在审
发明人：邓昌智 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2023-04-28 - 公布日： 2023-07-25 - 主分类号： G06Q10/067 文献下载
摘要：本发明公开的基于资金电子数据的金融分析模型审查方法、系统和介质，其中方法包括：获取历史资金电子数据；将历史资金电子数据进行预处理，得到历史资金样本；将历史资金样本发送至金融分析模型，得到历史资金样本的分析结果；将历史资金样本的分析结果和预设结果进行对比分析，得到历史资金样本分析结果的准确率；判断所述历史资金样本分析结果的准确率是否大于预设准确率阈值，若是，对应金融分析模型为合格；否则为不合格。本发明通过资金电子数据对金融分析模型进行审查，提高了金融分析模型的准确率。
基于资金电子数据金融分析模型审查方法系统介质

[发明专利]一种基于数字货币交易识别洗钱的可疑风险客户实时监控方法-CN202210634951.9在审
发明人：邓昌智;周帅 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-06-06 - 公布日： 2022-09-30 - 主分类号： G06Q20/40 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于数字货币交易识别洗钱的可疑风险客户实时监控方法，包括以下步骤；S1：在网上进行数据交易时，针对大额交易或可疑交易建立针对措施的制度，措施包含采取实名认证、终止交易、冻结账户等；S2：建立大额交易和可疑交易的评估指标，设立数字货币的最大上额数值，再针对不符合交易要求的客户进行交易快速终止指令，即交易到达该额度后即不支持为该客户提供服务。该基于数字货币交易识别洗钱的可疑风险客户实时监控方法，首先建立关于反洗钱的制度措施以及建立大额交易和可疑交易的评估指标，快速甄别可疑客户的账户真实身份，且上交由反洗钱数据交易认证中心集中处理。
一种基于数字货币交易识别洗钱可疑风险客户实时监控方法

[发明专利]一种支持多源异构数据的统一SQL查询系统-CN202210775817.0在审
发明人：邓昌智 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-07-03 - 公布日： 2022-09-30 - 主分类号： G06F16/23 文献下载
摘要：本发明公开了一种支持多源异构数据的统一SQL查询系统，该多源异构数据的统一SQL查询系统，首先可以快速对源数据进行读取，提取源数据库内的数据，对源数据库内的数据进行实时更新，任务管理单元进入前端页面，进行任务调度，以及数据准备，发生错误选择时，可返回前度页面，重新选择，异构数据源进行统一管理更新以及同步，更新实时数据，完成实时数据的采集，将采集生成的数据，使用相同的结构化查询语言作为数据输入与管理的接口，结构化查询语言语句可以嵌套，在异构数据源以及实时数据发现冲突时，可以对已有数据进行缓存，对冲突数据进行实时分析，以及处理得出目标数据，在对目标数据进行汇总以及保存，整个分析查询都进行实时监控。
一种支持多源异构数据统一 sql 查询系统

[发明专利]一种通过分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统-CN202210671872.5在审
发明人：余伟峰;鲁志平 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-06-15 - 公布日： 2022-09-30 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种通过分析税务数据进行税务稽查案件分析、预警方法及系统，包括以下步骤；在网上建立数据库建立单元，对来自外部不同渠道、不同业务系统的原始税务数据建立统一的数据分类标准体系，进行集中存储，建立集中存储数据库；该发明将不同渠道的数据进行集中处理，通过数据分析单元对税务问题进行分析，根据数据分析仓对数据库内的数据进行采集，根据所述风险分析结果、对财务报表的影响金额以及对税务报表的影响金额生成预警信息，进行预警，将采集的数据进行风险分析，根据风险分析的结果进行预警并生成预警报告，对预警报告中的数据进行管控以及处理，通过税务跟踪单元对税务事项进行跟踪管理。
一种通过分析税务数据进行稽查案件预警方法系统

[发明专利]一种反洗钱账户分类方法-CN202210211453.3在审
发明人：余伟峰;王富建 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-03-05 - 公布日： 2022-09-13 - 主分类号： G06K9/62 文献下载
摘要：本发明公开了一种反洗钱账户分类方法，涉及反洗钱技术领域，具体为一种反洗钱账户分类方法，包括以下步骤：S1、为客户建立交易账户，获取客户基本个人信息；S2、客户管理交易账户，并经金融机构监控；S3、调查异常交易账户。本发明通过监控交易账户，以及配合核查客户基本信息降低异常交易风险等级，并通过金融机构采用的预先干预的方式，极大减少异常交易的问题，并通过金融机构反洗钱数据库储存异常交易数据；还可通过判断异常交易的风险等级，采用不同等级的处理方式，极大提高异常账户的管理效率，并可加强账户管理，以及增大金融机构与客户之间的联系，并可通过线下核实，以及与有关部门的配合可快速了解异常交易情况，并管控交易账户。
一种洗钱账户分类方法

