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[发明专利]一种反洗钱团伙检测方法及装置-CN202211228430.X在审
发明人：范文琦;张济川;张燕灵;杨灿;金鼎立 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-10-08 - 公布日： 2023-01-31 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明提供了一种反洗钱团伙检测方法及装置，可应用于人工智能技术领域或金融领域，利用预设社区发现算法将交易网络中的客户划分为多个社区，依据预先利用规则化引擎从交易网络中的各个客户中识别到的可疑案例以及可疑案例的甄别结果，从多个社区中筛选出可疑洗钱团伙，自动实现反洗钱团伙检测，有效提高了反洗钱团伙检测效率。同时，由于交易网络中的客户不局限于通过规则化引擎识别后生成了可疑案例的客户，避免漏报洗钱团伙成员由于不满足规则化引擎的识别条件而无法被合并到可疑洗钱团伙的问题，有效提高了反洗钱团伙检测的准确性。
一种洗钱团伙检测方法装置

[发明专利]一种基于XGBoost算法的洗钱交易识别方法及系统-CN202210472746.7在审
发明人： 金鼎立;范文琦;戴准宇;章媛媛;陆玥全 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-04-29 - 公布日： 2022-10-21 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于XGBoost算法的洗钱交易识别方法及系统，获取客户的交易数据，将客户交易数据送入训练好的机器学习模型中，机器学习模型给出洗钱可疑度得分，根据洗钱可疑度得分筛选出可疑案例，对可疑案例进行甄别；采用XGBoost算法构建机器学习模型，构建包括多组交易数据的数据集，将数据集划分为训练集和测试集，训练得到机器学习模型。与现有技术相比，本发明提供了一种评估客户洗钱风险的方案，将反洗钱与机器学习中的XGBoost算法结合起来，根据客户的交易数据能够给出客户的洗钱可疑度得分，给甄别人员提供直观的参考依据，节省了人力，提供了效率。
一种基于 xgboost 算法洗钱交易识别方法系统

[发明专利]一种基于多层感知机算法的洗钱交易识别方法及系统-CN202210472737.8在审
发明人： 金鼎立;范文琦;戴准宇;章媛媛;陆玥全 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-04-29 - 公布日： 2022-10-21 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明涉及一种基于多层感知机算法的洗钱交易识别方法及系统，获取客户的交易数据，将客户交易数据送入训练好的机器学习模型中，机器学习模型给出洗钱可疑度得分，根据洗钱可疑度得分筛选出可疑案例，对可疑案例进行甄别；采用多层感知机算法构建机器学习模型，构建包括多组交易数据的数据集，将数据集划分为训练集和测试集，训练得到机器学习模型。与现有技术相比，本发明提供了一种评估客户洗钱风险的方案，将反洗钱与机器学习中的多层感知机算法结合起来，根据客户的交易数据能够给出客户的洗钱可疑度得分，给甄别人员提供直观的参考依据，节省了人力，提供了效率。
一种基于多层感知算法洗钱交易识别方法系统

[发明专利]一种利用逻辑回归算法的异常交易识别方法和系统-CN202210109691.3在审
发明人： 金鼎立;范文琦;戴准宇;章媛媛;陆玥全 -专利权人：中银金融科技有限公司
申请日： 2022-01-29 - 公布日： 2022-05-24 - 主分类号： G06Q40/02 文献下载
摘要：本发明涉及一种利用逻辑回归算法的异常交易识别方法和系统，方法包括获取客户交易数据，将该客户交易数据载入机器学习模型中，获取异常交易得分结果；机器学习模型的训练过程包括：获取用于训练的客户交易数据，提取洗钱操作的可疑特征；对可疑特征进行数据清洗，补充缺失值，以及数据标准化处理，最后对可疑特征进行数据降维；将客户交易数据划分为训练样本和测试样本；采用逻辑回归算法解析训练样本，生成机器学习模型；采用测试样本测试该机器学习模型，得到预测准确率，根据该预测准确率采用训练样本对机器学习模型进行迭代优化，得到训练后的机器学习模型。与现有技术相比，本发明具有能提高洗钱交易甄别效率，节约人力成本等优点。
一种利用逻辑回归算法异常交易识别方法系统

[发明专利]一种姓名识别方法及系统-CN201710532671.6有效
发明人：施懿;金鼎立 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2017-07-03 - 公布日： 2021-07-20 - 主分类号： G06F40/284 文献下载
摘要：本发明公开了一种姓名识别方法及系统，建立汉语拼音词库，将待检词汇中的字符串与汉语拼音词库中的拼音字段进行匹配，确定待检词汇中的字符串包括的所有拼音字段，待检词汇中的字符串包括的所有拼音字段中包括至少两个拼音字段，按照该至少两个拼音字段中的字符顺序能够组成待检词汇中的字符串时，待检词汇为中文拼音词汇，即确定了待检词汇为中文姓名。本方案通过建立汉语拼音词库，并将待检词汇与汉语拼音词库进行匹配，从而确定待检词汇是否为中文拼音词汇，实现了将待检词汇明确为中文词汇还是英文词汇，避免了模糊匹配造成的不准确性。
一种姓名识别方法系统

[发明专利]一种报文名单检索拦截算法-CN201510100426.9有效
发明人：戴准宇;汪盛;金鼎立;李宏声 -专利权人：中国银行股份有限公司
申请日： 2015-03-06 - 公布日： 2018-04-06 - 主分类号： H04L29/06 文献下载
摘要：本发明提供了一种报文名单检索拦截算法，所述拦截算法包含获取待检测报文名单，对所述待检测报文名单进行分析，获得复数个报文单词；通过莱温斯坦因算法将所述复数个报文单词与预先制定的关键词名单中的关键词进行比对处理，根据所述比对结果获得所述待检测报文名单的报文得分；当所述报文得分高于一阀值时，拦截所述待检测报文。通过本发明所提供的拦截算法，采用分值计算方式，通过莱温斯坦因算法计算相似关键词得分，对每个名单设置不同的权重，每个报文场次也设置不同权重；以最终结果确定是否拦截报文，不仅减少了传统拦截算法的误中率，而且还灵活多变大大增加了对不合规报文的命中率。
一种报文名单检索拦截算法