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- [发明专利]一种反洗钱研判方法-CN202011460510.9有效
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李赫;宋子宇;梁思源;朱婕;汤鹏飞
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浙江成功软件开发有限公司
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2020-12-11
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2022-11-01
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G06K9/62
- 本发明公开了一种反洗钱研判方法，该方法具体过程如下：从资金查控平台获取各银行交易流水查询数据；对获取的数据进行清洗；在清洗后的数据上，构造有效的账户特征；根据有效特征训练独立森林模型，对清洗后的数据进行异常检测；所述独立森林模型由若干个独立树组成，根据反洗钱研判规则，用独立树中叶子节点的深度来判断一条记录是否属于异常值；根据建立的独立森林模型分析资金交易行为，得到符合反洗钱研判规则的账户异常数据；将账户异常数据通过聚类方法分析交易行为惯性，聚类具有相同的变化趋势的账户，找出钱庄团伙。本发明通过资金行为分析、交易行为习惯分析识别可疑账户，确定侦办方向及深入挖掘上游钱庄犯罪和犯罪团伙。
- 一种洗钱研判方法
- [实用新型]一种人力资源档案柜-CN202121070761.6有效
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王清华;宋子宇
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王清华
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2021-05-19
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2021-12-07
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A47B63/00
- 本实用新型涉及档案柜的技术领域，具体为一种人力资源档案柜；包括柜体，柜体的内部设置有放置腔，并在放置腔内设置有对档案资料进行支撑的支撑隔板，柜体的前端设置有柜门；支撑隔板上设置有快速查找机构，快速查找机构包括伺服电机、四组皮带轴和传送皮带，传送皮带套设于四组皮带轴的外侧，传送皮带上设置有开关门机构，伺服电机的顶部输出端与其中一组皮带轴的底端连接，支撑隔板的顶端分别设置有多组激光发生器，开关门机构的后端设置有与激光发生器配合的光电检测探头，柜体的一侧设置有对激光发生器、伺服电机和开关门机构进行控制的智能控制器；方便对档案资料进行查找，便于统一管理，而且提高对档案资料的保密型，提高实用性。
- 一种人力资源档案柜
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