[发明专利]一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法-CN202210532670.2在审
发明人：余伟峰;蒲佳莹 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-05-13 - 公布日： 2022-08-23 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，包括以下步骤；S1：对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博APP进行全面在线监控，数据追踪网络赌博的涉及的资金流水；S2：在线查询赌博集团是否存在使用虚假开立的银行空头账户作为收款账交易。该利用资金数据分析网络赌博的实时追踪方法，首先，对赌博网站服务器，网址域名和网络赌博APP进行全面在线监控，并且设立多个主控单位，从而可以系统性的通过资金的不同流通渠道对资金交易进行判定，避免资金被转移和洗白，最后收集涉及网络赌博的资金交易进行整理规整，当相关的操作人员和运转平台再次出现是可以进行档案进行比对，以便于快速进行实施追踪。
一种利用资金数据分析网络赌博实时追踪方法

[发明专利]一种基于资金数据人员定位监测系统及方法-CN202210389681.X在审
发明人：邓昌智 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-04-14 - 公布日： 2022-08-09 - 主分类号： G06Q10/10 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于资金数据人员定位监测系统及方法，包括无线定位模块、定位储存模块、身份识别模块、信息验证模块、资金检测模块、数据分析模块和异常报警模块；所述无线定位模块：资金数据人员在进入公司后续佩戴工牌，工牌中设置有RFID模块和无线定位器，定位储存模块：用于存储无线定位器定位得到的资金数据人员所到的区域的信息。本发明公开的基于资金数据人员定位监测系统及方法通过将人员定位及资金数据实时监控有机的结合在一个系统中，监控计算机负责定位人员的移动节点定位数据的采集和处理，形成整个公司各个资金人员分布情况实时显示，能够精确获得资金人员在公司中的位置，并提供实时动态定位数据。
一种基于资金数据人员定位监测系统方法

[发明专利]一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法-CN202111578463.2在审
发明人：邓昌智;陈士华 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2021-12-22 - 公布日： 2022-07-15 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法，涉及图池化领域，该基于图池化技术的反非法所得合法化团伙发现方法，包括以下步骤，步骤S10，基于现有的非法所得合法化团伙，对所具备的特征进行分析，并进行提取，汇集形成团伙特征数据库；步骤S60，提取待识别的非法所得合法化团伙特征，并且形成输入特征；步骤S70，将输入特征代入到特征数据库中进行匹配，输出识别结果，完成识别。与传统的团伙识别方法相比，本发明提出的分析方法不仅可以通过池化技术，降低计算量，还能有效学习已知的犯罪团伙手法，从而将原来相互独立的异常环节，集成在一个图卷积神经网络中，从而极大提高了方法的准确率。
一种基于图池化技术非法所得合法化团伙发现方法

[发明专利]一种基于机器学习的空壳公司识别系统和方法-CN202111544360.4在审
发明人：邓昌智;黄煌儒 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2021-12-16 - 公布日： 2022-07-08 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于机器学习的空壳公司识别系统和方法，涉及机器学习领域，包括，智能采集模块，基于公开网络智能化查询搜索，形成企业相关数据集；经验评估模块，对企业相关数据集进行评分，形成经验评分数据以及相应的空壳特征；智能评估模块，对企业相关数据集进行评分，形成机器评分数据以及相应的空壳特征；输出单元，用于结合经验评分数据以及机器评分数据，计算目标企业的空壳指数，形成评估结果。通过特征工程对空壳公司在行业上的特征进行提取，将行业风险特征与其他风险特征一并输入模型，从而精确识别空壳公司，降低系统的复杂度，提升识别效率。
一种基于机器学习空壳公司识别系统方法

[发明专利]一种可溯源的资金查控系统及方法-CN202210118811.6在审
发明人：余伟峰;胡聪 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-02-08 - 公布日： 2022-07-05 - 主分类号： G06F21/62 文献下载
摘要：本发明公开了一种可溯源的资金查控系统及方法，涉及金融领域，包括监测单元，所述监测单元用于查控银行渠道资金流动信息，并将超过阈值的查控内容进行标记并固定至区块链，形成警告标记；本系统还包括流程控制单元，对警告标记进行通讯并输出反馈信息。对这些资金流动进行查控时，对查控信息添加标签，当这些查控手段不断阈值之内时，就按照时间序列，将这些查控内容固定至区块链上，便于用户进行回溯，也便于对所有用户透明，更加公正和明确。
一种溯源资金系统方法

