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[发明专利]一种非法资金风险评估方法及装置-CN202210213163.2在审
发明人：张灿;林建贞;庄道通;任雪薇;刘耘彤;李艺君;吕迎光;张思聪;赵月 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2022-03-04 - 公布日： 2022-08-30 - 主分类号： G06Q10/06 文献下载
摘要：本发明公开了一种非法资金风险评估方法及装置，可以确定目标客户，在预先创建好的客户风险关系图谱中，确定与目标客户相关联的至少一个属性边，并分别确定与目标客户相关联的各属性边对应的风险关系类型，其中，客户风险关系图谱中包括多个对象节点以及用于指代不同对象节点间存在的特定风险关系类型的属性边；分别确定各风险关系类型对应的非法资金风险分数；基于已确定的各非法资金风险分数，确定目标客户的总非法资金风险分数；获得总非法资金风险分数是否不低于预设风险分数阈值的判断结果；根据判断结果，确定是否对目标客户启动非法资金风险评估。本发明可以有效减少非法资金风险评估系统的工作量，降低非法资金风险评估系统的运行压力。
一种非法资金风险评估方法装置

[发明专利]一种可疑交易分析报告获得方法及相关设备-CN202210162554.6在审
发明人：庄道通;林建贞;张灿;罗珊;任雪薇;董梦楠;刘涛;付翼;刘文;李鹏 -专利权人：中国建设银行股份有限公司
申请日： 2022-02-22 - 公布日： 2022-05-20 - 主分类号： G06Q40/04 文献下载
摘要：本公开提供的一种可疑交易分析报告获得方法及相关设备，可以获得反洗钱报告；确定与所述反洗钱报告对应的客户的身份标识；利用所述身份标识，获得一个或多个数据库系统中与所述客户关联的数据信息；利用预设自然语言处理技术对所述数据信息进行信息整合，获得与所述反洗钱报告对应的客户信息和交易特征信息；基于所述客户信息和所述交易特征信息，自动化生成与所述反洗钱报告对应的可疑交易分析报告，提供给反洗钱作业人员，提高可疑交易分析效率。本公开基于自然语言处理技术进行信息整合，能够快速获得可疑交易分析报告，提高反洗钱工作的整体效率。
一种可疑交易分析报告获得方法相关设备