[发明专利]一种基于公安领域快速定位嫌疑主体画像用手绘画架-CN202210459315.7在审
发明人：余伟峰;张少辉 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-04-27 - 公布日： 2022-07-01 - 主分类号： B44D3/18 文献下载
摘要：本发明提供一种基于公安领域快速定位嫌疑主体画像用手绘画架，涉及警用手绘画架技术领域，包括：支腿铰盘，以圆环形铰接于支腿铰盘外壁的主支腿，穿设于支腿铰盘中心处的施力推杆，施力推杆底端铰接有与主支腿等量的传动支杆，传动支杆另一端铰接于主支腿内壁；画架支座，铰接于画架支座外壁且与主支腿等量的支框架，铰接于主支腿底端的支腿底座，支框架底端位于主支腿底端一侧并铰接于支腿底座顶面；画架底框，嵌合于画架底框顶端底面且对称的画架支杆，画架底框一端底面嵌合于画架支座顶面内侧，画架支杆底端固定有万向珠，万向珠铰接于支腿底座顶面外侧；定位扣，定位扣位于画架支杆顶部内侧对画架支杆的长度定位。
一种基于公安领域快速定位嫌疑主体画像用手绘画

[发明专利]一种经济安全领域语义依存分析树的生成方法-CN202210313103.8在审
发明人：邓昌智;弓箭 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-03-28 - 公布日： 2022-06-17 - 主分类号： G06F16/36 文献下载
摘要：本发明公开了一种经济安全领域语义依存分析树的生成方法，涉经济安全及技术领域，具体为一种经济安全领域语义依存分析树的生成方法，包括，包括以下步骤：S1、将经济安全领域内的文本输入至集中处理单元中，并自检有无错别字或语句输入错误，再将集中处理单元中录入的文本进行备份处理；S2、将录入的文本根据经济安全领域的类型分类处理，并建立同一类型的文件库，并将文件库的内部分出若干个26字母排序的章节字符；S3、再经S2中的集中处理单元输入关键词句，通过文本备份模块建立的文件库中提取出相对应的文字字符。本发明可将语句主干成分之间直接发生依次关系，构成若干个依存对，并将若干个依存对构建出语义依存分析树。
一种经济安全领域语义依存分析生成方法

[发明专利]一种快速生成资金数据报告的系统及方法-CN202210059554.3在审
发明人：余伟峰;吕维俊 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-01-19 - 公布日： 2022-05-27 - 主分类号： G06F40/166 文献下载
摘要：本发明公开了一种快速生成资金数据报告的系统及方法，涉及金融领域，该包括模板创建单元，用于预先创建资金数据报告用的模板，生成模板数据；检测单元，用于调用模板创建单元生成的模板数据并进行检测，获取配置参数，并添加定位标签；定位替换单元，用于根据标签定位，输入资金数据并与模板数据内相应位置进行安置和替换，形成资金输出报告；报告输出单元，用于对资金数据报告进行输出。通过建立自定义报告模板，报告模板中可以追加用户自定义的资金模型、用户自定义的变量和自定义的统计图，基本满足业务扩展性的要求。本发明实现简单，限速有效，达到了应用的要求。
一种快速生成资金数据报告系统方法

[发明专利]一种基于大数据的企业财务诊断系统和方法-CN202210025398.9在审
发明人：余伟峰;黄煌儒 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-01-11 - 公布日： 2022-05-24 - 主分类号： G06Q40/00 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于大数据的企业财务诊断系统和方法，涉及财务管理领域，包括智能采集模块，用于智能采集相关企业信息，基于大数据展开数据分析，形成企业数据集；还包括核查模块，用于调用企业数据集，对企业的财务报表进行勾稽核查，检查表内和表间勾稽关系是否正常；还包括评估单元，用于对非严重异常企业进行识别和评估，并进行财务综合分析，输出舞弊指数以及健康指数；通过特征工程提取舞弊特征，定性定量相结合，不仅能识别具体舞弊事件，根据严重程度对舞弊事件进行风险等级划分；引进大数据、机器学习等技术，不仅提高了模型的准确率，而且模型具有自我学习能力，能及时发现新型舞弊特征。
一种基于数据企业财务诊断系统方法

[发明专利]一种基于资金大数据异常检测系统及方法-CN202210003998.5在审
发明人：余伟峰;孙桂川 -专利权人： 中科金审（北京）科技有限公司
申请日： 2022-01-04 - 公布日： 2022-05-13 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本发明公开了一种基于资金大数据异常检测系统及方法，涉及金融领域，包括数据采集单元，用于采集资金流动的基础资金数相关数据，并进行智能化导入，建立资金数据池；数据整理单元，用于调取资金数据池内的基础资金数相关数据进行分类和整理，并进行转化和清理筛除，并建立基础资金数据库；评估研判单元，用于基于资金交易特征数据池，对资金交易进行整体性评估，判断所涉及的资金账户是否异常。通过利用运用资金检测技术、数据统计方法以及计算机排序比对算法对资金特征，例如交易金额、交易时间、交易地点、交易频率、交易方式进行检测，分析这些特征的数据趋势、占比等内容，判断资金交易性质，分析资金交易流向，快速地定位重点可疑账户及资金。
一种基于资金数据异常检测系统方法

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